La red de fraude del Sr. Pips Pho Duc Nam es la más grande de Vietnam en divisas y valores.

La policía de Hanoi dijo que el usuario de TikTok, Sr. Pips Pho Duc Nam, es el líder de la "mayor red de fraude cambiario y de valores de la historia de Vietnam".

El acusado Pho Duc Nam trabaja con la policía - Foto: Proporcionada por la policía

La Policía de la ciudad de Hanoi dijo que después del proceso de investigación, la agencia de investigación policial procesó a 31 acusados, identificó a 2.661 víctimas y confiscó activos estimados en 5,200 mil millones de VND en el caso de TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam y TikToker Sr. Hunter Le Khac Ngo por cometer fraude de inversión en acciones.

El Sr. Pips Pho Duc Nam es el líder de la red de fraude.

Contrariamente a la imagen de lujo, vida de clase alta, exhibición de enormes activos, enseñanza de inversiones financieras en las redes sociales, cuando fue detenido, Pho Duc Nam se afeitó la cabeza y se sentó encorvado en la agencia de investigación.

"Cuando la gente ve casas hermosas y autos de lujo, transmite confianza al espectador y se siente atraído por estas imágenes y fácilmente se deja seducir por inversiones financieras", confesó Nam sobre sus trucos para atraer y defraudar a los inversores.

El teniente coronel Cao Van Thai, subjefe del Departamento de Policía Criminal de la Policía de la Ciudad de Hanói, afirmó que fue la imagen ostentosa de Pho Duc Nam y Le Khac Ngo en redes sociales lo que inspiró a la gente a invertir. Las víctimas creían que invertir les haría ricos rápidamente y que pronto se convertirían en "ricos".

El teniente coronel Thai evaluó que el grupo de estafadores de Nam y Ngo se promocionaba mejor que otros grupos criminales. Por eso mucha gente confiaba en ellos, lo que provocó el robo de dinero a un gran número de víctimas.

"En este caso, Pho Duc Nam es el cabecilla. Se puede decir que, hasta la fecha, se trata de la mayor red de fraude de Vietnam en el ámbito del cambio de divisas y valores", declaró el teniente coronel Thai.

Aunque la cantidad de dinero que el grupo de Pho Duc Nam se apropió fue particularmente grande, sus métodos y tácticas no diferían mucho de los de otras bandas criminales. La diferencia residía en la escala de esta banda.

Diariamente, unos 1000 empleados trabajan de 8:00 a 21:00. Están bien capacitados en métodos, enfoques y situaciones para engañar a la gente.

El teniente coronel Cao Van Thai, subdirector del Departamento de Policía Criminal, informó sobre el proceso de resolución del caso - Foto: DANH TRONG

El proceso de arresto del Sr. Pips Pho Duc Nam tropezó con muchas dificultades.

El coronel Thanh Kien Trung, jefe de la Policía del Distrito de Cau Giay (Hanói), responsable del equipo de investigación, afirmó que se trata de un caso especial, un delito de alta tecnología. Los sospechosos siempre utilizan el espacio virtual, cuentas virtuales e identidades "fantasma" para operar, lo que dificulta enormemente la investigación.

El Sr. Pips Pho Duc Nam utilizó métodos y trucos sofisticados para defraudar, a menudo en Camboya, y ocasionalmente regresó a Vietnam, lo que hizo que el proceso de resolver, arrestar y manejar el caso fuera muy difícil para la policía.

Pero con medidas profesionales y gran determinación, la policía arrestó a Pho Duc Nam en el Barrio 1, Distrito 4, de la ciudad de Ho Chi Minh.

Los sospechosos optaron por el anonimato, por lo que no se pudo conocer su verdadera identidad. Sin embargo, gracias a técnicas profesionales, medidas especiales, pericia y la gran determinación de la policía, el Equipo de Investigación ha investigado y esclarecido la identidad específica de cada sospechoso, informó el coronel Trung.

Según el coronel Trung, para recuperar activos por un valor de más de 5,2 mil millones de dongs, la policía del distrito de Cau Giay y el equipo de investigación utilizaron una gran fuerza de detectives e investigadores para coordinarse sin problemas con la Fiscalía Popular de la ciudad de Hanoi, la Fiscalía Popular del distrito de Cau Giay y otras unidades profesionales de la policía de Hanoi.

El TikToker Sr. Pips Pho Duc Nam en el momento de su arresto - Foto: Proporcionada por la policía

Además, gracias a la dirección del Departamento de Policía de la Ciudad de Hanói, impartida directamente por el Mayor General Nguyen Thanh Tung, Subdirector de la Policía de la Ciudad de Hanói, la unidad de investigación criminal aplicó simultáneamente numerosas medidas profesionales, allanó numerosos puntos de ataque para allanar almacenes y escondites, e identificó los bienes de los sujetos delictivos.

“Fuimos proactivos y contamos con una fuerza suficiente, necesaria y contundente, por lo que la recuperación de todos los activos fue muy favorable y minuciosa”, afirmó el jefe del equipo de investigación.

Al hablar más sobre el número de víctimas en el caso, el teniente coronel Cao Van Thai afirmó que, durante la breve investigación, se explotó la cifra de 2661 víctimas de una parte de las computadoras (de las 280 computadoras incautadas) de los vendedores y líderes. La policía extrajo información: la víctima había depositado inicialmente unos 50 millones de dólares.

"Esta es la información de la víctima contenida en una parte de la computadora incautada. Por lo tanto, la agencia de investigación continúa verificando y registrando las declaraciones de las víctimas hasta que se agote el dinero... entonces se podrá determinar el monto total", dijo el teniente coronel Thai.

La policía incautó numerosos coches de lujo y superlujo - Foto: Facilitada por la policía

La cantidad de lingotes de oro incautados por la policía - Foto: Proporcionada por la policía

Empleados de la red de fraude de Pho Duc Nam - Foto: Proporcionada por la policía

El mayor general Nguyen Thanh Tung, subdirector y jefe de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Hanoi, entregó cartas de reconocimiento a las unidades - Foto: Proporcionada por la Policía

¿Qué debe hacer la víctima para recuperar el dinero?

La Policía de la ciudad de Hanoi solicita que las víctimas de fraude en los sitios web y pisos comerciales de Pho Duc Nam... lo denuncien al departamento de policía criminal de las provincias y ciudades de todo el país.

Las víctimas también pueden acudir directamente al Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi (dirección: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; línea directa: 0886.882.338).

Fuente: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm