Propuesta para procesar a Tran Qui Thanh y a sus dos hijas

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación complementaria, transfiriendo el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el enjuiciamiento del Sr. Tran Qui Thanh (Presidente del Consejo de Administración de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich (ambas residentes en el distrito de Binh Thanh, residiendo temporalmente en la provincia de Binh Duong ) por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes".

La investigación adicional concluyó que, aprovechándose de las regulaciones crediticias y los contratos de transferencia, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich prestaron dinero a tasas de interés inferiores al nivel que constituye un delito según el Artículo 201 del Código Penal de 2015, pero no firmaron un contrato de préstamo con garantía.

Tran Qui Thanh y su hijo obligaron a empresas y particulares que habían solicitado préstamos a firmar contratos para transferir proyectos, participaciones en proyectos e inmuebles según normativas legales con valores muchas veces inferiores al valor real de los activos.

Cuando el propietario (prestatario) dudaba y estaba preocupado por pedir dinero prestado, pero tenía que hacer un contrato de transferencia, Tran Qui Thanh y sus dos hijas proporcionaron información para generar confianza en su reputación y potencial financiero, firmaron "compromisos de reventa" y legitimaron los intereses del préstamo con un recibo de depósito para recomprar el proyecto y el inmueble, prometiendo pagar el capital e intereses completos y devolver la propiedad.

Cuando el propietario (prestatario) completó los trámites para transferir las propiedades a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich bajo la dirección del Sr. Tran Qui Thanh, la propiedad se transfirió rápidamente para tomar el control y decidir sobre ella (bienes inmuebles, aportaciones de capital, acciones).

Al mismo tiempo, cuando el propietario (prestatario) cumplió íntegramente con la obligación de pagar el capital y los intereses según lo acordado, el Sr. Thanh y su hijo utilizaron artimañas fraudulentas (dando razones injustificadas para rechazar el pago, no devolviendo la propiedad, alegando que el propietario había incumplido los términos del contrato y, por lo tanto, había perdido el derecho de recompra...) o crearon razones (obligando al propietario a pagar más dinero, no permitiéndole pagar cada cuota pero forzándolo a pagar la totalidad del capital...) que le impidieron cumplir con la obligación, con el fin de no pagar intencionadamente y apropiarse de la propiedad.

La investigación adicional concluyó que, mediante el método mencionado anteriormente, desde enero de 2019 hasta noviembre de 2020, el Sr. Tran Qui Thanh y sus cómplices cometieron 4 actos de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes" de 4 víctimas, incluyendo 2 proyectos Minh Thanh y Nhon Thanh de la Sra. Dang Thi Kim Oanh; 29 parcelas de tierra separadas de la parcela 452 del Sr. Nguyen Van Chung; 4 parcelas de tierra del Sr. Lam Son Hoang y 2 parcelas de tierra del Sr. Nguyen Huy Dong con un valor total de más de 1.048 billones de VND.

Minh Mar

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