Σύλληψη του Shark Binh: Αποκάλυψη του εργαλείου παρακολούθησης κρυπτονομισμάτων AntEx

(Dan Tri) - Ο Shark Binh κατηγορήθηκε ότι οικειοποιήθηκε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ντονγκ από 30.000 επενδυτές. Στο σκάνδαλο εικονικού νομίσματος AntEx, οι ειδικοί έπρεπε να αναλύσουν και να εντοπίσουν την κίνηση token μεταξύ πορτοφολιών και ανταλλακτηρίων.

Στις 14 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας είχε ασκήσει δίωξη κατά του κ. Nguyen Hoa Binh (γνωστού και ως Shark Binh, Προέδρου του Ομίλου NextTech) για τη διερεύνηση του εγκλήματος της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, ο κ. Binh και οι συνάδελφοί του ανέπτυξαν και προώθησαν το έργο «ψηφιακό νόμισμα AntEx», ζητώντας επενδύσεις μέσω της ίδρυσης του Ταμείου «Next100 Blockchain» με δέσμευση για επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε τεχνολογικά έργα.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα μη επαληθευμένο έργο, με ενδείξεις χειραγώγησης συναλλαγών για την ανάληψη χρημάτων. Η ιδρυτική ομάδα εξέδωσε 33,2 δισεκατομμύρια tokens AntEx, τα οποία πουλήθηκαν σε περίπου 30.000 επενδυτές, κερδίζοντας περίπου 117 δισεκατομμύρια VND.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διαδικασία επαλήθευσης δεδομένων που σχετίζονται με το AntEx, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ChainTracer που αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσμο Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ (VBA) για τον συντονισμό με τις αρχές.

Σύμφωνα με την VBA, η ομάδα ChainTracer έχει συμμετάσχει στην ανάλυση και μοντελοποίηση ταμειακών ροών στο blockchain, βοηθώντας τις αρχές να εντοπίσουν κινήσεις token μεταξύ πορτοφολιών, ανταλλακτηρίων και σχετικών διευθύνσεων.

Ο κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ChainTracer, δήλωσε ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων εφάρμοσε την τελευταία τεχνολογία ανάλυσης on-chain (δεδομένα συναλλαγών που καταγράφονται δημόσια στο δίκτυο blockchain) για τον εντοπισμό ύποπτων συστάδων πορτοφολιών και την υποστήριξη της τεχνικής επαφής με πολλά εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια για τη σύγκριση πληροφοριών ταυτοποίησης.

Ο κ. Nguyen Hoa Binh, ιδρυτής του Ομίλου NextTech (Φωτογραφία: Manh Quan).

Ο κ. Dinh δήλωσε ότι χάρη στον δημόσιο και διαφανή χαρακτήρα του blockchain, η παρακολούθηση της ροής χρημάτων έγινε με ακρίβεια, παρόλο που το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από περισσότερα από 3 χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό διαφέρει από το παραδοσιακό μοντέλο απάτης, όπου τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να διαγραφούν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με τον κ. Dinh, η μεγαλύτερη δυσκολία προέρχεται από την έλλειψη συνεργασίας ορισμένων διεθνών χρηματιστηρίων, γεγονός που προκαλεί εμπόδια στον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των τελικών δικαιούχων.

Η υπηρεσία ερευνών έχει προσωρινά δεσμεύσει και παγώσει τα χρήματα, τους λογαριασμούς τίτλων και τα περιουσιακά στοιχεία των υποκειμένων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 600 τάελ χρυσού, 18 κόκκινα βιβλία, 2 αυτοκίνητα... συνολικής αξίας περίπου 900 δισεκατομμυρίων VND.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης του Ανόι , ο Shark Binh διηύθυνε την ίδρυση του NextLand. Μετά από λίγο καιρό, διόρισε τους Doan Van Tuan και Nguyen Ha Thuy ως νόμιμους εκπροσώπους.

Η εταιρεία ανέθεσε στους Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy και Doan Van Tuan τη χρήση λογιστικών αρχείων για τη διαχείριση και την απόκρυψη των πιστώσεων της εταιρείας.

Ο κ. Binh έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του να πλαστογραφήσουν έγγραφα, συμβάσεις και καταστάσεις πληρωμών για να καλύψουν παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλες ζημίες στους επενδυτές.

Η αστυνομία του Ανόι συνεχίζει να επεκτείνει την έρευνα και να διευκρινίζει παραβάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με εταιρείες-μέλη στο οικοσύστημα του NextTech Group.

Ο Shark Binh γεννήθηκε το 1981 και είναι ένας από τους διάσημους επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας στο Βιετνάμ. Το 2019, ο κ. Binh συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι Shark Tank, και το όνομα Shark Binh εμφανίστηκε επίσης από τότε.

Συνδεδεμένος με την καριέρα και τη φήμη του Shark Binh είναι ο Όμιλος NextTech, ο οποίος ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στους τομείς του fintech (χρηματοοικονομικά - τεχνολογία), του ηλεκτρονικού εμπορίου, της εφοδιαστικής (διαχείριση - μεταφορά αγαθών), των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (startup επιχειρήσεις) με μάρκες όπως Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm