¿Cómo operaba Nhat Nam Real Estate antes de que arrestaran a su directora ejecutiva, Vu Thi Thuy?

El Departamento de Policía Económica de la ciudad de Hanói detuvo a Vu Thi Thuy (40 años, originaria de la provincia de Thanh Hoa), Directora General de la Compañía Anónima de Inversión y Comercio Inmobiliario Nhat Nam (Nhat Nam Real Estate), por proporcionar información falsa sobre la supuesta abundancia de propiedades inmobiliarias, proyectos de inversión y altas ganancias de la compañía. Alegó que su objetivo era captar capital de varios particulares y utilizar parte de este dinero para pagar intereses a dichos inversores. De esta manera, Thuy se apropió indebidamente de una suma de dinero extraordinariamente elevada.

La directora general de la empresa inmobiliaria Nhat Nam, Vu Thi Thuy, fue detenida por la policía. (Foto: Periódico del Gobierno )

¿Grandes activos, ecosistema "enorme"?

La empresa inmobiliaria Nhat Nam (anteriormente Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Services Company Limited) se fundó en 2019 y tiene su sede en Ciudad Ho Chi Minh.

Según la presentación de la empresa, además de la sede central, la compañía cuenta con 12 sucursales en todo el país y posee grandes extensiones de terreno ubicadas en zonas privilegiadas de numerosas provincias y ciudades, tales como Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...

Los campos de negocio registrados de Nhat Nam incluyen: forestación; tala de árboles; silvicultura y acuicultura; construcción de viviendas; educación infantil; alquiler de vehículos de motor... Sin embargo, su principal actividad sigue siendo el sector inmobiliario.

A finales de 2022, se fundó la sociedad anónima Song Da Nhat Nam Group en Hanói. En 2023, se fundó la sociedad anónima Song Da Invest, con sede en Ciudad Ho Chi Minh. Ambas empresas están presididas por la Sra. Vu Thi Thuy.

También en 2022, la Sra. Thuy se incorporó al Consejo de Administración de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) como accionista mayoritaria, con una participación del 23,53% del capital. En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la Sra. Thuy fue elegida Presidenta del Consejo de Administración y representante legal de SJC.

A principios de julio de 2023, en el anuncio informativo, la Sra. Vu Thi Thuy es la esposa del Sr. Pham Khanh Phuong (cantante Khanh Phuong), miembro de la Junta Directiva de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

A principios de agosto de 2023, los accionistas relacionados con la Sra. Thuy se registraron simultáneamente para desinvertir en SJC. De ellos, la cantante Khanh Phuong se registró para vender la totalidad de sus 908.576 acciones, lo que representa un 13,1%.

Del 4 al 25 de agosto, Nhat Nam vendió 240.800 acciones de SJC, dejando así de ser accionista de Song Da 1.01.

El 27 de agosto, Song Da 1.01 anunció el aplazamiento de la segunda junta general anual de accionistas. El motivo es que el Consejo de Administración solicitó incluir más asuntos en el orden del día. La empresa está elaborando un plan y una estrategia operativa para su aprobación por el Consejo. Aún no se ha anunciado la nueva fecha de la junta.

Según el informe de la junta general de accionistas de 2023, Song Da 1.01 solicita opiniones sobre la destitución de la Sra. Vu Thi Thuy de su cargo como miembro del Consejo de Administración. El motivo es que, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Empresas de 2020, el presidente del Consejo de Administración de las sociedades anónimas y las sociedades por acciones en las que el Estado posea más del 50 % del capital social o del número total de acciones con derecho a voto no podrá ocupar simultáneamente el cargo de consejero o director general.

En el sitio web de Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) se presenta: « Song Da Nhat Nam Group es conocido como un conglomerado empresarial diversificado, especializado en bienes raíces y finanzas. Además, Song Da Nhat Nam también posee una cadena de establecimientos que incluye restaurantes, hoteles, spas, karaoke...»

Actualmente, la empresa posee numerosas propiedades inmobiliarias que se extienden de norte a sur, incluyendo: Ciudad Ho Chi Minh, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi... Estos terrenos están ubicados en zonas privilegiadas, lo que ha permitido a Song Da Nhat Nam implementar numerosas estrategias comerciales excepcionales y más adecuadas, logrando así muchos éxitos memorables.

La actual directora y operadora de Song Da Nhat Nam Company es la presidenta Vu Thi Thuy. Además de un importante patrimonio, la Sra. Vu Thi Thuy posee un extenso ecosistema multisectorial. Gracias a su sólida posición financiera, la presidenta se muestra aún más segura en el mercado inmobiliario al frente del Grupo Song Da Nhat Nam .

Presentaciones "aladas" sobre el Grupo Song Da Nhat Nam y Vu Thi Thuy. (Captura de pantalla)

Advertencias simultáneas sobre el mercado inmobiliario de Nhat Nam

Antes de que la directora ejecutiva Vu Thi Thuy fuera detenida, la policía, las autoridades locales y numerosas agencias de prensa habían advertido sobre la empresa inmobiliaria Nhat Nam muchos años atrás.

Entre 2019 y 2022, la empresa Nhat Nam ofreció una rentabilidad anual del 34-46%, además de regalar oro y terrenos a los inversores y repartir los beneficios diariamente. Por ello, miles de personas en todo el país se apresuraron a invertir y enriquecerse con Nhat Nam.

" Si pierde dinero invirtiendo con Nhat Nam, le compensaré. Si deposita dinero en Nhat Nam, le garantizo que no lo perderá ", afirmó la Sra. Vu Thi Thuy.

Sin embargo, inmediatamente se emitieron advertencias urgentes sobre señales inusuales de la compañía Nhat Nam.

En 2022, el Departamento de Seguridad Económica del Ministerio de Seguridad Pública emitió una advertencia: la empresa Nhat Nam capta capital mediante "Contratos de Cooperación Empresarial" que representan numerosos riesgos para los inversores. Se trata de un riesgo complejo para la seguridad económica y social que, tarde o temprano, se materializará. La manifestación más evidente es que, tras firmar el contrato y depositar el dinero, los inversores recibirán beneficios diarios en sus cuentas. Sin embargo, la empresa Nhat Nam no utiliza la cuenta corporativa, sino cuentas personales, como la de Vu Thi Thuy (Directora), para transferir los fondos. Esta práctica constituye una artimaña para eludir la ley, evadir impuestos y evidencia la naturaleza fraudulenta de esta práctica.

Según las autoridades, el uso que se le da al capital movilizado por la empresa Nhat Nam presenta numerosas irregularidades, posiblemente operando bajo el modelo Ponzi (aprovechando el dinero de los inversores anteriores para pagar a los posteriores). En algún momento, la empresa Nhat Nam no podrá seguir pagando a sus inversores, lo que dará lugar a disputas y litigios, con el consiguiente riesgo para la seguridad económica y el orden público.

Diversas entidades locales, como el Comité Popular de la provincia de Hoa Binh, el Comité Popular de la ciudad de Viet Tri (provincia de Phu Tho), la Policía del distrito de Bao Yen (provincia de Lao Cai)... también emitieron advertencias sobre las actividades de captación de inversiones de la empresa inmobiliaria Nhat Nam.

Documento del Comité Popular Provincial de Hoa Binh solicitando la revisión del estado operativo de la empresa Nhat Nam. (Foto: Periódico Cong Thuong)

Miles de personas "caen en la trampa" de tipos de interés inimaginables.

Recientemente, las redes sociales se han visto sacudidas por información relacionada con la empresa inmobiliaria Nhat Nam. En concreto, según la opinión de muchos inversores, debido a su confianza en los contratos de cooperación empresarial con altas rentabilidades (del 46% anual, e incluso del 70% u 80% anual), junto con los intereses diarios que pagaba Nhat Nam, muchos se han visto obligados a asumir las consecuencias y acumular deudas.

Según los expertos, en el contexto de las dificultades económicas de los últimos 3 años, este tipo de interés es "inimaginable", solo un truco de Nhat Nam para atraer el dinero de los inversores.

Además de los altos tipos de interés, la empresa Nhat Nam ofrece otras estrategias para ganarse la confianza de los inversores. Por ejemplo, por cada 4.000 millones de VND invertidos, existen accionistas estratégicos que reciben 15 millones de VND adicionales al mes.

Además de distribuir libros de acciones, la empresa Nhat Nam también regala acciones internas a los inversores. El paquete de 100 millones de VND otorga 125 acciones, mientras que el de 5 mil millones de VND otorga 10.000 acciones. Nhat Nam fijó el precio de cada acción en 16.000 VND y se comprometió a recomprarlas 10 meses después a 20.000 VND, o incluso a 27.000 VND por acción. Sin embargo, según los inversores: « Prometieron, pero no compraron ».

La empresa Nhat Nam no escatimó en gastos para desarrollar un sistema de intermediación con un modelo piramidal, similar al marketing multinivel. Por cada 5 agentes que consigan 10 agentes más y generen ventas superiores a 10 mil millones de VND, recibirán una comisión del 7%.

En las redes sociales también circula ampliamente un vídeo del diálogo de la Sra. Vu Thi Thuy con los inversores en una sesión de diálogo.

Durante el diálogo, los inversores solicitaron a la empresa Nhat Nam la rescisión del contrato de cooperación comercial y el pago de los intereses y el capital adeudados. Manifestaron su profundo malestar, pues afirmaron no creer en la promesa de "resuelto y remunerado a los inversores", tal como lo habían prometido en repetidas ocasiones los directivos de Nhat Nam. Ante estas legítimas preguntas y demandas, la Sra. Thuy adoptó una actitud sumamente hostil y mostró poca receptividad hacia los inversores.

Entre las decenas de miles de inversores, hay muchos ancianos, incluso personas en situación de vulnerabilidad. Atraídos por los supuestos altísimos tipos de interés de Nhat Nam, invirtieron su capital con la esperanza de recibir intereses diarios para subsistir. Sin embargo, la empresa Nhat Nam solo pagó intereses durante quince días y luego dejó de hacerlo, poniéndolos en riesgo de perder todos sus ahorros.

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Fuente: https://vtc.vn/bat-dong-san-nhat-nam-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-ceo-vu-thi-thuy-bi-bat-ar818185.html