Malversó 770 millones de VND al crear listas de recompensas falsas

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Según la investigación, a finales de 2020, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Hai Ba Trung recibió una denuncia de Vinschool LLC acusando a Luu Thi Ngoc Hang y Nguyen Thu Hang de crear una lista falsa de bonificaciones para personas que presentaron empleados para trabajar en Vinschool Company para obtener dinero para gastar.

La investigación determinó que Thu Hang era un especialista extranjero en reclutamiento de personal y Ngoc Hang, un especialista vietnamita en reclutamiento de personal en Vinshool LLC. Ambos fueron asignados para elaborar una lista de bonificaciones propuestas, de acuerdo con la política de bonificaciones para empleados de la empresa. En consecuencia, si un candidato es presentado a un puesto, recibirá una recompensa de entre 3 y 15 millones de VND, dependiendo del puesto del candidato seleccionado. El proceso para elaborar una lista de pago de bonificaciones consiste en que Ngoc Hang elabora una lista que incluye información sobre el referente, la persona recomendada, el puesto de trabajo contratado y el monto de la bonificación. Posteriormente, Ngoc Hang envía un correo electrónico al director de Recursos Humanos para su aprobación y lo reenvía al director general para su aprobación. Ngoc Hang lo reenvía al departamento de contabilidad para proceder con el pago de la bonificación.

A mediados de 2019, Ngoc Hang descubrió falta de transparencia en el proceso de aprobación de la lista, por lo que pretendía cometer fraude. Ngoc Hang habló con Thu Hang y le pidió información sobre familiares y conocidos que se incluirían en la lista de bonificaciones. Una vez aprobada la lista, los acusados contactaban a familiares y conocidos para comunicarles que el departamento de recursos humanos había cometido un error en el salario y les pedían que transfirieran el dinero a sus cuentas.

Utilizando los trucos mencionados, entre julio de 2019 y octubre de 2020, Ngoc Hang y Thu Hang crearon listas de bonificaciones falsas para 22 personas en cuatro periodos de pago para apropiarse de más de 770 millones de VND. Vinschool LLC determinó que los 22 casos que recibieron bonificaciones no estaban sujetos a la política de pagos de la empresa.

Durante la investigación, Ngoc Hang admitió haberle entregado dinero a Thu Hang, pero no especificó la cantidad ni presentó documentos que lo demostraran. Thu Hang no admitió haber discutido con Ngoc Hang sobre la recepción de la bonificación de la empresa, ni haber compartido ni beneficiado del dinero malversado. Actualmente, Ngoc Hang ha recuperado 100 millones de VND para la empresa.

Además, la agencia de investigación también recibió denuncias de varias personas sobre que Thu Hang recibía dinero para conseguirles trabajo en Vinshool LLC. Sin embargo, al no existir documentos que probaran la transferencia ni el acuerdo, la policía no tenía fundamento para investigar.

El Tribunal Popular de Hanoi condenó a Luu Thi Ngoc Hang a 7 años de prisión y a Nguyen Thu Hang a 3 años de prisión, ambos por el mismo delito.

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