Cuidado con los estafadores que se apropian de propiedades en el ciberespacio

Muchos trucos

En consecuencia, desde finales de 2022 hasta la actualidad, la Policía Provincial ha recibido más de 50 casos de fraude y apropiación de propiedad en el ciberespacio con una pérdida total de propiedad de más de 20 mil millones de VND, la cantidad más baja de dinero apropiado fue más de 3 millones de VND, la más alta fue más de 3 mil millones de VND.

Las formas comunes de fraude inmobiliario incluyen: hacerse pasar por organismos policiales como la Policía, la Fiscalía o el Tribunal, llamar a la víctima, afirmar estar involucrado en un caso bajo investigación y solicitarle que abra una cuenta bancaria para transferirle dinero para su investigación y esclarecimiento. El estafador se conecta a internet para conocer a la víctima, se presenta como un empresario o un militar en el extranjero, envía dinero y regalos valiosos a Vietnam y, posteriormente, se hace pasar por un empleado del aeropuerto, exigiéndole a la víctima que pague impuestos y tasas para apropiarse de los fondos.

El estafador se hace pasar por un extranjero que quiere transferir dinero a Vietnam para caridad, ofreciendo un "cebo" del 30%-40% a la víctima si acepta cooperar, luego se hace pasar por un oficial de aduanas del aeropuerto y pide impuestos y tarifas para apropiarse del dinero.

También se hacen pasar por empleados de supermercados para informar a las víctimas de promociones, regalos y premios, pero para recibir los regalos y premios deben pagar una cuota y luego apropiarse del dinero.

O como el truco de prestar dinero a través de aplicaciones en línea, cuando la víctima se registra para un préstamo, los estafadores le informan a la víctima que el perfil es incorrecto y le piden que transfiera dinero para poder corregir el perfil y apropiárselo.

Otra estafa consiste en encontrar personas que trabajen desde casa vendiendo en línea. La víctima desea recibir el producto y debe depositar dinero. Tras transferirlo, los estafadores cortan el contacto. De igual forma, se estafa a la víctima para que se convierta en colaboradora de ventas a través de Lazada, Shopee o aplicaciones desconocidas. Los estafadores piden a la víctima que realice una o dos transacciones con una pequeña cantidad de dinero para obtener un reembolso y un beneficio de hasta el 40% para generar confianza. Luego, le piden que realice una transacción con una gran cantidad de dinero, la retiran inmediatamente y cortan todo contacto.

Otro truco de los estafadores es atraer a las víctimas para que se unan a la plataforma de operaciones virtual. Las convencen de unirse al grupo privado, les envían el enlace para pagar en línea y les piden que transfieran el depósito para luego quedarse con todo el dinero.

Los estafadores también tienen la treta de llamar a restaurantes y establecimientos de comida para reservar fiestas, y al mismo tiempo solicitar un tipo de vino importado, según lo especificado por el sujeto (u otras bebidas que el restaurante no tiene disponibles). Luego, cuando el restaurante llama al proveedor de bebidas (en realidad, un grupo fraudulento) para transferir el depósito por adelantado (para recibir una alta comisión), se apropian del dinero.

Una estafa bastante común últimamente consiste en que delincuentes piratean cuentas de Facebook y Zalo, o crean cuentas falsas de conocidos, y luego envían mensajes de texto para pedir dinero prestado. El sujeto usa software de edición al llamar directamente para que la imagen parezca la de una persona real hablando...

Crédulo, perdió más de 3 mil millones de VND

Se han descubierto algunos casos recientes de fraude, como el de la Sra. LKH (residente en el barrio de Ninh Phuoc, distrito de Ninh Thanh, ciudad de Tay Ninh), quien recibió una llamada telefónica de un número desconocido. El autor de la llamada era un hombre que decía ser oficial del Departamento de Policía de Da Nang , informándole a la Sra. H que estaba involucrada en un caso de drogas dirigido por un sujeto llamado Phan Van Long, que la Policía de Da Nang estaba investigando. El sujeto Long confesó que le transfería 2 mil millones de VND mensuales a la Sra. H y le pidió que cooperara con la investigación; de lo contrario, sería arrestada. Esta persona le indicó a la Sra. H que abriera una cuenta para depositar dinero y demostrar que no estaba involucrada en el delito, después de demostrar que la Sra. H podía retirar el dinero que había depositado. La Sra. H confiaba en él, por lo que transfirió el dinero especificado por el sujeto repetidamente a diferentes cuentas por un monto total de 3,067,004,000, y todo fue apropiado.

Español O otro caso es el caso de un sujeto que dice ser Nguyen Thi Huyen Anh, un empleado del aeropuerto de Tan Son Nhat que trabaja en el departamento de inspección de equipaje, llama al número de teléfono de la Sra. L y pregunta si era TTL que vivía en la comuna de Tan Thanh, distrito de Tan Chau, provincia de Tay Ninh . La Sra. L respondió que sí. El sujeto Huyen Anh le dijo a la Sra. L que había un paquete de regalo de Taiwán enviado a ella, dentro del paquete de regalo había oro y dólares estadounidenses y le pidió a la Sra. L que transfiriera 25 millones de VND al número de cuenta especificado por el sujeto para pagar impuestos. La Sra. L confió y transfirió el dinero a la cuenta bancaria como se le solicitó, pero el sujeto Huyen Anh continuó dando muchas razones y dando situaciones muy lógicas para ganarse la confianza de la Sra. L y le pidió a la Sra. L que pagara muchas otras tarifas. La Sra. L transfirió dinero muchas veces con un monto total de 736,760,000 y fue malversado.

A través de la red social Viber, la Sra. VKT (que reside en el barrio de Thanh Binh C, ciudad de Go Dau) se hizo amiga de una persona con una cuenta de Viber llamada Dung Anh. El 14 de febrero de 2023, Dung Anh le envió un mensaje de texto a la Sra. T diciendo que había transferido 30.000 USD a la cuenta bancaria de la Sra. T como regalo con motivo del Día de San Valentín, pero como la transferencia se realizó a través de un banco internacional, la Sra. T tardó 7 días en recibir el dinero. El 17 de febrero de 2023, Dung Anh le dijo a la Sra. T que su hijo estaba enfermo y necesitaba dinero urgentemente, por lo que le pidió a la Sra. T que le transfiriera dinero para el tratamiento de su hijo, y la Sra. T aceptó. Después de eso, Dung Anh le pidió a la Sra. T que transfiriera dinero muchas veces a las cuentas proporcionadas por Dung Anh con un monto total de 387.410.000 VND. El 22 de febrero de 2023, la Sra. T le informó a Dung Anh que no había recibido 30.000 USD. Dung Anh le solicitó que transfiriera dinero para que él pudiera abrirle una cuenta internacional y recibir el dinero. Posteriormente, la Sra. T transfirió 530.000.000 VND a la cuenta número 101871728194 del Vietinbank, pero seguía sin recibir el dinero de Dung Anh. Sospechando que había sido estafada, la Sra. T acudió a la Policía del Distrito de Go Dau para denunciar el incidente.

La Sra. N (residente en la aldea 4, comuna de Bau Don, distrito de Go Dau) recibió una llamada telefónica de un sujeto llamado Ngo Viet Anh, quien afirmó ser un agente de la Policía Criminal, quien le informó que la víctima N tenía un historial de seguro con un pago de 29.850.000 VND. La Sra. N afirmó no tener ningún historial de pago de seguro como Anh afirmó. Después de eso, otro sujeto llamado Le Viet Xuan, quien afirmó ser un agente de la Fiscalía, llamó a la Sra. N, diciendo que verificaría y aclararía el monto del pago del seguro y dijo que la cuenta bancaria de la Sra. N estaba relacionada con una red de lavado de dinero y tráfico de drogas, por lo que la Sra. N sería detenida temporalmente por tres meses.

Este sujeto también la amenazó con que, si quería demostrar que su cuenta estaba libre de problemas, debía transferir dinero al número de cuenta que le había enviado Xuan para resolver el problema. Por temor a ser arrestada, la Sra. N transfirió 835.000.000 de VND. Después, otro sujeto llamado Nguyen Van Thang, quien afirmó ser inspector, insistió en que, si quería demostrar que su cuenta estaba "limpia", la Sra. N tendría que transferir otros 500 millones de VND. La Sra. N respondió que no le quedaba dinero, pero Thang la llamó repetidamente para pedirle que transfiriera dinero. Sospechando que la habían estafado, la Sra. N acudió a la comisaría para denunciarlo.

Un Khang

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