Foto: Ilustración
El caso se desarrolló en Tai Loc International Trading Production Company Limited (Tai Loc Company), Sucursal de Aduanas del Puerto de Hai Phong , Región 2 y unidades relacionadas. De los 22 acusados, 14 son exfuncionarios de aduanas.
En consecuencia, Nguyen Tai Loc, director de la empresa Tai Loc, fue llevado a juicio por el delito de soborno. El acusado, Ngo Quang Tuyen (jefe de contabilidad de la empresa Tai Loc), fue procesado por dos delitos: contrabando y soborno.
Seis exfuncionarios de aduanas fueron procesados por el delito de "aceptación de sobornos". Entre ellos se encontraban To Thi Thu Huong, exjefa adjunta del Equipo de Procedimientos de Inmigración de la Aduana del Puerto 2; y Dang Hoang Lan, exjefe del Equipo de Procedimientos de la Aduana del Puerto 2.
En cuanto a los 8 acusados llevados a juicio por el delito de "abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales", se encuentran Nguyen Thi Thu Hien, ex jefa de la Sección 2 de Aduanas; Vu Ngan Chau, ex subdirector de la Sección 2 de Aduanas... En relación con esto, 1 acusado fue procesado por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes".
Según la acusación, desde principios de 2021 hasta principios de 2024, Ngo Quang Tuyen y Nguyen Tai Loc utilizaron la entidad legal Tai Loc Company para declarar falsamente el volumen, el precio unitario y crear una lista falsa de productos forestales en el archivo de declaración de aduanas para despachar 13.376 contenedores/1.698 declaraciones de aduanas de paneles de madera pelada de acacia, eucalipto, caucho y pino, con un valor total de mercancías de contrabando de más de 1.800 mil millones de VND.
La fiscalía determinó que la cantidad de dinero que el acusado Ngo Quang Tuyen obtuvo ilegalmente del contrabando fue de más de 210 mil millones de VND.
Para llevar a cabo el despacho de aduanas ilegal, el grupo de acusados perteneciente a Tai Loc Company realizó "pagos extra" a funcionarios, oficiales y líderes de la Sucursal Aduanera del Puerto 2 y acordaron con Bao Linh Appraisal Joint Stock Company para proporcionar certificados de acuerdo con la Declaración de Aduanas.
En este caso, los acusados, funcionarios públicos y líderes del Equipo de Procedimiento Aduanero del Puerto 2, fueron determinados por la fiscalía por haber conspirado con Nguyen Quang Long (representante del grupo Tai Loc Company) para recibir dinero "extra" para apoyar el despacho de aduana rápido e ignorar las violaciones.
En cuanto a los acusados que cometieron el delito de "Abusar del cargo y poder en el ejercicio de funciones oficiales", la fiscalía afirmó que Nguyen Thi Thu Hien (Jefa del Departamento) y Vu Ngan Chau (Subjefe del Departamento) sabían que el Equipo de Procedimiento de Apoyo Aduanero redujo los costos de almacenamiento y patio, omitió algunos pasos de recepción, procesamiento y verificación de mercancías del grupo Tai Loc Company, pero no tomó medidas oportunas para dirigirlo y prevenirlo.
Los dos acusados mencionados anteriormente también recibieron dinero del grupo de empresas en numerosas ocasiones, recibiendo cada persona cerca de 650 millones de VND.
Según la fiscalía, desde julio de 2022 hasta enero de 2024, 14 funcionarios, oficiales y líderes de la Sucursal Aduanera del Puerto 2 recibieron pagos extra y dinero de "agradecimiento" del grupo de acusados de contrabando de la Compañía Tai Loc, por un total de 8.100 millones de VND para ignorar las violaciones.
Se espera que el juicio dure varios días.
Toan Thang
Fuente: https://baochinhphu.vn/14-cuu-can-bo-hai-quan-sap-bi-dua-ra-xet-xu-102250609092503364.htm
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