Por el mismo delito mencionado anteriormente, la Fiscalía también pidió al tribunal que condenara al acusado Nguyen Duc Tai (56 años, exdirector de Dong A Bank (NH) Exchange) y a la acusada Nguyen Thi Ngoc Van (54 años), exdiputada general. Director del Banco Dong A) cada acusado recibió entre 2 y 3 años de prisión; La acusada Nguyen Thi Ngo (70 años, directora general de la Sociedad Anónima de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos de Asia y el Pacífico) fue condenada a entre 7 y 8 años de prisión.
El acusado Tran Phuong Binh ante el tribunal
Así, la pena propuesta por la Fiscalía es inferior al rango de pena que los imputados fueron procesados en el inciso 3 del artículo 179 del Código Penal, que tiene un rango de pena de 10 a 20 años de prisión.
Según el representante de la Fiscalía, los dos acusados, Tai y Van, son trabajadores asalariados y sólo siguieron las instrucciones del acusado Binh sin recibir ningún beneficio. El acusado Binh, como autor intelectual del caso, violó las normas crediticias, creando las condiciones para que el acusado Ngo disfrutara de más de 2 mil millones de VND.
Sin embargo, a excepción del acusado Ngo, que no admitió haber cometido el delito acusado, los tres acusados restantes se arrepintieron y recibieron muchos certificados de mérito en su trabajo, incluidos los acusados Binh y Tai, que son mayores. Por lo tanto, la Fiscalía solicitó al tribunal que imponga la sentencia antes mencionada.
Los demandados alegaron que en 2007, Dong A Bank emitió acciones al público dos veces para aumentar su capital social de 2 mil millones de VND a 880 mil millones de VND. El demandado Binh discutió y acordó con el demandado Ngo participar en la compra de acciones para aumentar el capital del Dong A Bank con el dinero del capital de préstamo de este banco.
El acusado Binh ordenó a sus subordinados que le prestaran a la demandada Ngo 10 préstamos por un total de 297 mil millones de VND. El demandado Ngo utilizó 269 mil millones de VND y 69 mil millones de VND de préstamos del Eximbank y ACB para comprar 26.500 acciones para aumentar el capital del Dong A Bank por 339 mil millones de VND.
En 2008, después de que vencieran los préstamos para comprar 26.500 acciones del Dong A Bank mencionados anteriormente, la demandada Ngo no pudo pagar a los bancos. Por lo tanto, el acusado Ngo continuó pidiendo al acusado Binh que ordenara a sus subordinados que prestaran 115 préstamos más, por un total de más de 1.055 mil millones de VND, para renovar 12 préstamos para comprar 26.500 acciones del Dong A Bank en 2007.
El acusado Ngo pidió a familiares y empleados que pidieran dinero prestado a su nombre para poder utilizar el dinero del préstamo para renovar préstamos antiguos que debían ser reembolsados. En 2016, la demandada Ngo tenía una deuda pendiente con el Dong A Bank por 42 préstamos por un monto de más de 1.200 mil millones de VND.
El acusado Binh ordenó a los acusados Tai y Van que hicieran que estos acusados prepararan y firmaran una solicitud para que el acusado Binh firmara y aprobara el préstamo al acusado Ngo sin garantía y sin evaluar la solicitud de préstamo... Consecuencias que causaron daños al Dong A Bank de más de 980 mil millones de VND, que no se pueden recuperar.
Este es el cuarto caso en el que el acusado Tran Phuong Binh es llevado a juicio relacionado con el Dong A Bank. En concreto, a principios de 4, el Tribunal Popular Superior de la ciudad de Ho Chi Minh, en apelación, condenó al acusado Binh a cadena perpetua por dos delitos de violación intencionada de las normas estatales sobre gestión económica, provocando graves consecuencias; y el delito de abuso de cargos y facultades para apropiarse de bienes...
A mediados de 2022, el Tribunal Popular de Hanoi celebró un juicio en primera instancia y condenó al acusado Binh a 10 años de prisión por violar las normas sobre préstamos en las actividades de las instituciones de crédito. Por el mismo delito, en 2023, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh juzgó en primera instancia y condenó al acusado Binh a 20 años de prisión.
