Prevención del blanqueo de capitales en transacciones en casas de cambio de divisas virtuales y casas de cambio inmobiliarias

(Dan Tri) - El Viceprimer Ministro propuso centrarse en la implementación de soluciones para prevenir y combatir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias y de intercambio de monedas virtuales.

El 15 de octubre, el Viceprimer Ministro Ho Duc Phoc, jefe del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero, presidió una reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero.

Con el fin de completar el plan de acción nacional para eliminar a Vietnam de la Lista Gris, el informe del Banco Estatal analizó específicamente diversas causas objetivas y subjetivas que conducen a los problemas existentes. Así, propuso diversas soluciones para mejorar los métodos y los resultados en el futuro.

El Banco Estado propuso soluciones para complementar los recursos humanos, mejorar la capacitación del personal, sobre cómo implementar planes de acción y sobre cómo recopilar y proporcionar datos.

El viceprimer ministro ordenó centrarse en la elaboración y perfeccionamiento de documentos legales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (Foto: VGP).

Al concluir la reunión, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc enfatizó que prevenir y combatir el lavado de dinero es una tarea regular de suma importancia, no sólo para prevenir la corrupción, el contrabando y las actividades ilegales, sino también para promover un desarrollo económico transparente y sostenible.

El jefe de Gobierno solicitó al Banco del Estado absorber las opiniones de los delegados en la reunión, completar el informe (destacando los resultados alcanzados, con datos específicos de apoyo, planteando claramente las tareas, soluciones, contenido del trabajo, avances de la implementación, etc.) para enviarlo a los miembros del Comité Directivo e informar al jefe de Gobierno.

El líder del Gobierno solicitó a los ministerios y sectores que preparen de inmediato un informe sobre los contenidos que se han implementado y las tareas esperadas a realizar en el próximo tiempo según lo asignado por el Primer Ministro, indicando claramente las soluciones específicas para enviar al Banco Estatal.

Además, las unidades se centran en el desarrollo y perfeccionamiento de la legislación para la prevención y el combate del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Implementan las tareas clave según el plan establecido; al mismo tiempo, se centran en la implementación de soluciones para prevenir y combatir el blanqueo de capitales en las transacciones de intercambio de bienes raíces, divisas virtuales, etc.

El Viceprimer Ministro encargó al Banco Estatal coordinar con los ministerios y sucursales pertinentes para desarrollar un programa de comunicación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, intensificar la explicación y difusión de las leyes, aclarar qué actos están permitidos y cuáles no para concienciar al público.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm