Las autoridades ejecutaron una orden para detener temporalmente al acusado Tran Vu Quyet, director de Mekong Construction and Investment Joint Stock Company, con sede en la comuna de Tuong Son (ahora comuna de Tuong Linh) por "evasión fiscal".
Según las autoridades, el principal método de los sujetos es aprovechar la flexibilidad del mecanismo y las políticas para otorgar licencias de registro comercial. Algunas empresas están establecidas, pero no realizan actividades productivas ni comerciales, sino que se limitan a comprar y vender facturas con valor añadido y evadir impuestos para obtener beneficios ilegales y apropiarse de fondos públicos. Mientras tanto, para encubrir sus delitos y negociar con las autoridades, los sujetos suelen emplear métodos y artimañas sofisticadas, como registrarse para establecer "empresas fantasma", registrar códigos tributarios, registrarse para usar facturas, organizar la venta de facturas al por mayor con grandes cantidades y ventas, y luego huir; aprovecharse de las actividades productivas y comerciales para comprar y vender facturas inflando el valor de los bienes comprados y vendidos en ellas.
Para prevenir los delitos de compraventa de facturas y evasión fiscal, la policía económica de la policía provincial ha implementado medidas proactivas para comprender la situación, investigando y esclareciendo casos, implementando proyectos especiales y arrestando a personas para su estricto cumplimiento. Al mismo tiempo, ha fortalecido la propaganda y difusión de las regulaciones legales en las actividades económicas y comerciales a los establecimientos y propietarios de negocios ubicados en la zona. Además, se ha coordinado activamente con las agencias y unidades pertinentes para realizar inspecciones y declaraciones tributarias en unidades y empresas, con el fin de prevenir, detener y corregir proactivamente las infracciones, y evitar complicaciones que generen inseguridad y desorden.
En 2024 y casi el primer semestre de 2025, la policía económica de la Policía Provincial descubrió y procesó más de 10 casos, con casi 100 acusados, por el delito de comercio ilegal de facturas y evasión fiscal. El 25 de mayo de 2025, la Oficina de la Agencia de Investigación Policial de la Policía Provincial procesó a 8 personas por el delito de "comercio ilegal de facturas", entre ellas: Le Thi Thanh Huong, nacida en 1977 en la provincia deHoa Binh (actualmente provincia de Phu Tho); To Van Phong, nacida en 1961; Dinh Thi Ha, nacida en 1966; Le Thi Ly, nacida en 1989, y Ta Quang Trieu, nacido en 1959, ambos en la provincia de Ninh Binh; Ngo Thi Thu Huong, nacida en 1989 en la comuna de Vinh Yen (actualmente comuna de Tay Do); Nguyen Thi Tung, nacida en 1965; Le Thi Ngoc Anh, nacida en 1986, todos en el distrito de Ba Dinh (actual distrito de Bim Son). Según los resultados de la investigación, desde principios de 2024 hasta marzo de 2025, Nguyen Thi Tung fue directora directa de Yen The Company Limited, ubicada en el distrito 7 de Ba Dinh (actual distrito de Bim Son), especializada en el sector de materiales de construcción y transporte. Se confabulaba regularmente con otras empresas de las provincias de Hoa Binh (anteriormente) y Ninh Binh para comprar y vender facturas falsas con valor añadido. Posteriormente, realizó trámites para legalizar documentos y obtuvo ilegalmente cientos de millones de dongs, lo que provocó una pérdida de miles de millones de dongs en ingresos fiscales estatales.
Anteriormente, el 23 de mayo de 2025, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa propuso procesar a 2 acusados por el delito de "comercio ilegal de facturas", incluidos: Pham Thi Thanh, nacida en 1954, residente en el barrio de An Hung (ahora barrio de Dong Quang), directora de Thanh Son Stone Exploitation Joint Stock Company y Thien Phuc Stone Company Limited; Nguyen Tien Nam, nacido en 1984, residente en la comuna de Thuan Loc (ahora comuna de Hau Loc), contador de la empresa... Según los resultados de la investigación, de enero de 2021 a enero de 2024, Pham Thi Thanh, como directora de las 2 empresas mencionadas, ordenó a Nguyen Tien Nam, contador, emitir 99 facturas falsas para 56 empresas en las provincias de Thanh Hoa y Nghe An , lo que provocó una pérdida de decenas de miles de millones de VND en ingresos fiscales estatales.
Para llevar a cabo las acciones mencionadas, cada vez que un cliente necesite comprar una factura, Pham Thi Thanh entregará el talonario de facturas de la Compañía Thanh Son o de la Compañía Thien Phuc a Nguyen Tien Nam para que él mismo redacte el contenido. Posteriormente, Thanh firmará y sellará directamente la factura. El cliente que compre la factura transferirá el dinero a la cuenta bancaria de la Compañía Thanh Son o de la Compañía Thien Phuc. Nguyen Tien Nam es quien recibe directamente el dinero de esta cuenta o le pide a un amigo contador que lo reciba por él. En caso de que no se realice la transferencia, el comprador de la factura pagará en efectivo. Los actos de Pham Thi Thanh y Nguyen Tien Nam reúnen suficientes elementos para constituir el delito de "compraventa ilegal de facturas", previsto en la Cláusula 2 del Artículo 203 del Código Penal.
Para mejorar la eficacia de la prevención y el combate contra las infracciones y los delitos de compraventa de facturas y evasión fiscal, es necesario que los organismos estatales de gestión mejoren el control de las actividades de los establecimientos comerciales; fortalezcan la inspección y la supervisión para minimizar la presencia de empresas fantasma en la zona. Simultáneamente, se deben fortalecer las inspecciones posteriores a la concesión de licencias y revisar las declaraciones de impuestos de las empresas de nueva creación, las empresas y los hogares que emiten facturas regularmente pero reportan pérdidas. Asimismo, se deben organizar revisiones periódicas y frecuentes para identificar indicios de infracciones, detectar con prontitud, combatir con firmeza y prevenir la compraventa, el uso de facturas y documentos falsos, el uso de facturas y documentos ilegales, y el fraude y la evasión fiscal. Además, es necesario gestionar rigurosamente las infracciones y las infracciones intencionales según la autoridad competente; recibir y tramitar denuncias e informes de delitos; y remitir y recomendar el procesamiento de los casos con indicios de delitos económicos y actos negativos a los organismos estatales competentes para su tramitación conforme a la normativa legal.
Artículo y fotografías: Quoc Huong
Fuente: https://baothanhhoa.vn/quyet-liet-dau-tranh-voi-hanh-vi-nbsp-mua-ban-hoa-don-tron-thue-253802.htm
Kommentar (0)