El 21 de noviembre continuó con la sesión de interrogatorio el juicio en primera instancia de los 15 acusados en el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Utilización del Fondo de Estabilización de Precios para inversiones y denuncias falsas
En el juicio, la acusada Mai Thi Hong Hanh, directora de la Compañía Petrolera Xuyen Viet, admitió que no abrió una cuenta como se requiere para recibir dinero del Fondo de Estabilización de Precios, sino que utilizó una cuenta regular. Esto impidió la gestión del banco y no detectó que la acusada había retirado el fondo para uso personal.
El acusado confesó haber utilizado 219 mil millones de VND del Fondo de Estabilización de Precios para proyectos de negocios inmobiliarios y, al mismo tiempo, pidió dinero prestado a muchos bancos y movilizó otros recursos financieros de la empresa para inversiones.
Acusada Mai Thi Hong Hanh.
Cuando se le preguntó sobre la cuenta de fondos que solo tiene más de 2 millones de VND pero aún así firmó el informe de saldo suficiente, la Sra. Hanh explicó que desde 2022 la empresa ha caído en un estado de deuda fiscal, se le ha prohibido importar y exportar y está casi en quiebra.
En cuanto a la deuda de 1.244 billones de VND en concepto de impuesto de protección ambiental que Xuyen Viet Oil debía recaudar, el demandado afirmó que esta deuda fiscal se prolongó durante aproximadamente tres meses debido a las dificultades financieras de la empresa durante la pandemia de COVID-19. En ese momento, el negocio petrolero registraba pérdidas, por lo que la empresa se vio obligada a utilizar fondos del fondo de estabilización y de impuestos para mantener sus operaciones.
La propietaria de Xuyen Viet Oil admitió haber retirado personalmente la mayor parte del dinero de la cuenta, mientras que el resto fue retirado por Nguyen Thi Nhu Phuong (subdirectora, prima del acusado Hanh) y varias otras personas bajo la dirección de la empresa. Phuong declaró que no comprendió la naturaleza de sus acciones hasta que fue interrogada por la agencia investigadora.
Medidas correctivas
La demandada Hanh se comprometió a utilizar todos sus activos para remediar las consecuencias, incluyendo los activos a nombre de la empresa y el suyo propio, y algunos activos a nombre de terceros. La Sra. Hanh afirmó haber entregado 13 activos, entre ellos una villa en Mui Ne ( Binh Thuan ) valorada en unos 10 000 millones de dongs. La empresa también posee tres petroleros sin hipoteca, que planea vender para complementar los recursos financieros para la remediación.
El acusado confesó haber sobornado al exviceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, con 50.000 dólares para que le ayudara a renovar su licencia comercial tras la devolución de su solicitud. Esto tenía como objetivo garantizar la importación urgente de productos durante la pandemia, que provocó escasez de suministros.
Los acusados en el juicio.
Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo de administración de la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Durante la gestión del negocio petrolero de la compañía, abusando de su cargo y autoridad, la Sra. Hanh violó las normas sobre la gestión y el uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos destinados a la protección ambiental, lo que ocasionó una pérdida de 1.463.000 millones de dongs al Estado. De estos, 219.000 millones de dongs fueron pérdidas del Fondo de Estabilización de Precios y 1.244.000 millones de dongs fueron pérdidas del impuesto de protección ambiental.
En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal crear el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con las regulaciones, sino que ordenó a sus subordinados transferir dinero a su cuenta personal.
Después de eso, la Sra. Hanh utilizó ese dinero para comprar, prestarlo a amigos, gastarlo en gastos personales y dar sobornos a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, etc.
En cuanto a la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.
En total, la Sra. Hanh sobornó en 22 ocasiones a ocho personas por un monto total de más de 31 mil millones de VND. De estos, el exviceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, recibió 1.100 millones de VND para ayudar a la Compañía Petrolera Xuyen Viet a reexpedir licencias comerciales de exportación e importación próximas a su vencimiento para comerciantes clave y sus responsables directos.
En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND y aprovechar su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.
En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco del que es presidente. La Sra. Hanh le solicitó ayuda para otorgar un límite de crédito, extendiendo así el plazo de mantenimiento del límite de crédito para Xuyen Viet Oil.
Por el acto de aprovechar la posición y el poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.
Para fortalecer su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o filial de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, esta empresa recibiría condiciones favorables para llevar a cabo proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.
Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el ex Secretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.
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Fuente: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
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