Comprar, vender, alquilar o tomar prestadas cuentas bancarias puede conllevar una multa de hasta 200 millones de VND.

El acto de comprar, vender, alquilar, arrendar o tomar prestadas cuentas bancarias puede ser multado con hasta 200 millones de VND.

Según el tercer borrador del Decreto sobre sanciones administrativas por infracciones en el sector monetario y bancario, que se encuentra en consulta, comprar, vender, alquilar, arrendar, tomar prestadas cuentas bancarias o comprar y vender información de 1 a 10 cuentas será multado con entre 100 y 150 millones de VND.

La multa aumenta a 150 - 200 millones de VND cuando hay una violación similar, con el número de 10 cuentas bancarias o más, pero sin llegar al punto de ser procesado por responsabilidad penal.

El importe de la multa según el nuevo proyecto es entre 2 y 4 veces superior al actual.

Esta multa se produce en el contexto de muchos servicios de compra y venta de información de cuentas bancarias en las redes sociales. Algunas personas compran y coleccionan cuentas bancarias y tarjetas SIM de teléfonos registradas para servicios bancarios en línea y luego las venden por millones a redes de estafadores.

Actualmente, el país cuenta con cerca de 183 millones de cuentas de pago personales y 120 millones de suscriptores de telefonía móvil.

En la reunión del Comité Directivo del Gobierno sobre ciencia , tecnología, innovación y transformación digital del 17 de mayo, el primer ministro Pham Minh Chinh solicitó a los ministerios y sucursales que realicen una revisión integral de las cuentas bancarias y tarjetas SIM de teléfonos para prevenir delitos de fraude en línea. El objetivo es incrementar la gestión estatal, prevenir y abordar eficazmente este fraude.

Además, según el último borrador, los empleados bancarios que permitan a los clientes utilizar documentos de identificación vencidos o falsos al abrir y utilizar cuentas de pago también estarán sujetos a una multa de 150 a 200 millones de VND.

Además, el proyecto también menciona una multa de 200 a 250 millones de VND por abrir o mantener cuentas de pago anónimas o suplantadas. Se aplican penas similares a los actos de uso o explotación de cuentas de pago para juegos de azar, organización de juegos de azar, fraude, transacciones de pago ficticias... que aún no han alcanzado el nivel de persecución penal.

TB (resumen)

Fuente: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html