Cómo Estados Unidos recuperó 15 mil millones de dólares en Bitcoin de Tran Chi.

Chen Zhi, presidente de Prince Group en Camboya, construyó una compleja red de billeteras para ocultar actividades de lavado de dinero utilizando Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

La comunidad de criptomonedas se vio sacudida por la noticia de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había acusado a Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group (con sede en Camboya), de operar una red global de fraude en línea, lavado de dinero y uso de trabajo forzado.

Un detalle destacable del caso es la cantidad de criptomonedas incautadas, que ascendió a 127.271 BTC, con un valor actual aproximado de 15.000 millones de dólares . Esta es la mayor cantidad de Bitcoin incautada hasta la fecha por la fiscalía.

"Esta es la mayor incautación de activos virtuales de la historia", enfatizó el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado oficial. Se cree que los fondos provienen de actividades fraudulentas, como estafas de "alcancías", que luego se blanquearon a través de una compleja red de negocios legítimos, empresas fantasma y operaciones de minería de Bitcoin a gran escala.

Señales sospechosas

Según los registros del Departamento de Justicia de EE. UU., Chen posee múltiples nacionalidades, incluyendo china, camboyana, chipriota y vanuatuana, y preside el Grupo Prince. En apariencia, es un conglomerado inmobiliario, de servicios financieros y bienes de consumo. Sin embargo, sus operaciones más rentables provienen de complejos fraudulentos que emplean mano de obra forzada en Camboya.

La mayoría de las estafas implican "matanza de cerdos", una práctica en la que los estafadores construyen relaciones falsas en línea, ganan confianza y luego engañan a las víctimas para que inviertan en intercambios fraudulentos o plataformas de billetera electrónica.

Los documentos alegan que Chen gestionó directamente las operaciones fraudulentas, poseyendo registros que mencionaban explícitamente el plan de "sacrificio de cerdos". Incluso tenía un cuaderno con los guiones de la estafa, dirigidos a víctimas en varios países, como Vietnam, Rusia, China y Europa.

En 2018, la estafa de la "matanza de cerdos" y otras actividades ilegales generaron aproximadamente 30 millones de dólares diarios para Prince Group. El dinero se blanqueó mediante una sofisticada red diseñada para ocultar su origen.

Los fiscales afirmaron que Chen Zhi conservaba ilustraciones de los "métodos violentos" del Grupo Prince para entrenar a sus estafadores (en la foto superior). Foto: Actas judiciales, Fiscalía de EE. UU .

Según los registros, las ganancias ilícitas se utilizaron para financiar operaciones de minería de criptomonedas a gran escala en las que participaron varias empresas como Warp Data Technology (con sede en Laos) y Lubian (con sede en China).

Durante un tiempo, Lubian tuvo la sexta operación minera de Bitcoin más grande del mundo . Chen afirmó en una ocasión que las ganancias eran enormes debido a los bajos costos, lo que significa que el capital operativo de estos negocios provenía de dinero defraudado a las víctimas del Grupo Prince, afirma el documento.

Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, Warp Data recibió más de 60 millones de dólares de Hing Seng, una empresa fantasma utilizada para facilitar pagos, incluso al director ejecutivo y su esposa de Awesome Global, y para comprar artículos de lujo valorados en millones de dólares, como relojes Rolex y pinturas de Picasso.

Chen y sus cómplices también combinaron ganancias ilícitas con bitcoins recién extraídos para ocultar su origen. Por ejemplo, las direcciones de Lubian recibían grandes sumas de dinero de fuentes ajenas a las operaciones de minería, y el porcentaje de bitcoins nuevos en las billeteras de Lubian era solo de alrededor del 30%.

Acción sofisticada

La mayor parte de los Bitcoins recién minados se transfiere a una billetera sin custodia (administrada por Chen). Aquí también se reciben los fondos no relacionados con las operaciones de minería, provenientes de la plataforma de intercambio de criptomonedas Exchange-2.

En el caso, Exchange-2 era una plataforma de intercambio centralizada utilizada por Chen y sus cómplices para transferir criptomonedas. Las actividades de lavado de dinero implicaban transferir fondos desde Exchange-2, dividirlos en múltiples billeteras y luego consolidarlos y mezclarlos con Bitcoin recién extraído.

El diagrama muestra que los fondos del grupo minero de bitcoin se dividieron en 22 direcciones de billetera, se consolidaron en otra dirección y luego se transfirieron a las billeteras personales de Chen. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU .

Chen y sus cómplices emplearon múltiples técnicas de lavado de dinero para ocultar el origen de sus fondos. Se establecieron empresas fantasma como FTI, Amber Hill Ventures y LBG, que abrieron cuentas bancarias en Estados Unidos presentando engañosamente sus actividades comerciales y fuentes de ingresos.

Los fondos ilícitos se transfirieron a través de plataformas de intercambio centralizadas, como Exchange-1 y Exchange-2. Exchange-1, con sede en China, fue descrito como "favorecido por delincuentes extranjeros" debido a su falta de cooperación con el gobierno estadounidense y su capacidad para ocultar transacciones.

Según los registros, la criptomoneda se dividió y distribuyó en docenas, incluso cientos, de billeteras. Estas se fusionaron posteriormente en varias billeteras no alojadas, propiedad de Chen.

El dinero de la plataforma Exchange-2 también se dividió entre 27 direcciones de billetera, se fusionó con otras billeteras y luego se transfirió a las billeteras personales de Chen. Foto: Departamento de Justicia de EE . UU.

El diagrama del FBI muestra que el dinero de un grupo minero de Bitcoin se dividió entre 22 direcciones de billetera diferentes, luego se consolidó en una sola dirección y se transfirió a la billetera de Chen.

De manera similar, los fondos de Exchange-2 se dividieron en 27 direcciones y luego se fusionaron en otra dirección, creando un modelo de transacción complejo.

Cabe destacar que las transacciones se enviaron con montos y plazos casi idénticos. Esta similitud sugiere que los bitcoins de Exchange-2 (la estafa) se transfirieron intencionalmente para simular transacciones de fondos de minería de bitcoin, creando la ilusión de que todo el monto en la billetera provenía de operaciones de minería legítimas, ocultando así los fondos ilícitos restantes.

Cómo el FBI confiscó Bitcoin.

Los funcionarios del FBI enfatizaron que los fondos confiscados no estaban en la bolsa, sino almacenados en la billetera de Chen.

Para rastrear los fondos, la agencia identificó las principales fuentes de dinero de las 25 billeteras personales de Chen. Las principales fuentes de fondos fueron dos: operaciones de minería de bitcoin (a través de Lubian y Warp Data) y transferencias indirectas desde billeteras en plataformas de intercambio centralizadas a billeteras controladas por empresas fantasma.

Los agentes del FBI agruparon 25 direcciones en 13 grupos (Índice de Grupo 1 a Índice de Grupo 13) basándose en tiempos y valores de transacción similares. El FBI modeló el proceso de división y consolidación de fondos como una red entre billeteras con y sin custodia. La agencia confirmó esto como un claro indicio de actividad de lavado de dinero.

El momento y el valor de las transacciones que reciben fondos de las operaciones de minería de bitcoin y Exchange-2. Imagen: Departamento de Justicia de EE. UU .

El FBI demostró que la mitad de los bitcoins confiscados (aproximadamente 61.230 BTC) fueron transferidos a la billetera personal de Chen a través de tres grupos principales de transacciones, incluidas transacciones que involucraban técnicas de división/consolidación de monedas y mezcla de fondos minados y obtenidos ilegalmente.

La evidencia interna también reveló actividades de lavado de dinero por parte de Chen y sus cómplices, incluidos documentos que mencionan explícitamente el "lavado de BTC".

Según los registros, los bitcoins incautados ya no se encuentran en las 25 billeteras personales de Chen, sino en direcciones controladas por el gobierno estadounidense. En cuanto al método de incautación, los documentos indican que Chen «almacenó personalmente las direcciones de las billeteras y las frases semilla asociadas a las claves privadas de cada billetera».

Aunque no se especificó el método, durante la investigación y el registro, el FBI podría incautar físicamente dispositivos de almacenamiento como computadoras, discos duros o los registros de Chen que contengan su clave privada y frase semilla. Con estos datos, el gobierno estadounidense podría transferir fondos a ubicaciones seguras.

Fuente: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html