La transformación del "crédito negro" en apuestas de fútbol
En el caso de los delitos relacionados con el juego en línea, los sujetos son tanto abiertos en su forma de actuar como sofisticados y astutos en sus métodos para ocultar sus identidades. Cabe destacar que los delitos relacionados con el juego también están estrechamente relacionados con las actividades de "crédito negro".
Según el Departamento de Policía Criminal de la Policía Municipal, la realidad de casos e incidentes recientes demuestra que muchos de los que organizan actividades de juego son propietarios de establecimientos de crédito, que utilizan el crédito negro como estrategia para obtener dinero y financiar las actividades de juego. Tras perder, los jugadores a menudo tienen que recurrir al crédito negro para pagar deudas, e incluso para financiar sus actividades de juego. Esta estrecha relación entre el juego y el crédito negro ha generado numerosos problemas complejos de seguridad y orden, con graves consecuencias para la sociedad.
Por ejemplo, entre 2020 y 2023, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Municipal descubrió 48 casos de actividades de juego (incluidos 22 casos de organización o juego de azar y 26 casos de juego de azar). La unidad también investigó y esclareció 48 casos, atendiendo 259 asuntos relacionados.
En cuanto a los delitos relacionados con el juego en el ciberespacio, la Policía Criminal ha establecido 16 proyectos especiales, que representan el 33 % del total de casos relacionados con actividades de juego en los últimos tiempos. Como resultado, se han desmantelado y esclarecido 16 redes de delitos relacionados con el juego en el ciberespacio, se ha arrestado a 148 personas, se ha procesado a 128 y se han tramitado administrativamente a 20.
Uno de los casos e incidentes típicos que el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang ha erradicado es una red de juegos de azar, que organizaba juegos de azar en forma de apuestas de fútbol en línea con una escala de más de 200 mil millones de VND alrededor de fines de mayo de 2024.
En consecuencia, tras establecer un caso especial, a las 6:00 a.m. del 21 de mayo, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la Ciudad se coordinó con el Departamento de Asuntos Profesionales del Ministerio de Seguridad Pública para desmantelar la red, arrestando urgentemente a Nguyen Tan Cong (36 años), residente en el barrio de Hoa Minh, distrito de Lien Chieu; Nguyen Thanh Xuan (38 años), residente en el barrio de Tho Quang, distrito de Son Tra y Dang Ngoc Hieu (34 años), residente en el barrio de Man Thai, distrito de Son Tra, ciudad de Da Nang por organizar juegos de azar en forma de apuestas de fútbol en línea. De los tres sujetos mencionados, Nguyen Tan Cong es el cabecilla; Dang Ngoc Hieu es cómplice, ayudando a Xuan.
Durante la búsqueda, la policía confiscó alrededor de 500 páginas de documentos que muestran el historial de apuestas de fútbol del 16 de abril de 2024 al 20 de mayo de 2024 por un monto de más de 1,8 millones de dólares (equivalente a más de 40 mil millones de VND).
A través de la investigación, los sujetos confesaron que desde enero de 2024 hasta el momento de su arresto, Cong fue presentado por un conocido de la sociedad (de origen desconocido) a un grupo en la aplicación Telegram para contactar directamente con la casa de apuestas para obtener una cuenta Super KC2Q con el nombre en clave "Kkc.xx", por un valor de 500.000 USD (1 USD de apuesta equivale convencionalmente a 7.000 VND y se puede aumentar a 25.000 VND).
La empresa dividió la cuenta Super en 4 cuentas Master, 14 cuentas de Agente, 69 cuentas de Miembro y las redistribuyó entre subordinados y jugadores para organizar juegos de azar o apuestas en forma de apuestas de fútbol a través de Internet.
Los sujetos de esta red mantienen una estricta división del trabajo, jerarquía y organización, y utilizan medios de alta tecnología para cometer delitos. El grupo de trabajo determinó inicialmente que la cantidad de dinero utilizada para organizar y apostar en esta red ascendía a más de 200 mil millones de dongs.
O el caso de la organización de juegos de azar y apuestas en forma de apuestas de fútbol en línea con un monto total de transacción de hasta aproximadamente 100 mil millones de VND fue erradicado por el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la Ciudad en coordinación con unidades profesionales relacionadas el 1 de julio de 2024, por ejemplo.
Esta red opera a nivel interprovincial, con decenas de participantes, de los cuales Tran Minh Quang (46 años), residente en el barrio de Hoa Quy, distrito de Ngu Hanh Son, ciudad de Da Nang, fue identificado como el cerebro y líder...
Para llevar a cabo los actos anteriores, Tran Minh Quang compró dos cuentas de un sujeto en redes sociales. Cada cuenta tenía un límite de puntos de apuesta de 620.000 y 500.000 puntos respectivamente. De las cuentas anteriores, Quang creó otras cuatro cuentas maestras y las asignó a sus subordinados: Tran Van Hung (32 años), residente en el barrio de Phuoc My, distrito de Son Tra; Nguyen Van Thanh Vi (40 años), residente en el distrito de Hai Chau; Vo Nhu Cuong (44 años), residente en el barrio de Chinh Gian, distrito de Thanh Khe y Nguyen Van Quang (46 años), residente en el barrio de Tho Quang, distrito de Son Tra para operar. Con la escala de las operaciones de esta línea, el número de jugadores participantes estaba en muchos distritos de la ciudad de Da Nang y la provincia de Quang Nam .
Las estadísticas muestran que desde finales de mayo de 2024 hasta su arresto, la red de juegos de azar en línea dirigida por Tran Minh Quang organizó a miles de participantes con un monto total de juego de más de 100 mil millones de VND.
Eliminar los grandes casinos en línea
Junto con la fuerza de Policía Criminal, en los primeros 8 meses de 2024, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología (Departamento de Seguridad Cibernética) de la Policía de la Ciudad coordinó con el Departamento de Seguridad Cibernética (Ministerio de Seguridad Pública), la Policía de unidades y localidades para detectar y luchar para destruir 04 redes de juego y apuestas en forma de apuestas de fútbol en el ciberespacio.
Por ejemplo, el 20 de junio de 2024, tras recopilar suficientes documentos y pruebas, el Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Hai Chau se coordinó con el Departamento de Ciberseguridad y las unidades profesionales afines para movilizar a decenas de oficiales y soldados, divididos en varios grupos de trabajo, e implementar simultáneamente un plan para arrestar urgentemente a diez personas residentes en Da Nang. Al mismo tiempo, se coordinó con la Policía de Ciudad Ho Chi Minh para arrestar a otras dos personas relacionadas. Esta red de juegos de azar y apuestas alcanzaba un volumen de transacciones de más de un billón de dongs.
Específicamente, en Da Nang, la fuerza policial arrestó urgentemente a 3 operadores: Nguyen Huynh Van Doi (58 años), residente en el barrio de Phuoc Ninh y Tran Dinh Ba (66 años), residente en el barrio de Hoa Cuong Nam, con el ejército de Hai Chau; Doan Trong (59 años), residente en el barrio de An Hai Bac, distrito de Son Tra, y varios otros sujetos, incluidos: Le Khac Trinh (41 años), Dam Quang Hung (60 años), Nguyen Van Hung (50 años), Pham Chinh (59 años), Nguyen Thanh Nhan (54 años), Le Dinh Quang (61 años), Luu Dien Vinh (56 años), Tran Doan Tin (52 años) y Le Vu (36 años), todos residentes en la ciudad de Da Nang.
Además, al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo de la Policía de la ciudad de Da Nang se coordinó con la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para allanar un hotel en el Distrito 1, arrestando a otros 2 sujetos que eran los proveedores de sitios web de apuestas para un total de 12 sujetos en Da Nang.
Los resultados de la investigación determinaron que, desde agosto de 2023 hasta el momento del allanamiento, la casa de apuestas proporcionó a los sujetos mencionados un límite de 3 millones de dólares (más de 60 mil millones de VND) mensuales para participar en apuestas ganadoras y perdedoras en partidos de fútbol nacionales e internacionales. Posteriormente, los sujetos asignaron y dividieron cuentas más pequeñas para "agentes" y subordinados con el fin de organizar y atraer a numerosos jugadores para que participaran en apuestas con fines de lucro ilegal. El valor total de las transacciones del sitio web que los sujetos utilizaban para organizar las apuestas superó los 1 billón de VND.
Para destruir este gigantesco casino, el Departamento de Policía Criminal del Distrito de Hai Chau trabajó arduamente para organizar actividades de reconocimiento, monitorear e implementar medidas profesionales de forma coordinada durante un largo periodo. Los responsables de este negocio quedaron profundamente conmocionados y sorprendidos al ser arrestados. El logro más notable de la Policía Municipal fue cortar rápidamente la cadena de apuestas de fútbol justo cuando comenzaba la Eurocopa 2024, contribuyendo así a garantizar la seguridad y el orden en la ciudad de Da Nang.
Se puede decir que, aunque en el pasado, las unidades profesionales de la Policía de la ciudad de Da Nang han luchado activamente, arrestado y destruido muchas redes de juego a gran escala, la cantidad de dinero transaccionada por los sujetos en actividades de juego es de hasta miles de millones de VND, pero esta actividad de juego se está volviendo cada vez más popular, cambiando constantemente los métodos y trucos del crimen para tratar con la agencia policial.
DANG NGUYEN
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Fuente: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=60848&_c=3
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