«Η υπόθεση λαθρεμπορίας 3 τόνων χρυσού είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς παραβιάζει την οικονομική διακυβέρνηση»

Στις 24 Ιουνίου, ο Αντιστράτηγος To An Xo, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη για την ποινική υπόθεση «λαθρεμπορίου» και «φοροδιαφυγής» που έλαβε χώρα στην συνοριακή πύλη Lao Bao, στην επαρχία Quang Tri, στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company και σε συναφείς μονάδες.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από το 2022 έως σήμερα, ο Nguyen Thi Hoa, κάτοικος της πόλης Lao Bao, στην περιοχή Huong Hoa, στην επαρχία Quang Tri, και ο Nguyen Thi Gai, οργάνωσαν ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας άνω των 3 τόνων χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND. Η ποσότητα του λαθραίου χρυσού μεταφέρθηκε από το Λάος στο Βιετνάμ μέσω της συνοριακής πύλης Lao Bao, στην επαρχία Quang Tri, για να πουληθεί σε καταστήματα χρυσού στο Βιετνάμ με παράνομα κέρδη.

Δύο κατηγορούμενοι διώχθηκαν για φοροδιαφυγή: ο Le Xuan Tung (αριστερά) και ο Le Thuy Quynh

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company είχε δηλώσει και αναφέρει με ανειλικρίνεια φορολογικές εκκαθαρίσεις το 2021, παρουσιάζοντας σημάδια φοροδιαφυγής, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο, η οποία αρχικά προσδιορίστηκε σε 6,145 δισεκατομμύρια VND.

Με βάση τα συλλεγμένα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, η ερευνητική υπηρεσία αποφάσισε να ασκήσει δίωξη και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα εναντίον δύο ατόμων: του Le Xuan Tung - Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company και του Le Thuy Quynh για το αδίκημα της «φοροδιαφυγής». Ταυτόχρονα, η ερευνητική υπηρεσία αποφάσισε να ασκήσει δίωξη και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα εναντίον 18 ατόμων για το αδίκημα του λαθρεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (λειτουργία χρυσοχοείου Kim Linh)...

Από νομικής άποψης, ο δικηγόρος Nguyen Duc Hung, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της A&H Law Firm LLC - Δικηγορικός Σύλλογος Ανόι , δήλωσε ότι επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας μόλις έχει κινήσει μια υπόθεση και έχει ασκήσει δίωξη κατά του κατηγορουμένου, κάτι που αποτελεί το πρώτο στάδιο της έρευνας για την υπόθεση. Το περιεχόμενο της υπόθεσης, η φύση και η έκταση της παράβασης και η συγκεκριμένη ποινική ευθύνη κάθε κατηγορουμένου θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας, της δίωξης και της εκδίκασης της υπόθεσης από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας, με την ποσότητα λαθραίου χρυσού να ξεπερνά τους 3 τόνους (συνολική αξία περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND) και τις πράξεις φοροδιαφυγής που προκάλεσαν ζημία στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία αρχικά προσδιορίστηκε σε 6.145 δισεκατομμύρια VND, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, η οποία παραβιάζει την οικονομική εντολή διαχείρισης, το καθεστώς διαχείρισης του εξωτερικού εμπορίου και τη φορολογική διαχείριση του κράτους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Hung, με την κατηγορία της λαθρεμπορίας περισσότερων από 3 τόνων χρυσού (αξίας περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND), τα υποκείμενα θα διωχθούν ποινικά για «Έγκλημα λαθρεμπορίου», με την αιτιολογία να είναι «παράνομα εμπορεύματα αξίας 1.000.000.000 VND ή περισσότερο», με ποινή φυλάκισης από 12 έως 20 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 188 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017.

Όσοι κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο ύψους 6,145 δισεκατομμυρίων VND, θα διωχθούν ποινικά για «φοροδιαφυγή», με την περιστατική βάση να είναι «διάπραξη φοροδιαφυγής ύψους 1.000.000.000 VND ή περισσότερο», με το είδος και το πλαίσιο της ποινής να είναι πρόστιμο από 1.500.000.000 VND έως 4.500.000.000 VND ή φυλάκιση από 2 έως 7 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 200 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017.

Δικηγόρος Νγκουγιέν Ντουκ Χουνγκ.

Επιπλέον, όσοι διαπράττουν «λαθρεμπόριο» ή «φοροδιαφυγή» ενδέχεται επίσης να υποστούν πρόσθετες κυρώσεις προστίμου από 20.000.000 έως 100.000.000 VND, απαγόρευσης κατοχής θέσης, άσκησης επαγγέλματος ή εκτέλεσης ορισμένης εργασίας από 1 έως 5 έτη ή δήμευση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων (άρθρο 188, παράγραφος 5, και άρθρο 200, παράγραφος 4, του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017).

Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τον δικηγόρο Hung, εκτός από τον χειρισμό της ποινικής ευθύνης των φυσικών προσώπων, οι Εισαγγελικές Αρχές πρέπει επίσης να διερευνήσουν και να διευκρινίσουν εάν η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company (εμπορική νομική οντότητα) έχει διαπράξει τα εγκλήματα του «λαθρεμπορίου» ή της «φοροδιαφυγής» ή όχι; Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017, μια εμπορική νομική οντότητα θα θεωρείται ποινικά υπεύθυνη όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: «α) Το έγκλημα διαπράττεται στο όνομα της εμπορικής νομικής οντότητας· β) Το έγκλημα διαπράττεται προς όφελος της εμπορικής νομικής οντότητας· γ) Το έγκλημα διαπράττεται υπό τη διεύθυνση, τη διοίκηση ή την έγκριση της εμπορικής νομικής οντότητας· δ) Η παραγραφή της ποινικής δίωξης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 27 του παρόντος Κώδικα, δεν έχει λήξει.»

Σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς βάσεις για την απαγγελία κατηγοριών και την καταδίκη για αυτά τα εγκλήματα, η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company θα υπόκειται επίσης σε κυρώσεις όπως ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα:

Για το έγκλημα του «λαθρεμπορίου», οι εμπορικές νομικές οντότητες που διαπράττουν εγκλήματα (με παράνομα εμπορεύματα αξίας 1.000.000.000 VND ή περισσότερο) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 188 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017, θα τιμωρούνται με πρόστιμο από 7.000.000.000 έως 15.000.000.000 VND ή θα αναστέλλονται οι δραστηριότητές τους για περίοδο από 6 μήνες έως 3 έτη. Εκτός από την κύρια ποινή που αναφέρθηκε παραπάνω, μια εμπορική νομική οντότητα που διαπράττει το έγκλημα του «λαθρεμπορίου» μπορεί επίσης να υπόκειται σε πρόσθετες ποινές, όπως πρόστιμο από 50.000.000 έως 300.000.000 VND, απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαγόρευση λειτουργίας σε ορισμένους τομείς ή απαγόρευση κινητοποίησης κεφαλαίων από 1 έως 3 έτη (σημεία δ και ε, παράγραφος 6, άρθρο 188 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017).

Για το έγκλημα της «φοροδιαφυγής», οι εμπορικές νομικές οντότητες που διαπράττουν εγκλήματα (με ποσό 1.000.000.000 VND ή περισσότερο) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 200 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017, θα τιμωρούνται με πρόστιμο από 3.000.000.000 έως 10.000.000.000 VND ή θα τους αναστέλλεται η λειτουργία τους για περίοδο από 6 μήνες έως 3 έτη. Ταυτόχρονα, μια εμπορική νομική οντότητα που διαπράττει αυτό το έγκλημα μπορεί επίσης να υποστεί πρόσθετες ποινές προστίμου από 50.000.000 έως 200.000.000 VND, απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαγόρευση λειτουργίας σε ορισμένους τομείς ή απαγόρευση κινητοποίησης κεφαλαίων από 1 έως 3 έτη (σημεία γ και δ, παράγραφος 5, άρθρο 200 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι «έχει επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, την τάξη και την κοινωνική ασφάλεια και δεν είναι σε θέση να επανορθώσει τις συνέπειες», μια εμπορική νομική οντότητα που διαπράττει το έγκλημα του «λαθρεμπορίου» ή της «φοροδιαφυγής» μπορεί επίσης να υποστεί οριστική αναστολή των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 και του άρθρου 188 στοιχείο δ παράγραφος 6 και του άρθρου 200 στοιχείο δ παράγραφος 5 του Ποινικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017).

Νγκουγιέν Χιέν (VOV.VN)

Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός

Πηγή: https://vtc.vn/vu-an-buon-lau-3-tan-vang-dac-biet-nghiem-trong-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te-ar801756.html