Más de 2.600 vietnamitas cayeron en la trampa de la moneda virtual y la inversión en divisas de la señora Ngo.

Más de 2.600 vietnamitas caen en la trampa de invertir en moneda virtual y divisas

Según el Bangkok Post , el 23 de mayo, la Policía de Prevención del Delito (CSD) arrestó a Ngo Thi Theu (Señora Ngo) en un hotel en el área de Klong Tan Nuea, Watthana, con dos guardaespaldas.

Un día después, el mayor general de policía Wittaya Sriprasertparb, comandante del CSD, informó: Nguyen Thi Theu es buscada en virtud de una notificación roja de Interpol y una orden de arresto de la policía de Hanoi por no denunciar ni ocultar un delito.

El Bangkok Post citó a las autoridades vietnamitas diciendo que Ngo Thi Theu era una figura importante en una red criminal que defraudaba a ciudadanos vietnamitas para que participaran en estafas de inversión a través de monedas virtuales y cambios de divisas.

Ngo Thi Theu (Madam Ngo) en un hotel en la zona de Klong Tan Nuea, Tailandia. Foto: Bangkok Post .

La señora Ngo y sus cómplices prometieron pagar enormes tasas de interés del 20-30% a las víctimas y contrataron a celebridades y personas influyentes en las redes sociales para generar confianza. A las víctimas se las invita a seminarios donde se les anuncian inversiones seguras y de rápido retorno. Si invitan a otros a invertir, obtienen una comisión.

Al principio, la presa puede retirar una pequeña parte de las ganancias, pero después de invertir una gran cantidad de dinero, el delincuente desaparece. Con este truco, más de 2.600 personas fueron víctimas de la red de fraude con una pérdida total de al menos 300 millones de dólares .

Las investigaciones revelaron que la campaña de fraude estuvo dirigida por un ciudadano turco y 35 cómplices vietnamitas. La red cuenta con 44 oficinas repartidas en todo el país. Emplean a más de 1.000 trabajadores y también amplían sus operaciones en Phnom Penh, Camboya.

La policía vietnamita descubrió más tarde que Ngo Thi Theu había huido a Tailandia y coordinó con las autoridades locales para arrestarla. Los funcionarios de CSD y de inmigración rastrearon a Ngo Thi Theu hasta un hotel en Bangkok y arrestaron a Theu y a dos guardaespaldas: Ta Dinh Phuoc y Trong Khuyen Trong. Los tres fueron acusados de permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas y llevados a la estación de policía de Klong Tan.

Durante el interrogatorio, la señora Ngo confesó haber participado en una red de fraude de inversiones. La mayor parte del dinero de la estafa fue transferida al cabecilla, mientras que su parte fue lavada a través de inversiones inmobiliarias en Vietnam.

Ngo Thi Theu se encuentra actualmente detenida, a la espera de ser extraditada a Vietnam.

Caer en la trampa de soñar con hacerse rico rápidamente

Según datos de la pasarela de pagos Triple-A, para 2024, más de 17 millones de vietnamitas poseerán criptoactivos, lo que representa casi el 17% de la población. Sin embargo, la mayoría de ellos son novatos que se acercan al mercado a través de las redes sociales o el boca a boca, sin experiencia en tecnología blockchain, leyes de activos digitales o métodos de fraude comunes.

Dos guardaespaldas de Ngo Thi Theu fueron arrestados. Foto: Bangkok Post .

Según la Sra. Nguyen Van Hien, vicepresidenta de la Asociación Blockchain de Vietnam, el mercado de criptoactivos ha experimentado muchas formas sofisticadas de fraude, que combinan factores tecnológicos y psicológicos, lo que hace que muchos inversores cautelosos caigan fácilmente en trampas.

Las víctimas de la Sra. Ngo fueron engañadas para participar en un esquema Ponzi/piramidal, atacándolas con la psicología de "querer ganancias rápidas y seguridad absoluta". Este tipo de proyectos a menudo prometen rendimientos irrazonablemente altos, utilizando dinero de los participantes posteriores para pagar a los primeros. Cuando el flujo de caja se interrumpe y no hay gente nueva, el sistema colapsará, provocando que los participantes lo pierdan todo.

Esta es sólo una de las siete formas comunes de fraude, que se dividen en dos categorías: puramente tecnológico o una combinación de tecnológico y psicológico.

El Sr. Tran Huyen Dinh, presidente del Comité de Aplicaciones Fintech de la Asociación Blockchain de Vietnam, señaló que uno de los trucos favoritos es crear tokens falsos con nombres y logotipos similares a criptoactivos de buena reputación, lo que provoca que muchos inversores compren accidentalmente los incorrectos. Otra forma es la trampa del “pozo de miel”, en la que los inversores compran tokens pero quedan excluidos de la función de venta, lo que lleva a que el “capital se quede estancado” inmediatamente después de invertir.

Otro truco altamente técnico es el tirón de la alfombra. A menudo, los proyectos se promocionan intensamente para atraer a los usuarios a comprar tokens, pero luego el equipo de desarrollo retira repentinamente toda la liquidez del intercambio descentralizado. Como resultado, el valor del token se desplomó de la noche a la mañana, dejando a los inversores incapaces de reaccionar.

También existe una forma de airdrop fraudulento donde tokens gratuitos aparecen repentinamente en las billeteras de los usuarios. Al interactuar, realizar solicitudes o acceder a enlaces proporcionados por el emisor, los usuarios pueden otorgar inadvertidamente acceso a la billetera al atacante y perder todos sus activos.

Entre las formas de fraude que combinan psicología y tecnología podemos mencionar el phishing. En ellos, los delincuentes crean sitios web, correos electrónicos y mensajes con interfaces idénticas a las de intercambios y billeteras electrónicas confiables para engañar a los usuarios para que ingresen claves privadas/claves secretas, frases de recuperación de billetera o códigos OTP. Una vez robada la información, la billetera se vaciará sin que el propietario tenga tiempo de reaccionar.

Además, también existen formas de suplantación de personajes famosos o de grandes proyectos. Los estafadores a menudo crean cuentas en las redes sociales que parecen ser personas influyentes de la industria para promocionar “oportunidades de inversión internas” y “tokens de recompensa”, incitando así a los usuarios a depositar dinero o proporcionar información personal.

Por último, está la táctica de bombear y descargar: un grupo de especuladores comprará en secreto un token poco conocido y luego creará un efecto viral, jugando con la psicología FOMO (miedo a perderse algo). Cuando el precio sube, este grupo vende silenciosamente, lo que provoca una caída en picado del precio y deja todos los riesgos a los pequeños inversores que se apresuran a entrar más tarde.

La Sra. Nguyen Van Hien recomienda que los inversores aprendan a identificar y evitar modelos fraudulentos para protegerse de trampas cada vez más sofisticadas en el mercado de criptoactivos.

Fuente: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html