Seis sujetos se unieron para comprar y vender facturas ilegalmente, obteniendo ganancias ilícitas

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La Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Quy Hop ( Nghe An ) acaba de emitir una Decisión para procesar el caso y procesar a 6 acusados por el acto de compra y venta ilegal de facturas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 203, Código Penal de 2015.

Los sujetos procesados incluyen: Nguyen Thi Tan, nacida en 1978, residente en el barrio de Trung Hoa, distrito de Cau Giay, ciudad de Hanoi; Vu Van Trang, nacido en 1981, residente en el barrio de Nhi Chau, ciudad de Hai Duong , provincia de Hai Duong; Nguyen Bao Cong, nacido en 1957, residente en la comuna de Dong Hop, distrito de Quy Hop, provincia de Nghe An y Dang Van Dinh (nacido en 1971), Nguyen Thi Ngan (nacida en 1982), Pham Thi Thoa (nacida en 1990), todos residentes en la ciudad de Quy Hop, distrito de Quy Hop.

Las autoridades trabajan con los acusados.

A principios de 2023, mediante medidas profesionales, la Policía del Distrito de Quy Hop detectó varios negocios en la zona con indicios de sospecha de tráfico de facturas para obtener beneficios ilícitos. Entre ellos, destacaban los negocios de Nguyen Bao Cong (comuna de Dong Hop, distrito de Quy Hop) y Phuc Son Minerals Company Limited (ciudad de Quy Hop, distrito de Quy Hop, con el Sr. Dang Van Dinh como director) con Hanphar Company Limited (distrito de Thanh Xuan, ciudad de Hanói , con la Sra. Nguyen Thi Tan como directora).

Al darse cuenta de la naturaleza complicada del caso, los líderes de la Policía del Distrito de Quy Hop informaron a los líderes de la Policía Provincial y ordenaron a la Agencia de Investigación de la Policía del Distrito que estableciera un caso, investigara y aclarara el caso para manejarlo de acuerdo con las disposiciones de la ley.

En consecuencia, entre octubre de 2020 y marzo de 2023, aprovechando cambios en las políticas legales sobre exportación de bienes, los sujetos mencionados se confabularon para comprar y vender ilegalmente 454 facturas, obteniendo ganancias ilícitas por más de 1.300 millones de VND. La policía incautó seis libros de facturas de diversos tipos, cinco computadoras, tres portátiles, tres firmas electrónicas, cuatro teléfonos móviles y diversos documentos y libros relacionados.

Hasta este momento, para disfrutar de la indulgencia de la ley, los acusados han entregado voluntariamente más de 1.300 millones de VND, cantidad de dinero que los sujetos obtuvieron al comprar y vender facturas ilegalmente.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Distrito de Quy Hop continúa ampliando la investigación.

Según BINH NGUYEN (cand)

Enlace del artículo original: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

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