El 22 de julio, el Tribunal Popular de Hanoi abrió el juicio de primera instancia del acusado Trinh Van Quyet (presidente del Grupo FLC) por cargos de "apropiación fraudulenta de propiedad" y "manipulación del mercado de valores".
También están en juicio por los dos delitos mencionados: Trinh Thi Minh Hue (funcionaria del Departamento de Contabilidad de FLC Group); Trinh Thi Thuy Nga (directora general adjunta de BOS Securities Company); Huong Tran Kieu Dung (vicepresidente permanente del consejo de administración de FLC Group); Trinh Van Dai (director general adjunto de FLC Faros Construction Joint Stock Company); Nguyen Van Manh (jefe del grupo de materiales de paisajismo, departamento de compras de FLC Land LLC); Trinh Tuan (exdirector de FLC Land Company); Nguyen Thi Hong Dung (trabajadora independiente).
Por parte de las agencias estatales, se encuentran el Sr. Tran Dac Sinh (expresidente del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Ho Chi Minh - HOSE); Le Hai Tra (exmiembro del Consejo de Administración, subdirector general permanente y miembro independiente del Consejo de Cotización de HOSE); Tram Tuan Vu (exdirector general adjunto y vicepresidente del Consejo de Cotización de HOSE); Le Thi Tuyet Hang (directora del Departamento de Gestión y Valoración de Cotizaciones y miembro del Consejo de Cotización de HOSE) por el delito de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Los acusados Le Cong Dien (exjefe del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores); Duong Van Thanh (exdirector general del Centro de Depósito de Valores de Vietnam); Pham Trung Minh (exjefe del Departamento de Registro de Valores del Centro de Depósito de Valores de Vietnam) fueron procesados por el delito de "Divulgación de información falsa u ocultación de información en actividades de valores".
El grupo restante, compuesto por 35 personas, compareció ante el tribunal por uno de dos delitos: "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes".
La acusación determinó que el Sr. Quyet desempeñó un papel clave en el caso, al instruir a sus subordinados a cometer delitos. En particular, los daños causados por el acto de apropiación fraudulenta de bienes se determinaron en 3.621 mil millones de VND; el acto de manipulación del mercado de valores, en 684 mil millones de VND. En total, 4.305 mil millones de VND.
Se espera que el juicio dure varios días, bajo la dirección del juez Vu Quang Huy, presidente adjunto del Tribunal Penal; entre los representantes de la Fiscalía Popular de Hanoi que participan en el juicio se incluyen el Sr. Pham Van Dung, la Sra. Trinh Thi Lan Anh, el Sr. Nguyen Dang Lam, el Sr. Pham Cong Luu, la Sra. Doan Tran Thi Tran y la Sra. Bui Thi Van Anh.
La decisión de llevar el caso a juicio implica que el tribunal citará a 30.403 inversores que adquirieron acciones de ROS en la primera venta. Además, más de 63.000 inversores que poseen estas acciones también serán citados como personas con derechos y obligaciones conexos.
Casi 100 abogados se registraron para defender a los acusados, incluidos 4 del Sr. Trinh Van Quyet.
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