Convención de Hanoi: Promoción de la cooperación internacional para prevenir y combatir los delitos de fraude en línea

Pie de foto — Seminario sobre Cooperación Global para Prevenir y Combatir el Fraude en Línea. Foto: VNA

En su intervención en el seminario, el viceministro de Seguridad Pública , Pham The Tung, destacó que el mundo está entrando en la era digital, con el notable desarrollo de la ciencia y la tecnología como motor del desarrollo socioeconómico a escala global. Sin embargo, junto con estas grandes oportunidades, el ciberespacio también propicia el aumento de los delitos de alta tecnología. En particular, recientemente, los delitos de fraude en línea se han vuelto extremadamente complejos y tienden a aumentar drásticamente, causando graves daños a la población en muchos países.

En Vietnam, en los últimos años se ha experimentado un fuerte desarrollo científico y tecnológico, y el nivel de aplicación y uso de internet es alto en la región y el mundo. A septiembre de 2025, Vietnam contaba con más de 78,4 millones de usuarios de internet, lo que representaba aproximadamente el 80% de la población; más de 72 millones de usuarios de redes sociales; y casi 170 millones de conexiones móviles, equivalentes a aproximadamente el 170% de la población. Además de los beneficios de la ciencia y la tecnología, Vietnam enfrenta grandes dificultades y desafíos para garantizar la seguridad y el orden en el ciberespacio. La creciente tendencia a la ciberdelincuencia y el fraude en línea es compleja y se presenta en diversos ámbitos, como las finanzas, la intermediación laboral y el comercio electrónico, causando gran daño y frustración en la opinión pública, las actividades productivas y la vida de las personas.

En 2024, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam descubrió más de 6.000 casos relacionados con fraude en línea, con pérdidas totales de más de 12.000 billones de VND. Las unidades policiales y las autoridades locales investigaron y procesaron numerosos casos y acusados por fraude y apropiación de bienes, así como por el uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones e internet para cometer actos de apropiación de bienes.

Los delitos fraudulentos ocurren en la mayoría de las localidades del país y representan una gran proporción de la estructura criminal, con diversas formas y alcances de actividades transnacionales. Los sujetos cambian constantemente sus métodos, empleando nuevas tácticas delictivas; operan con mayor sofisticación y profesionalismo; tienen conexiones y aprenden de las experiencias de bandas criminales de todo el mundo . En particular, los sujetos que actualmente cometen delitos se encuentran principalmente en países vecinos y zonas fronterizas con Vietnam. Esta es también una de las dificultades que enfrentan las autoridades en el proceso de investigación, arresto y manejo de este tipo de delitos.

Los delincuentes de fraude en línea en Vietnam, además de explotar a fondo las características del anonimato, las fronteras, las nuevas técnicas y los desarrollos científicos y tecnológicos, también captan eventos y tendencias relacionadas con las actividades y vidas de las personas para construir y mejorar escenarios de fraude cada vez más sofisticados y profesionales, lo que hace cada vez más difícil para las víctimas reconocerlos y prevenirlos proactivamente.

A través del trabajo de prevención, combate y manejo de los delitos de fraude en línea, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha identificado cuatro grupos principales de métodos de fraude en la actualidad.

Los trucos de suplantación de identidad incluyen una serie de actos, como suplantar a agencias del orden público como la Policía, la Fiscalía o el Tribunal para notificar a las víctimas relacionadas con el caso, solicitar a las personas que actualicen su versión de VNeID y su código de identificación personal; suplantar a empleados de compañías eléctricas, compañías de suministro de agua y autoridades fiscales para solicitar el pago de dinero para apropiarse o instalar aplicaciones falsas que contienen código malicioso para tomar el control de dispositivos y apropiarse de bienes...

Los trucos de fraude romántico incluyen una serie de comportamientos, como crear un personaje virtual con una imagen y un perfil hermosos, tratar de conocerse y ganar confianza, y luego tentar a la víctima para que participe en actividades de compra con altas comisiones para apropiarse de dinero; tentar y engañar a la víctima para que filme o tome fotos desnudas, y luego controlarla y chantajearla...

El fraude de inversión consiste en crear plataformas de intercambio de divisas virtuales, bolsas de oro, acciones, comercio electrónico, etc., para atraer a la gente a invertir. Cuando los jugadores depositan grandes sumas de dinero en estas plataformas, los estafadores las bloquean o queman sus cuentas para robarles el dinero invertido.

Los métodos de propagación de malware incluyen la infiltración en los sistemas de información y bases de datos de organizaciones e individuos, especialmente empresas que mantienen relaciones comerciales y de inversión con socios extranjeros. Tras apropiarse de la base de datos, los delincuentes investigan y falsifican correos electrónicos similares de socios extranjeros, envían mensajes de texto y correos electrónicos solicitando cambiar el número de cuenta del beneficiario y solicitando al socio que pague a través de la cuenta falsa designada para la apropiación; crean sitios web falsos de bancos y plataformas de comercio electrónico; envían enlaces con malware a clientes en forma de programas promocionales; cuando la víctima hace clic en el enlace, los delincuentes toman el control del dispositivo móvil para llevar a cabo actos de apropiación de bienes.

Ante la complicada evolución de los delitos de fraude en línea, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam se ha centrado en implementar de forma sincronizada medidas de trabajo de prevención, detección, combate y manejo de todo tipo de delitos y organizaciones de manera unificada y consistente desde el nivel central hasta el local.

Entre sus funciones destacadas se incluyen: asesorar sobre la modificación y el perfeccionamiento de la normativa relacionada con la seguridad de la red, la gestión de las telecomunicaciones y los servicios financieros digitales para reducir la brecha legal que explotan los delincuentes que cometen fraudes en línea. Fortalecer la labor de comprensión de la situación, investigación y gestión rigurosa de los casos de fraude típicos, transnacionales y de alta tecnología. Coordinar periódicamente con los proveedores de servicios transfronterizos para revisar, detectar y coordinar la prevención de sitios web y cuentas con indicios de actividades de fraude en línea.

Las autoridades vietnamitas también han intensificado el trabajo de prevención social, difundiendo advertencias a la gente... En particular, más recientemente, también nos hemos coordinado con Google y TikTok para desplegar campañas de propaganda para prevenir y combatir delitos de fraude; establecimos la Alianza de Confianza Digital con la participación de plataformas, proveedores de servicios, personas respetables e influyentes en el ciberespacio para participar en el trabajo de propaganda, creando un fuerte efecto dominó...

El Viceministro de Seguridad Pública también enfatizó la necesidad de promover la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. "En particular, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam es plenamente consciente de que ningún país puede resolver todos los desafíos de la ciberseguridad y combatir la ciberdelincuencia por sí solo. Recientemente, Vietnam ha fortalecido la coordinación con otros países en la lucha contra el fraude transnacional y ha logrado buenos resultados", declaró el Viceministro de Seguridad Pública.

En el futuro, los delitos de alta tecnología, especialmente los delitos de fraude directo, seguirán desarrollándose de forma compleja. Los sujetos aprovecharán cada vez más las nuevas tecnologías, aprovechando al máximo los avances científicos y tecnológicos para crear escenarios que les permitan acercarse a las personas para cometer fraudes y apropiarse de bienes. Se formarán organizaciones criminales que operan a través de las fronteras, con sede en países con numerosas lagunas legales, para atacar a víctimas en todo el mundo.

“Para resolver las dificultades y desafíos mencionados, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam considera que es necesario contar con la cooperación, coordinación y acción conjunta de países de todo el mundo”, enfatizó el viceministro Pham The Tung.

En el seminario, basado en las prácticas actuales de lucha y prevención de delitos de fraude en línea, delegados de países y organizaciones internacionales discutieron, evaluaron, compartieron experiencias y propusieron soluciones para prevenir eficazmente los delitos cibernéticos, incluidos los delitos de fraude en línea, en el futuro.

Los delegados señalaron que, además de los resultados alcanzados, la lucha contra los delitos de fraude en línea aún enfrenta una serie de dificultades y desafíos. Los delincuentes aprovechan al máximo las aplicaciones OTT, las redes sociales, los servicios transfronterizos de internet, las nuevas tecnologías como la IA y las falsificaciones profundas para acercarse a las personas y cometer fraudes en línea; se aprovechan de los métodos de pago electrónico, las pasarelas de pago, los pagos internacionales, las criptomonedas y las criptomonedas en constante movimiento, ocultando rastros de ganancias delictivas. La coordinación entre las fuerzas funcionales, los proveedores de servicios y las empresas transnacionales no ha cumplido con los requisitos, lo que afecta el progreso de la investigación, la verificación y la tramitación de los casos. Los delincuentes se aprovechan al máximo de las ubicaciones extranjeras para cometer delitos. Mientras tanto, la cooperación internacional para apoyar la verificación e investigación de actividades delictivas aún es limitada y no ha alcanzado una alta eficiencia. Además, cada país tiene diferentes sistemas legales y procesos de investigación, lo que dificulta el intercambio de información y la coordinación de acciones.

En su intervención en el taller, el embajador de Estados Unidos en Vietnam, Marc E. Knapper, enfatizó que este es un buen momento para abordar este tema. Anteriormente, el fraude se producía principalmente a nivel individual, pero ahora también existen centros de fraude y líneas de fraude internacionales, que causan graves daños económicos y de seguridad. Esto reafirma que ningún país puede resolver el problema por sí solo, lo que requiere una mayor cooperación internacional. El embajador afirmó que el siguiente paso es concienciar a la población sobre los riesgos y peligros del fraude en línea, especialmente para grupos vulnerables como las personas mayores y los niños.

Fuente: https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-uoc-ha-noi-thuc-day-hop-tac-quoc-te-trong-phong-chong-toi-pham-lua-dao-truc-tuyen-20251025173710838.htm