En la tarde del 5 de marzo, el juicio contra la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat), junto con su esposo Chu Lap Co (68 años) y 84 cómplices, entró en la fase de interrogatorio. Antes de interrogar a los acusados, el representante de la Fiscalía Popular anunció el auto de procesamiento.

Según la acusación, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y de hecho poseyó casi la totalidad de las acciones de SCB Bank (entre el 85 y el 91,5% de las acciones), convirtiéndose así en una accionista "poderosa".

VTP 31.jpg
El representante de la Fiscalía Popular anunció la acusación

La Sra. Lan dirigió, operó y esencialmente manipuló todas las operaciones de SCB para servir a sus diversos propósitos.

La Sra. Truong My Lan y muchos cómplices llevaron a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y asignar personal de su confianza a puestos clave en la SCB; establecer varias unidades dentro de la SCB especializadas en préstamos y desembolsos según las solicitudes de la Sra. Lan; establecer y utilizar miles de empresas fantasma, contratando a numerosas personas; y conspirar con dirigentes de diversas empresas relacionadas para cometer delitos.

VTP 30.jpg
El acusado Truong My Lan (camisa blanca) y otros acusados escuchan el anuncio de la acusación.

Al mismo tiempo, la Sra. Lan y sus cómplices también se confabularon con diversas empresas de tasación para inflar el valor de las garantías; crearon numerosas solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero de SCB; idearon planes para retirar dinero y "cortar" el flujo de caja tras el desembolso; vendieron deudas incobrables y préstamos con crédito diferido para reducir el saldo acreedor y las deudas incobrables, y ocultaron infracciones; sobornaron e influenciaron a personas con cargos y poderes en organismos estatales para que incumplieran sus obligaciones.

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg
Los acusados en el tribunal. Foto: Hue EX

La acusación es que desde el 1 de enero de 2012 hasta el 7 de octubre de 2022, el presidente de Van Thinh Phat Group creó una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar sumas de dinero excepcionalmente grandes.

En concreto, del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamo falsas para retirar dinero del SCB con diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, la deuda pendiente ascendía a 132.247 billones de VND, sin posibilidad de recuperación.

Las acciones de la Sra. Truong My Lan causaron daños al SCB Bank por más de 64.621 mil millones de VND.

Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan dirigió la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas, apropiándose de más de 304.096 mil millones de VND del SCB Bank, lo que provocó una pérdida de más de 129.372 mil millones de VND.

La acusada Truong My Lan dijo que estaba lo suficientemente sana como para asistir al juicio.

La acusada Truong My Lan dijo que estaba lo suficientemente sana como para asistir al juicio.

En la mañana del 5 de marzo, el tribunal de Van Thinh Phat realizó una verificación de antecedentes de los acusados. La Sra. Truong My Lan afirmó que se encontraba mentalmente estable y en buen estado de salud para comparecer ante el tribunal.
El primer testimonio de la Sra. Truong My Lan ante el tribunal

El primer testimonio de la Sra. Truong My Lan ante el tribunal

A pesar de haber sido llevada a juicio por numerosos cargos, la Sra. Truong My Lan parecía bastante tranquila, ágil y con una salud estable.
¿Qué dijo la acusada Truong Hue Van, nieta de la Sra. Truong My Lan, durante la verificación de antecedentes?

¿Qué dijo la acusada Truong Hue Van, nieta de la Sra. Truong My Lan, durante la verificación de antecedentes?

Se dice que el acusado Truong Hue Van ayudó a la Sra. Truong My Lan a malversar 1.088 billones de VND del banco SCB. Esta mañana, durante la verificación de antecedentes del juicio de Van Thinh Phat, el acusado respondió a las preguntas del panel de jueces.