En la mañana del 20 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió el juicio de primera instancia de 15 acusados en el caso que ocurrió en Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Se espera que el juicio, presidido por el Sr. Tran Minh Chau, dure hasta el 5 de diciembre.
Representante del Ministerio Público en el juicio.
En este caso, el Sr. Le Duc Tho, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre (de julio de 2021 a septiembre de 2023), fue procesado por los delitos de abuso de posición y poder para influir en otros para beneficio personal y recepción de sobornos.
El Sr. Do Thang Hai (ex viceministro de Industria y Comercio ) y el Sr. Tran Duy Dong (ex director del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio) también fueron juzgados por cargos de recibir sobornos.
La acusada Mai Thi Hong Hanh, directora y presidenta de la junta directiva de Xuyen Viet Oil Company, fue procesada por los delitos de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios, y soborno.
La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (ex subdirectora de Xuyen Viet Oil) fue juzgada por violar las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Según la acusación, Xuyen Viet Oil Company, fundada en 2005, aumentó su capital social a 3 billones de VND con 15 sucursales, 6 gasolineras y 9 empresas relacionadas. En 2016, Xuyen Viet Oil obtuvo una licencia de importación y exportación de gasolina del Ministerio de Industria y Comercio, convirtiéndose en un importante comercializador de gasolina, a pesar de no cumplir con los requisitos.
Para obtener esta licencia, la Sra. Hanh sobornó al Sr. Nguyen Loc An, subdirector del Departamento de Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio, con un total de 921 millones de dongs, incluidos 400 millones de dongs en efectivo y un reloj Patek Philippe. A propuesta del Sr. An, el 22 de agosto de 2016, el viceministro Do Thang Hai firmó y otorgó una licencia para importar y exportar gasolina a Xuyen Viet Oil por cinco años.
En junio de 2021, cuando la licencia estaba a punto de vencer, la Sra. Hanh continuó instruyendo a sus empleados para que prepararan sobornos a funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio para que reexpidieran la licencia. El Sr. Do Thang Hai recibió un soborno de 50.000 dólares estadounidenses (unos 1.100 millones de dongs), el Sr. Hoang Anh Tuan recibió 5.900 millones de dongs y el Sr. Tran Duy Dong recibió 5.600 millones de dongs de la Sra. Hanh.
De 2019 a 2021, cuando era director general y presidente del consejo de administración de VietinBank , el Sr. Le Duc Tho recibió un soborno de 600.000 dólares (13.800 millones de VND) de la Sra. Hanh para mantener un límite de crédito de 5 billones de VND para la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Al asumir la secretaría del Comité Provincial del Partido en Ben Tre, el Sr. Tho continuó aprovechándose de su cargo e influyendo en la sucursal de VietinBank en Ben Tre para que la Compañía Petrolera Xuyen Viet obtuviera un préstamo de 400.000 millones de VND a un tipo de interés preferencial.
La Sra. Hanh fue acusada de infringir las normas sobre la gestión del fondo de estabilización de precios del petróleo y el impuesto de protección ambiental, lo que ocasionó una pérdida total de 1.463 mil millones de dongs. Para ocultar las infracciones, sobornó al Sr. Dang Cong Khoi, subdirector del Departamento de Gestión de Precios, con 20.000 dólares estadounidenses para que ignorara que Xuyen Viet Oil no había presentado el estado de cuenta del Fondo de Estabilización de Precios. Además, la Sra. Hanh también sobornó al Sr. Le Duy Minh, exdirector del Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh, con 190.000 dólares estadounidenses y 500 millones de dongs para retrasar la emisión de la decisión de ejecutar el cobro de la deuda tributaria y así evitar afectar la imagen de la empresa.
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Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html
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