Detención temporal de la directora del Banco MSB Thanh Xuan

En relación con el caso de un cliente que perdió repentinamente 58 mil millones en MSB (Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank), en la conferencia de prensa sobre la situación socioeconómica en el primer trimestre de 2024 celebrada en la tarde del 28 de marzo por el Comité Popular de Hanoi, el líder del Departamento de Policía de Hanoi proporcionó información sobre el incidente.

En consecuencia, el mayor general Nguyen Thanh Tung, subdirector de la policía de la ciudad de Hanoi , dijo que el 10 de octubre de 2023, la Agencia de Seguridad de Investigación de la policía de la ciudad de Hanoi recibió un informe del Banco MSB sobre el descubrimiento del empleado bancario mencionado anteriormente que mostraba signos de fraude y apropiación de propiedad.

El informe de noticias mencionado anteriormente acusó a la Sra. Bui Thi Hoai Anh (nacida en 1984, residente en el edificio de apartamentos 390 Bo De, Long Bien), directora de la sucursal Thanh Xuan del banco MSB, de tener indicios de fraude y apropiación de activos de clientes por un monto de 165 mil millones de VND.

Con base en los resultados de la investigación del 18 de octubre de 2023, el subdirector de la Policía de la Ciudad de Hanói declaró que la Agencia de Investigación había iniciado un caso y detenido temporalmente a la Sra. Bui Thi Hoai Anh. Inicialmente, se determinó que la Sra. Anh había defraudado y se había apropiado de los bienes de ocho víctimas por un monto de 338 mil millones de dongs.

Actualmente, la policía ha implementado medidas para recuperar los bienes y devolverlos a las víctimas. Inicialmente, se determinó que no hubo cómplices y la policía continúa investigando, declaró el mayor general Nguyen Thanh Tung.

Mayor General Nguyen Thanh Tung - Subdirector de la Policía de la ciudad de Hanoi.

Anteriormente, el Banco Conjunto Comercial Marítimo de Vietnam (MSB) dijo que recientemente, algunos medios de comunicación y redes sociales han difundido información relacionada con clientes que informaron que se perdió dinero en cuentas abiertas en una sucursal.

Respecto a este tema, MSB informó que durante el proceso de verificación de las operaciones y evaluación periódica del personal en las sucursales, este banco descubrió señales inusuales relacionadas con una serie de funcionarios y empleados con un grupo de clientes (que tenían relaciones cercanas entre sí antes de unirse a MSB).

MSB ha proporcionado información de forma proactiva a las autoridades para su aclaración.

Al informar a la prensa, la Sra. NTL (Hanoi) dijo que más de 58 mil millones de VND en una cuenta abierta en el Banco MSB desaparecieron repentinamente.

"Durante más de dos años, después de depositar dinero, sigo depositando y retirando dinero con normalidad. Pero a principios de octubre de 2023, el Departamento de Policía de la Ciudad de Hanói me invitó a trabajar y me informó que el dinero que deposité en el Banco MSB ya no estaba disponible. Hasta el momento, mi saldo total supera los 58 mil millones de VND", declaró la Sra. NTL.

La Sra. NTL también confirmó que no retiró ningún dinero, no autorizó a nadie y no firmó ningún documento.

Durante más de medio año, la Sra. L. afirmó haber acudido repetidamente al Banco MSB para quejarse y solicitar la devolución de más de 58 mil millones de VND depositados en él. Sin embargo, este banco se negó a explicar el motivo de la pérdida de dinero y no le ha pagado, alegando que está esperando la conclusión de la investigación .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-nu-giam-doc-ngan-hang-msb-thanh-xuan-a656348.html