En consecuencia, a partir del 1 de diciembre de 2023, el importe de las transacciones de gran valor que deben declararse es de 400 millones de VND o más. Este importe se ha incrementado en 100 millones de VND con respecto a la normativa vigente, establecida en la Decisión 20/2013/QD-TTg (300 millones de VND). Los sujetos de aplicación son las instituciones financieras, las organizaciones y las personas que operan en sectores no financieros relacionados, según lo dispuesto en las cláusulas 1 y 2 del artículo 4 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.
En concreto, de acuerdo con la Cláusula 1 y la Cláusula 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, el sujeto obligado es una institución financiera autorizada para realizar una o más de las siguientes actividades: Recepción de depósitos; préstamos; arrendamiento financiero; servicios de pago; servicios de intermediación de pagos; emisión de instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero; garantías bancarias, compromisos financieros; prestación de servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado monetario; corretaje de valores; consultoría en inversión en valores, suscripción de valores; administración de fondos de inversión en valores; administración de carteras de inversión en valores; negocios de seguros de vida; cambio de divisas...
Fuente CAND
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