Hoy (19 de marzo), el Tribunal Popular de Hanoi llevó al acusado Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh y a sus cómplices a juicio por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.
15 imputados fueron llevados a juicio por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes, entre ellos:
1. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh;
2. Do Hoang Viet (Director General Adjunto de Tan Hoang Minh);
3. Phung The Tinh (ex Director de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh);
4. Hoang Quyet Chien (ex Director Adjunto del Centro de Finanzas y Contabilidad, actualmente Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
5. Le Thi Mai (exdirectora adjunta del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
6. Vu Le Van Anh (exdirector adjunto del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
7. Nguyen Van Khan (Jefe Adjunto del Departamento de Presupuesto, Centro de Finanzas y Contabilidad, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
8. Le Van Thinh (director general adjunto de Tan Hoang Minh);
9. Nguyen Manh Hung (ex presidente del consejo de administración de Viet Star Real Estate Investment Company Limited);
10. Tran Hong Son (Presidente del Consejo de Administración de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);
11. Nguyen Khoa Duc (Presidente del Consejo de Administración y Director General de Winter Palace Joint Stock Company);
12. Bui Thi Ngoc Lan (exdirectora de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Sucursal Norte);
13. Le Van Do (Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
14. Phan Anh Hung (exdirector adjunto de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
15. Nguyen Thi Hai (exdirectora general adjunta de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).
El panel de jueces incluye al juez principal del juicio, el juez Nguyen Xuan Van; el juez Nguyen Thanh Nha; el juez suplente Tran Duc Hieu y tres jurados populares.
Entre los representantes de la Fiscalía que asistieron al juicio se encontraban los fiscales Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam y la Sra. Vu Thi Anh Dao. Más de 20 abogados participaron en la defensa de los acusados.
En relación con el caso, 6.630 inversionistas identificados como víctimas fueron citados a comparecer ante el tribunal. Antes del juicio, el Tribunal Popular de Hanói recibió más de 1.000 solicitudes de reducción de la pena de inversionistas que solicitaban la reducción de la pena para los acusados, especialmente para Do Hoang Viet y Do Anh Dung.
En la petición, los inversionistas pidieron al Tribunal y a la Fiscalía que consideren reducir la responsabilidad penal de todos los acusados.
Según la acusación, debido a dificultades financieras, para tener dinero para mantener el aparato de trabajo, las operaciones comerciales, las inversiones y pagar las deudas de Tan Hoang Minh Group, de junio de 2021 a marzo de 2022, el Sr. Do Anh Dung acordó la política y a través de su hijo Do Hoang Viet ordenó y autorizó a los acusados a utilizar las entidades legales de 3 empresas (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) para emitir 9 paquetes de bonos corporativos separados, con un valor total de 10,030 mil millones de VND para recaudar dinero para Tan Hoang Minh Group.
Mediante la compraventa ilegal de nueve paquetes de bonos, la Compañía Tan Hoang Minh recaudó más de 13.972 billones de VND. La investigación determinó que los nueve paquetes de bonos emitidos tenían plazos de entre 2 y 5 años, pero los acusados de la Compañía Tan Hoang Minh dividieron los plazos en semanas y meses para vender los bonos y utilizaron los ingresos de los bonos para pagarlos.
Tan Hoang Minh utilizó más de 5.165 billones de VND provenientes de personas o contratos que adquirieron bonos con posterioridad para pagar a personas o contratos que adquirieron bonos con vencimiento anticipado. Por lo tanto, al momento del procesamiento, se descubrió y evitó el delito, y se determinó el saldo principal restante de más de 8.643 billones de VND de 6.630 inversionistas (víctimas).
Para emitir los bonos, los acusados se confabularon en numerosos actos fraudulentos y trucos, legalizando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta y transacciones de bonos: falsificando actividades comerciales mediante la firma de contratos legales de cooperación en materia de inversiones, depósitos, compras y ventas de acciones..., que no eran reales, entre las empresas del Grupo.
Los acusados se coludieron con los auditores para legalizar los estados financieros de las tres empresas emisoras y dieron sus opiniones de aceptación total para calificar para la emisión de bonos.
Los acusados también firmaron contratos "falsos" para transferir bonos y ejecutar flujos de efectivo "falsos", demostrando que Tan Hoang Minh pagó bonos y flujos de efectivo de 3 empresas emisoras de acuerdo con contratos de cooperación de inversión; creando valores "virtuales" para paquetes de bonos, legitimando a los tenedores de bonos para este grupo.
La acusación es que los acusados utilizaron activos de los contratos de cooperación de inversión "falsos" como garantía para los bonos. A partir de ahí, crearon un fideicomiso y utilizaron la entidad legal y la marca Tan Hoang Minh para movilizar y apropiarse de más de 8.643 mil millones de dongs de 6.630 inversores.
Los acusados utilizaron este dinero para diversos fines, no para emitir bonos. Hasta la fecha, las familias de los Sres. Do Anh Dung y Do Hoang Viet han recuperado el 100 % de los daños con una cantidad aproximada de 8,6 billones de VND (depositada en la cuenta temporal del Departamento C03).
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