Condenado un estafador de marketing multinivel por apropiarse de Mercedes

Al mediodía del 19 de enero, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang concluyó el juicio de primera instancia del caso del empresario Dao Nguyen Nghi, quien alquiló fraudulentamente un automóvil Mercedes de lujo y luego lo hipotecó para obtener dinero para pagar deudas.

El Tribunal Popular condenó a Dao Nguyen Nghi (42 años, residente en el Grupo 27, Barrio Hoa Khanh Nam, Distrito Lien Chieu, Ciudad de Da Nang) a 12 años de prisión por fraude y apropiación de propiedad.

Según la acusación, en septiembre de 2022, Nghi solicitó alquilar un automóvil a Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (distrito de Thanh Khe).

Esta empresa entregó a Nghi un automóvil Mercedes con matrícula 43A-486.52 de la Sra. Pham Le Phuong Tram (40 años, residente en la calle Huy Can, distrito de Hai Chau, ciudad de Da Nang).

Condenado a 12 años de prisión

Luego, Nghi hipotecó el automóvil mencionado anteriormente a la Sra. Pham Thi Ngoc Anh (56 años, residente en Nguyen Truc, distrito de Son Tra, ciudad de Da Nang) para pedir prestados 700 millones de VND para completar los procedimientos de vencimiento bancario.

Nghi mintió al afirmar que la dueña del coche (Pham Le Phuong Tram) era su esposa. Cuando la Sra. Anh le pidió a su esposa que lo acompañara a recoger el dinero, Nghi mintió diciendo que su esposa estaba ocupada y no podía ir, pero le entregó un documento con su esposa confirmando el préstamo.

La Sra. Anh transfirió 693 millones de VND a Nghi. Nghi utilizó esta cantidad para saldar la deuda del Sr. Tran Van Cuc (49 años, residente en Ha Huy Tap, distrito de Thanh Khe), 502 millones de VND, la del Sr. Nguyen Quoc Trung Tien (de origen desconocido), 100 millones de VND, y gastó el resto.

Cuando la Sra. Anh exigió el pago de la deuda y la empresa mencionada descubrió que el automóvil estaba hipotecado, Nghi aceptó pedirle a la Sra. Anh que devolviera el automóvil a la empresa, prometiendo pagarle la deuda, pero no lo hizo.

Según la valoración, el coche BS 43A-486.52 vale más de 1.600 millones de VND.

Como informó Thanh Nien , además del caso mencionado anteriormente, Dao Nguyen Nghi también fue procesado junto con su cómplice Nguyen Thai Dien (40 años, residente en el barrio de Hai Chau 1, distrito de Hai Chau) en otro caso de fraude y apropiación de propiedad.

Nghi y Dien vendieron acciones de Central Warehouse Joint Stock Company (de la cual Dien era director) en forma de marketing multinivel para recaudar un capital de aproximadamente 40 mil millones de VND, defraudando a más de 500 personas.

Ambos crearon la cadena de supermercados Fumart, el sitio web "Fumart.vn" y la aplicación "Fumart" para engañar a los inversores.

Tras recaudar capital, Nghi y Dien utilizaron el dinero para pagar comisiones multinivel, organizar eventos y hacer publicidad para seguir atrayendo inversores. Actualmente, la Policía de la Ciudad de Da Nang continúa investigando este caso.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-lua-dao-huy-dong-von-da-cap-lanh-an-vi-chiem-doat-xe-mercedes-185240119123740798.htm