Respecto a la fase 2 del caso Van Thinh Phat, la agencia de investigación (CQĐT) declaró que, en relación con el acto de fraude y apropiación de bienes, entre 2018 y 2020, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices emitieron 25 paquetes de bonos falsos, sin garantía, y actualmente no pueden pagar.

El valor total de estos 25 paquetes de bonos supera los 30.869 billones de VND, con una deuda pendiente de más de 30.081 billones de VND. La agencia de investigación identificó a las víctimas como 35.824 tenedores de bonos que poseían 25 códigos de bonos de 4 empresas: An Dong, Quang Thuan, Sunny World y Setra, al momento de iniciarse el caso (7 de octubre de 2022).

Según el testimonio de la presidenta de Van Thinh Phat, Truong My Lan, ante la Agencia de Policía de Investigación, en 2018, sus subordinados informaron a la Sra. Lan que el Banco SCB estaba bajo presión para pagar intereses a la gente y saldar muchas deudas financieras restantes de la deuda de 133 billones de VND contraída al fusionar 3 bancos en 2012.

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La Sra. Truong My Lan fue informada por sus subordinados de que el Banco SCB estaba bajo presión para pagar las deudas e intereses a la población. Foto: VietNamNet

Por otro lado, en 2017, la Agencia de Supervisión e Inspección Bancaria del Banco Estatal de Vietnam inspeccionó al Banco SCB. Los resultados de la inspección transformaron al SCB, que había recibido apoyo para su reestructuración, en un banco que operaba con normalidad, aunque con restricciones en los límites de crédito y en muchas otras actividades, lo que provocó un estancamiento en sus operaciones.

En ese momento, la Sra. Nguyen Phuong Hong, Subdirectora General del Banco SCB, propuso repetidamente a la Sra. Lan que utilizara a la Compañía An Dong y otras compañías del Grupo Van Thinh Phat para emitir bonos y así tener una fuente para manejar las deudas, ayudando a SCB a superar las dificultades.

La Sra. Lan declaró que en ese momento aceptó la política de utilizar la empresa An Dong para emitir bonos.

Inicialmente, la Sra. Phuong Hong propuso emitir bonos de la compañía An Dong por un valor de entre 10.000 y 15.000 billones de VND, pero posteriormente, debido a la situación real, surgieron muchas presiones financieras, por lo que la compañía An Dong emitió bonos por un valor de hasta 25.000 billones de VND junto con muchas otras compañías.

La Sra. Lan aprovechó el almuerzo en la sede del Grupo Van Thinh Phat en Ciudad Ho Chi Minh para invitar a algunas personas clave para la discusión.

En concreto, la Sra. Lan invitó a cenar al Sr. Dinh Van Thanh, Presidente de SCB; al Sr. Vo Tan Hoang Van, Director General de SCB; a la Sra. Nguyen Phuong Hong, Subdirectora General de SCB; al Sr. Nguyen Tien Thanh, Director General de SVSI Securities Company y al Sr. Ho Buu Phuong, Subdirector General a cargo de finanzas del Grupo Van Thinh Phat.

Durante la comida, la Sra. Lan propuso prestar dinero a la empresa An Dong para que emitiera bonos, movilizar fondos para las operaciones del Banco SCB y asignó a las personas mencionadas anteriormente la tarea de investigar e implementar de manera proactiva.

En particular, el Sr. Vo Tan Hoang Van tiene la función de dirigir y operar el Banco SCB para implementar la introducción, consulta y venta de bonos emitidos por empresas del Grupo Van Thinh Phat al público.

La Sra. Nguyen Phuong Hong tiene la función de presidir y coordinar con las partes pertinentes el desarrollo de un plan para la emisión de bonos, coordinar el flujo de caja y el uso de los fondos obtenidos mediante la movilización de bonos; gestionar y supervisar el uso del dinero. Otros miembros clave del equipo también tienen asignadas tareas específicas.

Compromiso para superar las consecuencias del presidente Van Thinh Phat

Durante el proceso de colaboración con la Policía de Investigación, la Sra. Truong My Lan admitió que la política de emisión de bonos de empresas del Grupo Van Thinh Phat era ilegal porque el dinero procedente de la venta de bonos no se utilizó para inversión, producción o para crear una fuente de ingresos para pagar la deuda a los tenedores de bonos, sino que se utilizó para hacer frente a la crisis financiera de SCB, lo que provocó la incapacidad de pago.

La Sra. Lan asume la responsabilidad de sus errores y reembolsa los bonos a los tenedores de bonos de las siguientes formas:

Utilizar todo el dinero y los bienes de la Sra. Lan que hayan sido incautados, bloqueados y confiscados, y todo el dinero y los bienes que el Tribunal Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh haya ordenado a particulares y organizaciones devolver o con los que se haya compensado a la Sra. Lan, para priorizar el pago de la deuda y los intereses de los bonos para los tenedores de bonos.

Además, la Sra. Lan espera que las personas y organizaciones involucradas en el uso del dinero recaudado mediante bonos de estas compañías también sean responsables de garantizar el reembolso total de la deuda y los intereses de los bonos a la población.