Procesamiento de Shark Binh y nueve personas relacionadas con el proyecto "Antex Coin"

QNgTV - La Policía de la ciudad de Hanoi ha emitido una decisión para procesar el caso, procesar a los acusados ​​​​y detener temporalmente a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) y otras 9 personas para investigar el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad" según el artículo 174 y "Violar las regulaciones contables que causan graves consecuencias" según el artículo 221 del Código Penal.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) en la comisaría.

Según los resultados de la investigación inicial, desde mayo de 2021, Nguyen Hoa Binh, presidente de la junta directiva de Nexttech Group, y varias personas han construido el proyecto "moneda digital Antex", pidiendo a los inversores que aporten capital para desarrollar el ecosistema de la moneda digital y el monedero electrónico VNDT.

De agosto a noviembre de 2021, este grupo emitió cerca de 33.200 millones de tokens, recaudando el equivalente a 4,5 millones de dólares (unos 117.000 millones de VND) de unos 30.000 inversores. Sin embargo, la investigación determinó que el proyecto no se implementó según lo previsto y que estas personas retiraron dinero de la billetera general del proyecto y lo transfirieron a cuentas personales o de empresas del ecosistema Nexttech para su mal uso.

Nguyen Hoa Binh (tercero desde la derecha) y 9 sujetos relacionados con el caso de la "moneda digital Antex".

Hasta el momento, la agencia de investigación ha determinado que la cantidad de dinero malversado es particularmente elevada, con cerca de 30.000 inversores afectados. La Policía de la Ciudad de Hanói ha retenido y congelado temporalmente activos por un valor aproximado de 900.000 millones de dongs, incluyendo 597 lingotes de oro, divisas, 18 libros rojos, dos automóviles y numerosos dispositivos electrónicos y documentos relacionados. Los acusados ​​solo han pagado 3.450 millones de dongs en concepto de indemnización.

Además, en 2022, Nguyen Hoa Binh también fue acusado de dirigir la creación de Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, utilizando dos sistemas contables para ocultar ingresos y reducir el valor de los contratos de venta, lo que causó grandes pérdidas al presupuesto estatal. El Departamento de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanói está ampliando su investigación sobre el comportamiento de individuos y organizaciones en el ecosistema Nexttech.

Fuente: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html