Detenido un joven que se hacía pasar por policía y compraba y vendía cuentas bancarias ilegalmente

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El 23 de enero, el Departamento de Prevención de Delitos de Alta Tecnología y Seguridad Cibernética (abreviado como Departamento de Seguridad Cibernética) de la Policía de la ciudad de Da Nang dijo que acababa de coordinarse con la Policía del Distrito de Hai Chau para arrestar a un joven que compró y vendió ilegalmente cientos de cuentas bancarias.

Previamente, la policía descubrió una cuenta bancaria que presentaba indicios de recibir dinero ilegal, por lo que coordinaron con el banco para congelarla para la investigación.

El 11 de enero, el Departamento de Seguridad Cibernética se coordinó con el Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Hai Chau para descubrir que Huynh Dinh Hieu (29 años, residente en el barrio de Hoa Cuong Bac, distrito de Hai Chau), el propietario de la cuenta bancaria antes mencionada, estaba acompañando a Nguyen Tan Ton (20 años, residente en 14 Hoa Khanh, ciudad de Buon Ma Thuot, provincia de Dak Lak ) a una sucursal bancaria en Da Nang para solicitar descongelar la cuenta y retirar más de mil millones de VND, por lo que lo llevaron a la sede para trabajar.

A través de la investigación, la policía determinó que después de que la cuenta bancaria antes mencionada fue congelada, Ton fue contratado por una persona llamada Vu (identidad y antecedentes desconocidos) para ir a Da Nang a encontrar al propietario de la cuenta para ir al banco a descongelar la cuenta para retirar dinero y prometió pagar 71 millones de VND.

Al llegar a Da Nang, Ton se puso en contacto con Hieu y afirmó ser un oficial de policía, pidiéndole que cooperara para retirar dinero de su cuenta. Sin embargo, mientras retiraban dinero del banco, ambos fueron citados por la policía para interrogarlos.

Mediante una rápida investigación, la policía determinó que desde marzo de 2023 hasta el presente, Ton también ha recopilado y comprado información de cuentas bancarias de casi 400 otras personas para revenderla a otros a través de las redes sociales.

Siguiendo ampliando la investigación, el 12 de enero, la policía citó a Ngo Thanh Manh (26 años, residente en la comuna de Hoa Chau, distrito de Hoa Vang, ciudad de Da Nang), quien compró más de 100 cuentas bancarias de otras personas (incluida la cuenta bancaria de Huynh Dinh Hieu) para venderlas a una persona llamada Sang (residente en la provincia de Binh Dinh).

Actualmente, la agencia policial ha decidido procesar el caso y procesar al acusado Nguyen Tan Ton por el acto de "recopilar, almacenar, intercambiar y comercializar ilegalmente información sobre cuentas bancarias" para continuar investigando el caso.

Las autoridades verificaron la información almacenada en el teléfono de Ton.

Según el Departamento de Seguridad Cibernética, recientemente, en las plataformas de redes sociales han aparecido muchas publicaciones sobre compra, alquiler de información personal, documentos de identificación o cuentas bancarias.

Por ello, el Departamento de Seguridad Cibernética recomienda que al no ser conscientes de los peligros que conlleva la compra, venta y alquiler de información personal y cuentas bancarias, muchas personas pueden colaborar indirectamente en actividades delictivas y enfrentarse al riesgo de ser sancionadas administrativa o incluso penalmente.

CHAU JUE

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