Según la agencia de investigación, las víctimas del caso fueron encontradas a través de los registros del personal de ventas, con sus nombres completos e información personal. En particular, los datos sobre el depósito inicial de 2661 víctimas ascendían a aproximadamente 50 millones de dólares. La agencia de investigación continúa ampliando el caso y rastreando el caso hasta su conclusión, ya que hay cientos de computadoras incautadas que necesitan ser explotadas.

Respecto al caso, la Policía de la ciudad de Hanoi solicitó que las víctimas de fraude en sitios web, pisos de comercio... informen al Departamento de Policía Criminal de la Policía de las provincias y ciudades de todo el país para recibir orientación sobre cómo manejar el caso.

Entre las miles de personas estafadas por el Sr. Pips, se encuentra el caso de un estudiante universitario que fue estafado con 8 mil millones de VND. Este estudiante de 22 años de Quang Ninh envió un mensaje a Pho Duc Nam por Facebook para conocerlo y hacerse amigo de él, con el objetivo de aprender sobre las bolsas de valores en las que Nam invertía.

Tras las palabras de Pho Duc Nam, la víctima realizó 37 transacciones transfiriendo dinero desde su cuenta personal a la bolsa de valores de Nam, para luego ser estafado y apropiado indebidamente.

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Sujeto: Pho Duc Nam. Foto: Proporcionada por la policía.

Otra víctima, de 43 años, en Da Nang, que fue estafada por más de 10 mil millones de VND, dijo que en marzo de 2020, mientras investigaba formularios de inversión, recibió un mensaje a través de Zalo de una persona que se presentó como empleada del piso de GKFX, pidiéndole que invirtiera en acciones y valores internacionales.

Después de aceptar participar, la mujer depositó 17 veces la cantidad de 315.000 dólares (equivalente a 8.000 millones de VND) en la cuenta y realizó transacciones de acuerdo con las instrucciones para realizar y cerrar pedidos, solo para darse cuenta más tarde de que había sido estafada.

Deseo de ser compensado

Después de haber perdido dinero y sufrido, las víctimas en este caso no sólo quieren encontrar y procesar a los criminales, sino también recuperar pronto sus propiedades.

Al hablar sobre los deseos de las víctimas en el caso del Sr. Pips y sus cómplices por fraude y apropiación de bienes, el Dr. y abogado Dang Van Cuong afirmó que las consecuencias de este tipo de fraude para las víctimas y la sociedad son enormes, no solo causando daños a sus bienes, sino también a la sociedad. Además, las pérdidas sufridas por las víctimas pueden llevarlas a una situación de extrema pobreza, afectando la salud y la felicidad de sus familias.

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La policía incautó muchos superdeportivos valorados en miles de millones de dólares en la red.

Por tanto, en este caso penal, la víctima no sólo pidió un castigo severo por el delito sino que también tenía derecho a presentar documentos y objetos, a recibir la devolución de los bienes confiscados y a recibir una indemnización por daños y perjuicios de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Según el análisis del abogado, durante el proceso de resolución de un caso penal, si el imputado o sus familiares indemnizan y remedian voluntariamente las consecuencias, la víctima puede recibir el bien antes del procesamiento o durante el proceso penal.

En caso de que el imputado y sus familiares no compensen voluntariamente las consecuencias, no devuelvan voluntariamente dinero y bienes a la víctima antes del procesamiento y durante el proceso penal, el organismo fiscal aplicará medidas preventivas y coercitivas para incautar, sellar, congelar y confiscar los bienes relacionados con el delito o los bienes del infractor para asegurar la ejecución de la sentencia.

En este caso, los activos incautados se estimaron en 5.200 billones de VND. Para el 27 de diciembre de 2024, la policía había incautado otros 12.000 millones de VND, 18 edificios de apartamentos y villas, e identificado 500.000 USD en cuentas en el extranjero.

El Dr. Dang Van Cuong dijo que la fiscalía seguirá manteniendo medidas preventivas para el dinero o los activos obtenidos a través del delito, como automóviles, oro y otros tipos de activos, para evitar la dispersión de activos, como base para determinar actos delictivos y garantizar la ejecución de las sentencias.