En el caso que involucra al Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente de NextTech Group, y el proyecto de criptomoneda AntEx, la plataforma ChainTracer desarrollada por la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA) ha contribuido activamente, apoyando a las autoridades en el rastreo y verificación de datos.
Identificar billeteras sospechosas
ChainTracer es una plataforma para advertir y rastrear comportamientos fraudulentos, engañosos e ilegales en redes blockchain y activos digitales. Con esta plataforma, la agencia de investigación ha detenido y congelado temporalmente dinero, cuentas de valores y activos de sujetos relacionados con el caso, incluyendo casi 600 lingotes de oro, 18 libros rojos, 2 automóviles..., con un valor total de aproximadamente 900 mil millones de VND.
El Sr. Phan Duc Trung, presidente de VBA, afirmó que, con la herramienta ChainTracer, los expertos han aplicado la última tecnología de análisis en cadena para identificar clústeres de billeteras sospechosas y facilitar los contactos técnicos con diversas plataformas de intercambio nacionales e internacionales para comparar la información de identificación. VBA desarrolló ChainTracer con el objetivo principal de apoyar a los inversores en un entorno legal incompleto, proporcionándoles información técnica detallada y el mecanismo de las actividades fraudulentas.
Anteriormente, 52Hz Database, una unidad de análisis independiente, también reportó numerosas señales inusuales en el flujo de caja de AntEx. Este informe generó sospechas de que el total real de dinero recaudado por el proyecto fue de tan solo unos 4 millones de dólares, cifra inferior a la anunciada de 4,5 millones. Una billetera presuntamente relacionada con Shark Binh recibió 3,66 millones de dólares de la billetera de recaudación de fondos y los depositó en Binance. El proyecto AntEx también fue sospechoso de vender tokens a través de casi 900 subbilleteras en 43 días para evitar fluctuaciones de precios y ocultar la práctica de venderlos. Cabe destacar que el 31 de diciembre de 2021, se retiraron más de 500.000 dólares de la liquidez del exchange descentralizado, una medida que suele indicar el colapso de un proyecto de criptomonedas.
Las herramientas de rastreo de blockchain son muy populares a nivel mundial . En EE. UU. y Europa, plataformas como Chainalysis, Elliptic o TRM Labs se utilizan ampliamente en la investigación de delitos financieros, blanqueo de capitales y fraudes con criptomonedas. Estos sistemas tienen en común la capacidad de analizar en profundidad los datos en cadena, identificar patrones de transacciones inusuales y vincular billeteras anónimas con identidades reales de usuarios.
Una herramienta para rastrear los flujos de dinero en la red blockchain es importante para desarrollar un mercado de criptomonedas transparente y sostenible. En la foto: Actividades paralelas del Festival de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (Conviction), celebrado en agosto de 2025.
Crear confianza
La aparición de plataformas de seguimiento de fraudes como ChainTracer o de unidades de análisis de flujo de caja como 52Hz Database se considera un avance importante en el esfuerzo por lograr una mayor transparencia en el mercado de activos digitales en Vietnam. Estas herramientas ayudan a detectar flujos de caja inusuales de forma temprana, previenen riesgos de fraude y sientan las bases para una monitorización de transacciones más eficaz.
El Sr. Phan Duc Trung afirmó que ChainTracer solo admite actividades de rastreo y no cobra comisiones comunitarias, mientras que en el resto del mundo, las empresas que desarrollan soluciones similares suelen cobrar comisiones muy elevadas, de al menos 50 000 USD. «Es necesaria una estrecha coordinación con las plataformas de intercambio, donde se gestionan la identidad y las transacciones originales, y el apoyo de partes relacionadas, como abogados, para aclarar disputas y mediar», declaró el Sr. Trung.
Según el presidente de VBA, hasta ahora, ChainTracer ha apoyado el rastreo de alrededor de 65 casos, con un monto total de dinero recuperado y liquidado de aproximadamente 10 millones de dólares, incluida la red de fraude de moneda virtual WorldMall.app que se apropió de decenas de miles de millones de VND de miles de inversores.
La Sra. Le Ngoc My Tien, Directora General de BlockchainWork, afirmó que rastrear los flujos de dinero en blockchain es completamente factible, a pesar de tratarse de un entorno descentralizado. Cuando los flujos de dinero se retiran a una billetera identificada o se convierten en dinero real, es perfectamente posible encontrar a las personas involucradas. "Las herramientas de rastreo no solo detectan transacciones sospechosas, sino que también ayudan a crear un ecosistema de datos transparente. De este modo, se mejora la conciencia de los inversores y se protegen a sí mismos, a la vez que se sientan las bases para un mercado de activos digitales saludable y sostenible", anticipó la Sra. Tien.
Sin embargo, los expertos señalan que el rastreo de los flujos de dinero digital, la identificación de identidades y el rastreo de beneficiarios aún enfrentan numerosos desafíos, especialmente la falta de cooperación de algunas plataformas de intercambio internacionales. Por lo tanto, es necesario establecer pronto un mecanismo de coordinación entre autoridades, plataformas de intercambio y unidades técnicas.
Fuente: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
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