El Departamento General de Impuestos dijo que recibió un despacho de la Agencia de Seguridad de Investigación - Policía Provincial de Hoa Binh con la recomendación de superar las causas y condiciones para la comisión de delitos a través de los resultados de la investigación del caso de "Comercio ilegal de facturas" y "Evasión fiscal" que ocurrió en la provincia de Hoa Binh, la provincia de Thai Binh y otras provincias y ciudades de todo el país.

La Dirección General de Tributación valoró positivamente los resultados de la investigación del caso. Este ha contribuido a la lucha contra el delito de comercio ilegal de facturas y la evasión fiscal, contribuyendo así a aumentar los ingresos del presupuesto estatal.

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La Dirección General de Tributos seguirá mejorando las políticas legales para mejorar la eficiencia en la prevención y el combate de los delitos fiscales. Foto: Dirección General de Tributos

Además, la Dirección General de Impuestos reconoció las recomendaciones del organismo de investigación para superar las causas y condiciones de los delitos en materia de impuestos y facturas, y estudiará y mejorará aún más las políticas legales para mejorar la eficacia en la prevención y el combate de los delitos fiscales en general y de las facturas en particular.

En materia de gestión de facturas, la Dirección General de Tributos está ensayando la implantación de aplicaciones de análisis de datos y gestión de riesgos para desarrollar métodos de gestión de facturas, utilizando inteligencia artificial (IA) para detectar oportunamente cadenas (ecosistemas) de negocios establecidos para comprar y vender facturas para cometer fraude y apropiarse de dinero de los impuestos del Estado.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Impuestos también propuso modificar y complementar el Decreto Nº 123/2020 del Gobierno que regula las facturas y documentos para perfeccionar la normativa relacionada con la gestión y el uso de la factura electrónica y complementar las soluciones para prevenir y limitar el fraude en las facturas.

Además, la Dirección General de Tributación también supervisa, orienta y dirige periódicamente a las autoridades tributarias de todos los niveles para fortalecer la coordinación con las agencias policiales.

En caso de que la administración tributaria determine que el contribuyente tiene indicios de haber infringido la ley, la autoridad fiscal deberá recabar documentos y consolidar antecedentes legales completos para trasladarlos a la agencia policial para su consideración y manejo conforme a su autoridad.