En el taller para recoger opiniones sobre el proyecto de Circular que modifica y complementa la Circular No. 09/2023/TT-NHNN de fecha 28 de julio de 2023 que orienta una serie de artículos de la Ley contra el blanqueo de capitales, organizado por el Banco Estatal el 15 de mayo de 2025, la Sra. Nguyen Thi Minh Tho, subdirectora del Departamento contra el blanqueo de capitales, dijo: Modificar y complementar la Circular No. 09/2023/TT-NHNN es un asunto extremadamente urgente.
Porque uno de los enfoques actuales del trabajo es implementar los compromisos internacionales del Gobierno vietnamita, especialmente en relación con la Acción n.° 5: "Adoptar medidas para abordar las deficiencias del marco legal vietnamita en materia de regulaciones y requisitos para la supervisión de las instituciones financieras y las APNFD en materia de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo; medidas preventivas, en particular las recomendaciones 10, 11, 12, 16 y 20 de los estándares del GAFI". Esta es una base fundamental para mejorar la eficacia de la labor en materia de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los estándares internacionales.
En consecuencia, se actualizarán numerosas regulaciones nuevas sobre prevención de blanqueo de capitales en el contenido revisado, incluyendo: Artículo 3. Criterios y métodos para la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales de las entidades informantes; Artículo 4. Proceso para la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y clasificación de los clientes según el nivel de riesgo de blanqueo de capitales; Artículo 5. Normativa interna sobre prevención de blanqueo de capitales; Artículo 6. Régimen de reporte de transacciones de alto valor que deben reportarse; Artículo 7. Régimen de reporte de transacciones sospechosas; Artículo 8. Transacciones de transferencia electrónica de dinero; Artículo 9. Régimen de reporte de transacciones de transferencia electrónica de dinero; Artículo 10. Formulario y plazo para reportar datos electrónicos; Apéndice. Modificación del Apéndice 2 y adición del Apéndice 3...
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| Taller para recabar opiniones sobre el proyecto de Circular que modifica y complementa la Circular n.º 09/2023/TT-NHNN, de 28 de julio de 2023, que regula diversos artículos de la Ley contra el Blanqueo de Capitales. Foto: Hoang Giap |
Además, se determina que los temas sujetos a la modificación y complementación de esta Circular incluyen los temas especificados en la Circular No. 09/2023/TT-NHNN, que son instituciones financieras; organizaciones e individuos que hacen negocios en sectores y profesiones no financieros relevantes; organizaciones e individuos vietnamitas, organizaciones extranjeras, extranjeros, organizaciones internacionales que tienen transacciones con instituciones financieras, organizaciones e individuos que hacen negocios en sectores y profesiones no financieros relevantes; otras organizaciones e individuos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero.
Según el Banco Estatal, en los últimos tiempos, la labor de Vietnam para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva ha logrado muchos resultados positivos, reflejados tanto en la finalización del marco legal y la organización de su aplicación, como en las actividades de gestión y supervisión, la organización de la implementación nacional y las actividades de cooperación internacional.
Sin embargo, la práctica de implementación ha demostrado que algunos contenidos de la Circular 09/2023/TT-NHNN necesitan ser ajustados y actualizados para asegurar una mejor adecuación a la realidad, al tiempo que cumple plenamente con los requisitos internacionales, especialmente las recomendaciones de los estándares globales internacionalmente reconocidos sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (GAFI).
El representante del Departamento Antilavado de Dinero agregó: La diferencia importante de este proyecto respecto a la normativa vigente en la Circular No. 09/2023/TT-NHNN no es solo la redacción técnica sino que también puede tener un impacto significativo en los temas sujetos a regulación.
| En el taller, el Banco Estatal afirmó que aceptará comentarios y completará el borrador adecuadamente, asegurando que cumpla con los requisitos de cumplimiento internacional y la práctica vietnamita, minimizando riesgos innecesarios, al tiempo que mejora la eficacia del trabajo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo a la seguridad y solidez del sistema financiero y la economía . |
Fuente: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html
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