¿Cómo operaba Nhat Nam Real Estate antes de que arrestaran a su directora ejecutiva, Vu Thi Thuy?

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El Departamento de Policía Económica de la Ciudad de Hanói acaba de detener a la Sra. Vu Thi Thuy (40 años, de la provincia de Thanh Hoa), directora general de la Sociedad Anónima de Inversión y Comercio Inmobiliario Nhat Nam (Nhat Nam Real Estate), por proporcionar información falsa sobre la existencia de numerosos inmuebles, proyectos de inversión y elevadas ganancias de la empresa para captar capital de numerosas personas, utilizando parte de este dinero para pagar intereses a dichas personas. A partir de ahí, la Sra. Thuy se apropió de una suma de dinero excepcionalmente elevada.

La directora ejecutiva de la inmobiliaria Nhat Nam, la Sra. Vu Thi Thuy, fue detenida por la policía. (Foto: Periódico oficial) — La directora ejecutiva de la inmobiliaria Nhat Nam, la Sra. Vu Thi Thuy, fue detenida por la policía. (Foto: Periódico oficial )

¿Grandes activos, ecosistema “enorme”?

Nhat Nam Real Estate Company (anteriormente Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Services Company Limited) se estableció en 2019, con sede en la ciudad de Ho Chi Minh.

Según la introducción de la empresa, además de la sede, la empresa también tiene 12 sucursales en todo el país y posee grandes fondos de tierras ubicados en ubicaciones privilegiadas en muchas provincias y ciudades de todo el país, como: Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...

Los campos de negocio registrados de Nhat Nam incluyen: forestación, tala, silvicultura y acuicultura, construcción de viviendas, educación infantil, alquiler de vehículos de motor... Sin embargo, el negocio principal sigue siendo el negocio inmobiliario.

A finales de 2022, se fundó en Hanói la Sociedad Anónima del Grupo Song Da Nhat Nam. En 2023, se fundó la Sociedad Anónima Song Da Invest, cuya sede se encuentra en Ciudad Ho Chi Minh. Ambas empresas están presididas por la Sra. Vu Thi Thuy.

También en 2022, la Sra. Thuy se incorporó al Consejo de Administración de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) como accionista mayoritaria, con el 23,53 % del capital. En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la Sra. Thuy fue elegida Presidenta del Consejo de Administración y representante legal de SJC.

A principios de julio de 2023, en el anuncio de información, la Sra. Vu Thi Thuy es la esposa del Sr. Pham Khanh Phuong (cantante Khanh Phuong), miembro de la junta directiva de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

A principios de agosto de 2023, los accionistas relacionados con la Sra. Thuy registraron simultáneamente su desinversión en SJC. De ellos, el cantante Khanh Phuong registró la venta de las 908.576 acciones, lo que representa una tasa del 13,1 %.

Del 4 al 25 de agosto, Nhat Nam vendió 240.800 acciones de SJC, por lo que dejó de ser accionista de Song Da 1.01.

El 27 de agosto, Song Da 1.01 anunció el aplazamiento de la segunda junta general anual de accionistas. Esto se debe a que el Consejo de Administración solicitó ampliar el contenido comercial. La compañía está desarrollando un plan y una dirección de operaciones para su aprobación por el Consejo de Administración. No se ha anunciado la fecha exacta de la reunión.

Según el informe de la junta anual de accionistas de 2023, Song Da 1.01 solicita la opinión de la Sra. Vu Thi Thuy sobre la destitución de su cargo como miembro del Consejo de Administración. El motivo es que, según el artículo 156 de la Ley de Sociedades de 2020, el presidente del Consejo de Administración de las sociedades anónimas y sociedades cotizadas en las que el Estado posea más del 50 % del capital social o del número total de acciones con derecho a voto no podrá ejercer simultáneamente el cargo de director o director general.

En el sitio web del Grupo Song Da Nhat Nam (songdanhatnamgroup.vn) se presentó: « El Grupo Song Da Nhat Nam es conocido como una empresa multisectorial especializada en bienes raíces y finanzas. Además, Song Da Nhat Nam también posee una cadena de servicios que incluye restaurantes, hoteles, spas, karaoke...»

Actualmente, la empresa posee muchas propiedades inmobiliarias que se extienden de norte a sur, incluidas: Ciudad Ho Chi Minh, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi... Estos fondos de tierra están todos ubicados en ubicaciones privilegiadas, lo que ayuda a Song Da Nhat Nam a implementar muchas estrategias comerciales sobresalientes y más adecuadas, logrando así muchos logros memorables.

La actual directora y operadora de la Compañía Song Da Nhat Nam es la presidenta Vu Thi Thuy. Además de un importante fondo de inversión, la Sra. Vu Thi Thuy también posee un ecosistema multisectorial a gran escala. Con un sólido potencial financiero, la presidenta se muestra aún más segura en el mercado inmobiliario al liderar el Grupo Song Da Nhat Nam .

Presentaciones aladas sobre el grupo Song Da Nhat Nam y Vu Thi Thuy. (Captura de pantalla)

Advertencias simultáneas sobre el sector inmobiliario de Nhat Nam

Antes de que la directora ejecutiva Vu Thi Thuy fuera detenida, la policía, las autoridades locales y muchas agencias de prensa habían advertido sobre Nhat Nam Real Estate Company hace muchos años.

De 2019 a 2022, la Compañía Nhat Nam ofreció una tasa de ganancia del 34 al 46 % anual, incluso regalando más oro y tierras a quienes invirtieran dinero y dividiendo las ganancias por día. Por lo tanto, decenas de miles de personas en todo el país se apresuraron a invertir y enriquecerse con Nhat Nam.

" Si pierde dinero invirtiendo en Nhat Nam, le compensaré. Si deposita dinero en Nhat Nam, le garantizo que no lo perderá", afirmó la Sra. Vu Thi Thuy.

Sin embargo, inmediatamente se dieron advertencias "calientes" sobre señales inusuales de la Compañía Nhat Nam.

En 2022, el Departamento de Seguridad Económica del Ministerio de Seguridad Pública emitió una advertencia: Nhat Nam Company tiene la costumbre de captar capital mediante "Contratos de Cooperación Empresarial", lo cual supone numerosos riesgos para los inversores. Este es un riesgo complejo para la seguridad económica y social que tarde o temprano se manifestará. La manifestación más evidente es que, tras firmar el contrato y depositar el dinero, los inversores recibirán beneficios diarios en sus cuentas. Sin embargo, Nhat Nam Company no utiliza la cuenta de la empresa, sino cuentas personales, como la de Vu Thi Thuy (directora), para transferir el dinero. Esto constituye una estratagema para eludir la ley, evadir impuestos y, en parte, revelar la naturaleza de este juego arriesgado.

Según las autoridades, el propósito de utilizar el capital movilizado de Nhat Nam Company presenta numerosos indicios sospechosos, posiblemente operando bajo el modelo Ponzi (obtener dinero de inversores anteriores para pagar a inversores posteriores). En algún momento, Nhat Nam Company dejará de pagar a los inversores, lo que generará disputas y demandas, con posibles riesgos complejos para la seguridad económica y el orden público.

Una serie de localidades como el Comité Popular de la provincia de Hoa Binh, el Comité Popular de la ciudad de Viet Tri (provincia de Phu Tho), la Policía del distrito de Bao Yen (provincia de Lao Cai)... también emitieron advertencias sobre las actividades de llamadas de inversión de Nhat Nam Real Estate Company.

Documento del Comité Popular Provincial de Hoa Binh solicitando la revisión del estado operativo de la Compañía Nhat Nam. (Foto: Periódico Cong Thuong)

Miles de personas “caen en la trampa” de tasas de interés inimaginables

Recientemente, las redes sociales se han visto afectadas por información relacionada con la inmobiliaria Nhat Nam. En concreto, según la opinión de muchos inversores, al creer en los contratos de cooperación empresarial con altas rentabilidades, con tasas del 46%, incluso del 70% o del 80% anual, y pagos de intereses diarios, de la inmobiliaria Nhat Nam, muchos han tenido que aceptar la amarga situación y acumular deudas.

Según los expertos, en el contexto de las dificultades económicas de los últimos tres años, este tipo de interés es "inimaginable", sólo un truco de Nhat Nam para atraer el dinero de los inversores.

Además de la alta tasa de interés, Nhat Nam Company también ofrece muchos otros trucos para ganarse la confianza de los inversores. Por ejemplo, por cada 4 mil millones de inversión, habrá varios accionistas estratégicos, y los inversores recibirán 15 millones de VND adicionales al mes.

Además de regalar los libros de accionistas, la Compañía Nhat Nam también regala acciones internas a los inversores. El paquete de 100 millones de VND incluye 125 acciones. El paquete de 5 mil millones de VND incluye 10.000 acciones. Nhat Nam fijó el precio de una acción en 16.000 VND y se comprometió a recomprarla 10 meses después a 20.000 VND, o incluso a 27.000 VND por acción. Sin embargo, según los inversores: « Prometieron, pero no compraron ».

La Compañía Nhat Nam no escatimó en gastos para desarrollar un sistema de corretaje con un modelo piramidal, similar al marketing multinivel. Por cada 5 corredores que desarrollen 10 corredores e impulsen ventas superiores a 10 mil millones de VND, recibirán una comisión del 7%.

En las redes sociales también circula un clip muy difundido del diálogo de la Sra. Vu Thi Thuy con inversores en una sesión de diálogo.

Durante el diálogo, los inversionistas exigieron a la Compañía Nhat Nam que cerrara el contrato de cooperación comercial y pagara los intereses y el capital de los contratos. Se mostraron muy molestos porque afirmaron no creer en la promesa de "resolver y pagar a los inversionistas", como lo habían prometido repetidamente los líderes de Nhat Nam. Ante estas preguntas y demandas legítimas, la Sra. Thuy mostró una actitud extremadamente dura y se mostró poco receptiva hacia los inversionistas.

Entre las decenas de miles de inversores, hay muchas personas mayores, incluso en circunstancias difíciles. Debido a la ilusión de las enormes tasas de interés de Nhat Nam, invirtieron su capital con la esperanza de recibir intereses diarios para subsistir. Sin embargo, la Compañía Nhat Nam solo pagó los intereses durante medio mes y luego dejó de pagar, lo que los puso en riesgo de perder todos sus activos.

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