La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación complementaria del caso del Sr. Trinh Van Quyet, expresidente de la sociedad anónima FLC Group (FLC Group), por manipulación del mercado bursátil, y ha propuesto procesar a 51 acusados por cuatro grupos de delitos. Entre ellos, se propone procesar al Sr. Quyet por fraude, apropiación indebida y manipulación del mercado bursátil.
Señor Trinh Van Quyet
En los 8 contenidos que requieren investigación adicional, la Fiscalía Popular Suprema propuso separar la conducta del Sr. Tran Van Toan, un soldado relacionado con el delito de fraude y apropiación de bienes del Sr. Trinh Van Quyet, y transferirla a la agencia de investigación criminal del Ministerio de Defensa Nacional y a la Fiscalía Militar Central para que la tramiten de acuerdo con su autoridad.
Durante la investigación adicional, C01 determinó que entre quienes ayudaron al Sr. Quyet y sus cómplices a manipular el mercado de valores y apropiarse fraudulentamente de activos se encontraba el Sr. Tran Van Toan (49 años, residente en el barrio Co Nhue 2, distrito de Bac Tu Liem, Hanoi ), profesor de la Facultad de Defensa Aérea - Fuerza Aérea (dependiente de la Academia de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa Nacional).
El 19 de febrero, C01 decidió separar las acciones y documentos relacionados en el caso para transferir el expediente a la Agencia de Seguridad de Investigación Criminal del Ministerio de Defensa Nacional para su investigación de acuerdo con su autoridad.
La policía registró la sede del Grupo FLC el 29 de marzo de 2022.
Además, durante la investigación del caso, la policía recibió denuncias de 685 inversores que acusaban al Sr. Quyet y a sus cómplices de manipulación del mercado bursátil y solicitaban indemnización por daños y perjuicios, correspondientes a 6 empresas del grupo FLC. Estas denuncias fueron clasificadas como C01 para su resolución.
Los resultados determinaron que los inversores que compraron acciones de AMD, ART, HAI, GAB y FLC no tenían fundamento para la compensación ni el acuerdo, ya que no existía base para determinar el daño causado por la manipulación del mercado de valores por parte del Sr. Quyet y sus cómplices a estos 5 códigos de acciones, según la conclusión de la evaluación del Ministerio de Finanzas.
Respecto a los inversores que compraron acciones de ROS, C01 identificó a este grupo como víctimas en el caso de fraude y apropiación de bienes en la empresa Faros del Sr. Quyet.
Respecto a 126 peticiones de particulares que denuncian actos ilegales de las entidades jurídicas FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Sr. Trinh Van Quyet... C01 las ha clasificado y transferido a las agencias de investigación locales para su resolución de acuerdo con su autoridad.
Con 44 solicitudes de 33 personas que firmaron contratos para la compra de bonos del Grupo FLC emitidos en diciembre de 2021 a un precio de 10.000 VND por bono, con una tasa de interés del 12% anual, y acusando al Banco Nacional (BNC) de no identificar a los inversores profesionales en valores antes de la venta de bonos, así como de vender bonos a personas no autorizadas; y de utilizar el dinero obtenido de la venta de bonos para fines ilícitos... el Tribunal C01 determinó que la compra de bonos al Grupo FLC constituye una controversia civil. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, podrán interponer una demanda ante el tribunal para su resolución conforme a la normativa vigente.
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