Normativa sobre los beneficiarios finales de las empresas en la Ley de Empresas (modificada)

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(MPI) – El 11 de noviembre de 2024, el Ministerio de Planificación e Inversiones celebró un seminario para recopilar opiniones sobre la incorporación de regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a la Ley de Empresas (enmendada).

Descripción general del seminario. Foto: MPI

Al seminario asistieron representantes de unidades especializadas del Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía Popular Suprema y el Departamento de Planificación e Inversiones; Federación de Abogados de Vietnam y representantes de varios bancos comerciales.

En la apertura del seminario, el director del Departamento de Gestión del Registro de Empresas del Ministerio de Planificación e Inversión, Do Nhat Hoang, dijo que la regulación sobre los propietarios beneficiarios de las empresas es un contenido nuevo e importante que necesita ser consultado ampliamente para informar a todos los niveles e incluirlo en la Ley de Empresas (enmendada). El seminario presentará los resultados iniciales de la investigación sobre este tema para que las partes relevantes puedan apoyar, acompañar y aportar ideas en el proceso de desarrollo de la investigación, combinados con opiniones desde una perspectiva internacional para poder abordar el tema con mayor claridad y legalizarlo en el marco legal de Vietnam.

El objetivo de desarrollar regulaciones sobre la recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios es descubrir quién es el individuo final que realmente controla y gobierna las actividades comerciales y de inversión de la empresa. La finalización de esta regulación contribuirá a mejorar la clasificación de Vietnam en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y a hacer que el entorno de inversión y de negocios sea transparente y saludable, atrayendo a los inversores y contribuyendo a prevenir y combatir los delitos de blanqueo de dinero.

Las regulaciones legales y los mecanismos para recopilar información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas son uno de los indicadores del nuevo Índice Doing Business del Banco Mundial; Las organizaciones internacionales (FMI; ONU; OCDE) incluyen documentos, documentos y declaraciones y acuerdos internacionales relevantes.

El 16 de junio de 2023, el Gobierno de Vietnam firmó un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención y el combate al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluidas 17 acciones específicas. En cumplimiento del compromiso mencionado, el 23 de febrero de 2024, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción Nacional mediante la Decisión n.º 194/QD-TTg, en la que se encargó al Ministerio de Planificación e Inversión "Desarrollar un mecanismo para proporcionar a las autoridades competentes acceso oportuno a información completa, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas (y los acuerdos legales, si corresponde) y aplicar medidas apropiadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias ante las infracciones", con fecha límite de finalización en mayo de 2025.

Actualmente, Vietnam está en la “Lista Gris” del GAFI. Si no hay cambios en el marco legal, incluido el contenido sobre propiedad real, el GAFI podría considerar incluir a Vietnam en la "Lista Negra". Esto afectará el entorno de inversión empresarial y la economía vietnamita. Por tanto, el sector privado será el más afectado. Estas medidas afectarán directamente el funcionamiento eficiente del sistema financiero y afectarán indirectamente muchos aspectos económicos, políticos y sociales del país.

Es necesario crear un mecanismo para recopilar, actualizar y almacenar información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas, sin embargo, esto requiere un gran esfuerzo debido al compromiso del Gobierno vietnamita de completar la enmienda legal para mayo de 2025. Sin embargo, el tiempo para enmendar la Ley debe implementarse de acuerdo con el Programa de Desarrollo de Leyes y Ordenanzas de la Asamblea Nacional con muchos procedimientos de acuerdo con la Ley de Promulgación de Documentos Legales. En segundo lugar, la mayor parte de la comunidad empresarial no está familiarizada con este concepto, por lo que la legalización de los requisitos para la recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas debe comunicarse plenamente para una implementación más efectiva.

En este Seminario, los representantes de las unidades profesionales de las agencias intercambiaron y discutieron la necesidad de construir un marco legal sobre los propietarios beneficiarios de las empresas; concepto de beneficiario efectivo; el papel de los organismos de gestión estatal; responsabilidad de proporcionar información de la empresa; divulgación de información sobre la propiedad efectiva; recursos para implementar... Esto demuestra el esfuerzo por cumplir con el compromiso con el GAFI, así como el derecho a cumplir con los estándares internacionales.

Al concluir el debate, el Director Do Nhat Hoang agradeció los valiosos comentarios que se acercaron mucho al propósito del debate. El organismo redactor recopilará opiniones y combinará investigaciones adicionales en regulaciones internacionales para legalizar pronto estos contenidos en la Ley de Empresas (enmendada) para ayudar a mejorar el papel de la gestión estatal en la lucha contra el lavado de dinero, contribuyendo a mejorar la calidad del ambiente de inversión y de negocios en Vietnam./.

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