El Sr. Nguyen Cao Tri fue presidente de la Asociación Empresarial del Distrito 1 y vicepresidente de la Asociación de Bienes Raíces de Ciudad Ho Chi Minh. El acusado nació y creció en Lam Dong , por lo que tenía información y estaba interesado en el proyecto Dai Ninh, en el que SGDN Company invirtió, de la Sra. Phan Thi Hoa, presidenta del consejo de administración y directora general, entre 2017 y 2018 aproximadamente.

En ese momento, la Inspección Gubernamental (GIA) concluyó que el proyecto estaba sujeto a una propuesta de revocación. La Sra. Hoa mostró al Sr. Tri la Conclusión de Inspección n.° 929, de fecha 12 de junio de 2020, firmada por el Sr. Tran Van Minh, Inspección General Adjunta, relativa a los proyectos en Lam Dong, que incluía una recomendación para revocar el Proyecto Dai Ninh.

El Sr. Tri y el Sr. Tran Van Minh mantenían una estrecha relación, ya que estudiaban y defendían juntos sus doctorados en economía. Tras saber que el Sr. Minh había firmado la Conclusión de Inspección n.° 929, el Sr. Tri se reunió y llamó al Sr. Minh en repetidas ocasiones para hablar sobre su deseo de recomprar el proyecto Dai Ninh y le pidió que buscara la manera de modificar la conclusión de la inspección, permitiendo así que SGDN Company continuara con la ejecución del proyecto.

Con el asesoramiento y el apoyo del Sr. Minh, el Sr. Tri finalmente logró su objetivo de modificar la Conclusión de Inspección n.º 929, pasando de suspender las operaciones del proyecto y reclamar tierras a no reclamarlas, prolongar el progreso y continuar la ejecución del proyecto en violación de la ley. Posteriormente, el Sr. Tri transfirió el proyecto Dai Ninh al Grupo Novaland, obteniendo una ganancia de 2.700 mil millones de VND.

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El proyecto del Área Urbana de Dai Ninh está relacionado con dos casos. Foto: Hoang Giam

Declaración del interesado

En la agencia de investigación, el Sr. Bui Thanh Nhon, presidente del consejo de administración del Grupo Novaland; Bui Cao Nhat Quan, vicepresidente del consejo de administración y Le Thanh Phuong, director del Departamento de Inversiones del Grupo Novaland dieron declaraciones sobre la venta y compra del proyecto Dai Ninh.

En consecuencia, entre 2019 y 2020, el Sr. Bui Cao Nhat Quan y Le Thanh Phuong mantuvieron varias reuniones y negociaciones con la Sra. Hoa para obtener la transferencia del proyecto Dai Ninh. Para julio de 2020, cuando el Comité Central de Inspección propuso la revocación del proyecto, el Sr. Quan sabía que la Sra. Hoa solicitaba su restitución, por lo que esperó a negociar la compra después de su restitución.

En diciembre de 2020, la Sra. Hoa concertó una cita con el Sr. Cao Nhat Quan y el Sr. Tri. En la reunión, la Sra. Hoa informó al Sr. Quan que había transferido el proyecto Dai Ninh al Sr. Tri para que este pudiera solicitar su restauración y ampliación. Si Novaland quería recomprarlo, tendrían que colaborar con el Sr. Tri.

Como en ese momento el proyecto todavía estaba en trámite de revocación, el Sr. Quan discutió con el Sr. Tri que esperarían hasta que el proyecto se extendiera y se restableciera antes de negociar la transferencia.

En marzo de 2022, el Sr. Quan se enteró de que el proyecto Dai Ninh había sido restaurado, Novaland Group y el Sr. Tri acordaron firmar un acuerdo de confidencialidad de información el 30 de mayo de 2022 (tarifa de confidencialidad de información de 300 mil millones de VND) y un acuerdo de principio sobre transferencia de acciones el 12 de agosto de 2022 al aceptar la transferencia del 100% de las acciones de SGDN Company con un valor de transacción total de 27,600 mil millones de VND, dividido en muchas etapas de pago.

Después de eso, Novaland transfirió un total de 2.700 mil millones de VND al Sr. Tri, pero no pagó de acuerdo con el cronograma del acuerdo, por lo que el Sr. Tri no ha transferido la propiedad de las acciones o ningún derecho en el proyecto Dai Ninh.

Según la conclusión de la investigación, el Grupo Novaland sabía claramente que la firma del contrato de transferencia del proyecto por parte de la Sra. Hoa y el Sr. Tri era contraria a las regulaciones, porque en ese momento la Inspección del Gobierno estaba proponiendo la revocación del proyecto Dai Ninh.

Al mismo tiempo, Novaland Group sabía que el Sr. Tri tendría que "ejecutar procedimientos" para ajustar la conclusión de la inspección de recuperación de tierras y terminación del proyecto a extensión y retraso del proyecto, pero aún así firmó el acuerdo de transferencia de acciones que no garantizaba la base legal.

Debido a una serie de actos ilegales del Sr. Tri y los demandados en el caso, incluyendo parte de la culpa y responsabilidad de Novaland en la transacción y firma del contrato (incumplimiento del segundo plazo de pago, a sabiendas de que el proyecto tenía problemas legales, pero aun así depositó y transfirió dinero a Tri...), se determinó que el monto de la venta del proyecto constituía ganancias ilícitas derivadas de actos ilegales entre el Sr. Tri y partes relacionadas. Por lo tanto, la Agencia de Investigación propuso confiscar dicha cantidad de dinero al erario público.

La agencia investigadora determinó que existían indicios de violaciones por parte de una serie de individuos relacionados, pero debido a que el período de investigación había expirado, la agencia investigadora separó información y documentos relacionados con las violaciones de estos individuos para continuar investigando y manejando más adelante.