El 20 de enero, la Policía Provincial de Lai Chau anunció que la Policía del Distrito de Tan Uyen había emitido una decisión de iniciar un proceso penal, una decisión de procesar al acusado y una orden de detención de Ha Thi Nhan (nacida en 1982), directora de un jardín de infancia en la comuna de Lao Chai, distrito de Mu Cang Chai, provincia de Yen Bai , por el delito de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Los investigadores registraron la residencia de Ha Thi Nhan (Foto: proporcionada por la policía).
Ante la agencia de investigación, Ha Thi Nhan confesó que, entre junio de 2022 y febrero de 2023, había prestado dinero en 18 ocasiones al Sr. M., director de una empresa en el distrito de Tan Uyen, y a numerosas personas en el distrito de Mu Cang Chai, mediante préstamos con garantía hipotecaria. El tipo de interés acordado oscilaba entre el 365 % y el 2555 % anual. De este modo, Nhan se apropió ilegalmente de cientos de millones de dongs.
En junio de 2023, debido a que el Sr. M. ya no podía pagar la deuda y no pagó los intereses a Nhan según lo acordado, Nhan contrató a un grupo de personas en Lao Cai para que fueran a la casa y al lugar de trabajo del Sr. M. para intimidarlo mentalmente con el propósito de cobrar la deuda.
La policía registró la residencia de Hoang Thi Thanh Thuy (Foto: proporcionada por la policía).
Ampliando el caso, el 16 de enero, la Policía del Distrito de Tan Uyen ejecutó una orden de allanamiento de emergencia, una orden de detención de emergencia y una orden de arresto de emergencia contra Hoang Thi Thanh Thuy (nacida en 1976, de Yen Bai).
En la agencia de investigación, Thuy confesó que desde julio de 2020 hasta noviembre de 2023, Thuy había prestado dinero repetidamente a Nhan y a muchas personas en el distrito de Mu Cang Chai, provincia de Yen Bai, con tasas de interés que oscilaban entre el 120% y el 365% anual, obteniendo ganancias ilegales de más de 100 millones de VND.
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