La información indicó claramente que la Asociación de Anacardos de Vietnam (VINACAS) recibió una petición de Tin Mai Company, miembro de VINACAS, sobre un caso sospechoso de fraude en la exportación de nueces de anacardo.
En concreto, la Compañía Tin Mai firmó un contrato para la venta de anacardos a BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, OFICINA N.º 1006, TORRE MAI, AL NAHDA, DUBÁI, EAU. Tel.: +971 43868859, +971 586001304; Correo electrónico: [email protected]. Persona encargada de la transacción: Sr. Naeem Chaudhry, Móvil/Whatsapp: +971 58 600 1304, Correo electrónico: [email protected].
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| Otro caso sospechoso de fraude en la exportación de anacardos al mercado de Dubai |
El cliente pagó el 15% por adelantado. La empresa entregó la mercancía y el 24 de junio de 2023 llegó al puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos. La mercancía se recogió y se devolvió en contenedores vacíos el 27 de junio de 2023, mientras que Tin Mai Company aún no ha recibido el 85% del valor del envío.
Aunque Sacombank envió 2 telegramas (Swift) al banco del comprador AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch solicitando el pago y la devolución del conjunto de documentos, pero no se hizo.
Durante la inspección, se encontró que el conjunto de documentos del envío fue entregado por DHL a un oficial de seguridad de AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, pero no se sabe a dónde fue el conjunto de documentos después.
La empresa naviera dijo que entregará la mercancía cuando tenga todos los documentos requeridos.
Según Tin Mai Company y la Asociación de Pimienta de Vietnam, además de Tin Mai Company, hay al menos otras dos empresas del sector de la pimienta y las especias que enfrentan una situación similar con el mismo cliente y el banco antes mencionado", agregó VINACAS .
Al percatarse de que el incidente tenía indicios de fraude por parte de los clientes o del banco del comprador, con el fin de apoyar a las empresas relacionadas, además de contactar inmediatamente a la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU para obtener apoyo, el Sr. Tran Huu Hau, Secretario General Adjunto de VINACAS, dijo que los líderes de VINACAS se coordinarán con los líderes de la Asociación de Pimienta de Vietnam para organizar una reunión con las empresas para comprender completamente la información, de la cual recomendarán oficialmente a las autoridades competentes de Vietnam y los EAU que consideren y apoyen a las empresas para resolver el incidente.
Si los miembros de VINACAS o las empresas de anacardo están experimentando problemas similares, comuníquese con la oficina de VINACAS para obtener información.
También esta tarde, 17 de julio, la Asociación de Pimienta de Vietnam envió un despacho oficial a las empresas de la Asociación y emitió advertencias al comerciar con el mercado de Dubai-EAU.
El documento indicó que, según las advertencias compartidas por algunas empresas exportadoras agrícolas con la Asociación, desde junio de 2023, algunas empresas vietnamitas han encontrado dificultades de pago al firmar contratos para exportar productos agrícolas como pimienta, canela, anacardos, etc. a Dubai.
En concreto, los informes de las empresas indicaron que las transacciones parecían mostrar signos de fraude por parte del mismo comprador (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) y del mismo banco (Ajman Bank PJSC) en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó que los envíos de las empresas se perdieran en el puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos.
Las transacciones fraudulentas ocurrieron directamente en el banco del comprador donde estos negocios enviaron los documentos de cobro, involucrando al personal del banco y operaciones de la transacción, mostrando señales de cooperación fraudulenta entre el banco y el comprador.
Por lo tanto, el comprador tuvo acceso a los documentos originales del envío sin pago y, al mismo tiempo, cortó el contacto con las empresas mencionadas. Esta pérdida es responsabilidad conjunta de Ajman Bank PJSC y del comprador, quienes organizaron y conspiraron para realizar transacciones fraudulentas de envíos de empresas vietnamitas.
En este sentido, la Asociación de Pimienta de Vietnam recomienda a los comercios extremar la precaución al tratar con clientes de Dubái. Si surge algún problema, por favor, compártalo con la Asociación y manténgalo informado.
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