Más de 2.600 vietnamitas caen en la trampa de invertir en moneda virtual y divisas
Según el Bangkok Post , el 23 de mayo, la Policía de Prevención del Delito (CSD) arrestó a Ngo Thi Theu (Señora Ngo) en un hotel en el área de Klong Tan Nuea, Watthana, con dos guardaespaldas.
Un día después, el mayor general de policía Wittaya Sriprasertparb, comandante del CSD, informó: Nguyen Thi Theu es buscada en virtud de una notificación roja de Interpol y una orden de arresto de la policía de Hanoi por no denunciar ni ocultar un delito.
El Bangkok Post citó a las autoridades vietnamitas diciendo que Ngo Thi Theu era una figura importante en una red criminal que defraudaba a ciudadanos vietnamitas para que participaran en estafas de inversión a través de monedas virtuales y cambios de divisas.
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Ngo Thi Theu (Madam Ngo) en un hotel en el área de Klong Tan Nuea, Tailandia. Foto: Correo de Bangkok . |
La señora Ngo y sus cómplices prometieron enormes ganancias del 20% al 30% a las víctimas y contrataron a celebridades e influencers de redes sociales para ganarse su confianza. Las víctimas fueron invitadas a seminarios donde se les anunciaban inversiones seguras y de rápida rentabilidad. Si invitaban a otros a invertir, recibían comisiones.
Inicialmente, la víctima puede retirar una pequeña parte de las ganancias, pero tras depositar una gran cantidad de dinero, el estafador desaparece. Con este truco, más de 2600 personas han sido víctimas de la red de fraude, con una pérdida total de al menos 300 millones de dólares .
Las investigaciones revelaron que la estafa estaba liderada por un ciudadano turco y 35 cómplices vietnamitas. La red contaba con 44 oficinas repartidas por todo el país. Empleaban a más de 1000 personas y también expandieron sus operaciones a Phnom Penh, Camboya.
La policía vietnamita descubrió posteriormente que Ngo Thi Theu había huido a Tailandia y coordinó con las autoridades locales su arresto. El CSD y los agentes de inmigración rastrearon a Ngo Thi Theu hasta un hotel en Bangkok y arrestaron a Theu y a dos guardaespaldas, Ta Dinh Phuoc y Trong Khuyen Trong. Los tres fueron acusados de permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visados y llevados a la comisaría de Klong Tan.
Durante el interrogatorio, la señora Ngo confesó su participación en la red de fraude de inversiones. La mayor parte del dinero fraudulento se transfirió al líder, mientras que su parte se blanqueó mediante inversiones inmobiliarias en Vietnam.
Ngo Thi Theu se encuentra actualmente detenida, a la espera de ser extraditada a Vietnam.
Caer en la trampa de soñar con hacerse rico rápidamente
Según datos de la pasarela de pagos Triple-A, para 2024, más de 17 millones de vietnamitas poseerán criptoactivos, lo que representa casi el 17 % de la población. Sin embargo, la mayoría son nuevos en el mercado, accediendo a él a través de redes sociales o el boca a boca, sin conocimientos básicos de tecnología blockchain, legislación sobre activos digitales ni métodos de fraude comunes.
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Dos guardaespaldas de Ngo Thi Theu fueron arrestados. Foto: Bangkok Post . |
Según la Sra. Nguyen Van Hien, vicepresidenta de la Asociación Blockchain de Vietnam, el mercado de criptoactivos ha experimentado muchas formas sofisticadas de fraude, que combinan factores tecnológicos y psicológicos, lo que hace que muchos inversores cautelosos caigan fácilmente en trampas.
Las víctimas de Madam Ngo fueron engañadas para participar en un esquema Ponzi o piramidal, que se aprovechaba de la psicología de "buscar ganancias rápidas y seguridad absoluta". Este tipo de proyectos a menudo prometen rendimientos irrazonablemente altos, utilizando el dinero de los participantes posteriores para pagar a los anteriores. Cuando el flujo de caja se interrumpe y no hay más participantes nuevos, el sistema colapsa, provocando que los participantes lo pierdan todo.
Esta es sólo una de las siete formas comunes de fraude, que se dividen en dos categorías: puramente tecnológico o una combinación de tecnológico y psicológico.
El Sr. Tran Huyen Dinh, presidente del Comité de Aplicaciones Fintech de la Asociación Blockchain de Vietnam, señaló que uno de los trucos más comunes es crear tokens falsos con nombres y logotipos similares a criptoactivos de buena reputación, lo que provoca que muchos inversores compren accidentalmente los incorrectos. Otra forma de estafa es el "fraude de miel", en el que los inversores compran tokens pero se les bloquea la función de venta, lo que provoca que el capital se quede estancado justo después de invertir.
Otra táctica altamente técnica son los tirones de alfombra. Los proyectos suelen promocionarse intensamente para atraer a los usuarios a comprar tokens, y luego el equipo de desarrollo retira repentinamente toda la liquidez del exchange descentralizado. El resultado es un colapso repentino del valor del token, impidiendo que los inversores reaccionen.
También existe una forma fraudulenta de airdrop donde tokens gratis aparecen repentinamente en la billetera del usuario. Si el usuario interactúa, realiza solicitudes o accede a los enlaces proporcionados por el emisor, podría, sin darse cuenta, dar acceso a la billetera al estafador y perder todos sus activos.
Entre las formas de fraude que combinan psicología y tecnología, se encuentra la falsificación de información (phishing). En este caso, el estafador crea sitios web, correos electrónicos y mensajes con interfaces idénticas a las de plataformas de intercambio y monederos electrónicos de confianza para engañar a los usuarios y que ingresen claves privadas/secretas, frases de recuperación del monedero o códigos OTP. Una vez robada la información, el monedero se vacía sin que el propietario tenga tiempo de reaccionar.
También existen formas de suplantación de identidad de celebridades o proyectos importantes. Los estafadores suelen crear cuentas en redes sociales que se hacen pasar por influencers del sector para promocionar "oportunidades de inversión internas" y "tokens de recompensa" para incitar a los usuarios a enviar dinero o proporcionar información personal.
Finalmente, está el bombeo y descarga: un grupo de especuladores compra en secreto un token poco conocido y crea un efecto viral, explotando la psicología del FOMO (miedo a perderse algo). Cuando el precio sube, este grupo vende discretamente, provocando una caída en picado del precio y dejando todo el riesgo a los pequeños inversores que se lanzan más tarde.
La Sra. Nguyen Van Hien recomienda que los inversores aprendan a identificar y evitar modelos fraudulentos para protegerse de trampas cada vez más sofisticadas en el mercado de criptoactivos.
Fuente: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html
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