Suficientes trucos para sacarle dinero a las víctimas

El 24 de enero, la Policía Provincial de Bac Ninh dijo que acababan de coordinarse con los departamentos funcionales del Ministerio de Seguridad Pública y la policía provincial para destruir con éxito una red de fraude transfronterizo utilizando alta tecnología, con trucos sofisticados, causando consecuencias especialmente graves.

Este grupo de sujetos operaba en el área de Tam Thai Tu (ciudad de Ba Vet, provincia de Svay Rieng, Camboya), haciéndose pasar por policías de distrito, de distrito, de impuestos, de electricidad y de educación para llamar a las víctimas y pedirles que actualizaran su información de identificación ciudadana, presentaran solicitudes de admisión en línea, se hicieran controles de salud, declararan impuestos, etc., para luego tomar el control del teléfono y apropiarse del dinero de las cuentas bancarias de las víctimas.

Pham Thi Huyen Trang (26 años, Hai Phong ) fue identificada como alta directiva, responsable de desarrollar escenarios de fraude y capacitar y entrenar a los miembros de la red. Desde mayo de 2024 hasta la fecha, estas personas se han apropiado de casi un billón de VND de más de 13 000 víctimas en todo el país.

Anteriormente, hubo muchas estafas a gran escala que hicieron que las personas perdieran dinero, como el caso del TikToker Mr. Pips que fue arrestado con 5.000 billones, o el CEO de Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...

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Pham Thi Huyen Trang (26 años, Hai Phong) fue identificada como alta directiva, responsable de desarrollar escenarios de fraude, capacitar y entrenar a los involucrados en la red de fraude de 1 billón de VND. Foto: VTV

El TikToker Pho Duc Nam , también conocido como Mr. Pips (30 años, Ba Ria - Vung Tau), montó una red fraudulenta para apropiarse de activos, siguiendo el modelo de las casas de bolsa. Este TikToker se ocultó bajo el nombre de una empresa, un sitio web que operaba en el sector del telemarketing, la consultoría de inversiones financieras y el corretaje de valores con diversos códigos bursátiles internacionales como Facebook y Apple, para cometer actos ilegales.

Pho Duc Nam y sus cómplices atraían a los clientes a grupos de chat privados y los invitaban a unirse a intercambios, les aconsejaban que hicieran pedidos grandes y usaban dinero prestado como palanca para quemar rápidamente sus cuentas, con el fin de continuar apropiándose de los activos de las víctimas...

La policía identificó a más de 2.600 víctimas en todo el país y congeló activos estimados en más de 5,2 billones de VND, incluidos casi 1.000 lingotes de oro SJC, 246 kg de oro macizo, 31 superdeportivos, cientos de propiedades inmobiliarias...

A finales de 2024, la Agencia de Policía también determinó que el director general de la empresa Trieu Nu Cuoi mostró signos de fraude al vender moneda virtual y ganar 30 mil millones de VND.

A mediados de abril de 2024, la Agencia de Investigación de la Policía de Hanoi inició un caso y detuvo temporalmente a la Sra. Nguyen Thi Khuyen, Directora General de Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, para investigar el acto de fraude para apropiarse de activos, movilizar capital de miles de inversores y prometer pagar altos intereses, para luego apropiarse de dinero por valor de miles de millones de VND.

Tam Loc Phat ha organizado continuamente eventos con la aparición de muchos artistas famosos, actores y youtubers de comedia en Vietnam, y al mismo tiempo ha hecho alarde en la web de la enorme escala del negocio, desde canales de televisión, estudios de cine privados hasta marcas de oro, plata, piedras preciosas y joyas con la marca Anji...

A principios de 2024, la Policía de Hanói también descubrió el caso de Sen Tai Thu, quien movilizó más de un billón de VND con altas tasas de interés, a pesar de que la empresa era insolvente. La movilización se realizó bajo la apariencia de compraventa de acciones. Sen Tai Thu ofreció una alta tasa de interés comprometida, cercana al 12% anual. Sen Tai Thu también movilizó dinero de inversores posteriores para pagar a los primeros. Además de los intereses pagados a los inversores, la empresa también pagó un porcentaje muy elevado de comisión al personal de ventas.

Golpea la codicia

En noviembre de 2023, la Agencia de Investigación de la Policía del Distrito de Cau Giay, en la ciudad de Hanói, procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Pham My Hanh (1980), presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Grupo My Hanh, por el delito de apropiación fraudulenta de bienes. En consecuencia, la Sra. Hanh proporcionó información falsa sobre el proyecto de inversión de plantación de ginseng de Ngoc Linh en diversas localidades, movilizando más de 1.200 billones de VND de numerosas personas para luego apropiarse de ellos.

En el caso de Sen Tai Thu, la empresa recaudó una gran cantidad de dinero probablemente gracias a sus elevadas ganancias y reputación.

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Lingotes de oro en la caja de Mr Pips. Foto: CA

En cuanto al ginseng Ngoc Linh My Hanh o al Tam Loc Phat, los inversores probablemente fueron engañados por los altos tipos de interés y las promociones ostentosas y ruidosas incluso en los periódicos más importantes, que utilizaban imágenes de artistas famosos...

Recientemente, algunas personas han falsificado firmas de multimillonarios y han creado sitios web similares a los de grandes corporaciones como Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... con el atractivo de altas tasas de interés y grandes beneficios para estafar a la gente.

En los últimos años, se ha vuelto muy común atraer a personas con dinero para que inviertan en oro y acciones internacionales. Muchas personas reciben llamadas diarias de empleados de reconocidas compañías de valores para invitarlas a grupos de chat y asesorarlas sobre inversión en acciones internacionales. Muchas personas han sido estafadas con grandes sumas de dinero al participar en parqués, pero luego no pueden retirar su dinero.

Se puede observar que, en la mayoría de las estafas, las personas son explotadas por ignorancia o codicia. Además, los estafadores suelen tener un alto nivel educativo y la capacidad de comprender la psicología de las víctimas.

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A ojos de sus amigos, Trang es una persona talentosa, sabe inglés, coreano y chino, y aprobó el examen de admisión a una prestigiosa universidad de idiomas en Hanói. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam es considerado un talento, tiene una educación muy sólida, recibió una beca completa de una universidad en Singapur, recibió capacitación especializada en tecnología de la información, habla idiomas extranjeros con fluidez, tiene IELTS 8.5 y puede comunicarse con extranjeros sin un intérprete.

Huyen Trang es conocida por ser una chica hermosa y talentosa, con conocimientos de inglés, coreano y chino, y una mente aguda, pero se convirtió en el cerebro de una red de estafadores. Con su habilidad, Trang creó escenarios perfectos y realistas, haciendo que la gente perdiera la vigilancia y cayera fácilmente en trampas. El escenario juega con la psicología de las personas. Se hace pasar por un tribunal, la policía o la agencia tributaria para intimidar y obtener apoyo para verificar documentos, instalar aplicaciones y, al mismo tiempo, instalar malware en el teléfono de la víctima, usurpar sus derechos y luego retirar dinero.

Los sofisticados escenarios creados por Pham Thi Huyen Trang han atrapado a decenas de miles de personas y también han afectado a muchas personas con llamadas fraudulentas que ocurren todos los días.

En casos de fraude doméstico, la víctima puede reclamar parte del dinero gracias a los activos restantes de la empresa o del estafador. Pero en casos de fraude cibernético, transfronterizos, muchas personas se ven prácticamente perdidas. Recientemente, ha surgido una nueva estafa llamada "apoyo para recuperar el dinero", de la que se apropió el tiktoker Mr Pips para apelar a la psicología de muchas personas que desean recuperar el dinero defraudado.

El TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) fue arrestado con 5 billones de VND: Se revelaron numerosas estafas fáciles. El TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) fue procesado por fraude con una cantidad total congelada de 5 billones de VND. Actualmente, existen muchas estafas relacionadas con las actividades de consultoría y corretaje de inversiones en valores, oro y plata...