Reglamento sobre los beneficiarios finales de las empresas en la Ley de Empresas (modificada)

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(MPI) – El 11 de noviembre de 2024, el Ministerio de Planificación e Inversión celebró un Seminario para recopilar opiniones sobre la complementación de las regulaciones sobre los beneficiarios finales de las empresas en la Ley de Empresas (enmendada).

Resumen del seminario. Foto: MPI

Al seminario asistieron representantes de unidades especializadas del Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía Popular Suprema , el Departamento de Planificación e Inversiones, la Federación de Abogados de Vietnam y representantes de varios bancos comerciales.

En su discurso inaugural del seminario, el director del Departamento de Gestión del Registro de Empresas del Ministerio de Planificación e Inversión, Do Nhat Hoang, afirmó que la regulación sobre los beneficiarios finales de las empresas es un tema nuevo e importante que requiere una amplia consulta para informar a todos los niveles e incluirlo en la Ley de Empresas (enmendada). El seminario presentará los resultados iniciales de la investigación sobre este tema para que las partes interesadas puedan apoyar, acompañar y aportar ideas durante el proceso de desarrollo de la investigación, junto con opiniones desde una perspectiva internacional para abordar el tema con mayor claridad e incorporarlo al marco legal de Vietnam.

El objetivo de desarrollar regulaciones para la recopilación de información sobre los beneficiarios finales es identificar a la persona que realmente controla y dirige las actividades de inversión y negocios de la empresa. La finalización de esta regulación contribuirá a mejorar la clasificación de Vietnam en materia de prevención del blanqueo de capitales y a que el entorno de inversión y negocios sea transparente y saludable, atrayendo a los inversores y contribuyendo a la prevención y el combate del blanqueo de capitales.

Las regulaciones legales y los mecanismos para recolectar información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas son uno de los indicadores del nuevo Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial; las organizaciones internacionales (FMI, ONU, OCDE) incluyen documentos, instrumentos, declaraciones y acuerdos internacionales relevantes.

El 16 de junio de 2023, el Gobierno de Vietnam firmó un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye 17 acciones específicas. En cumplimiento de dicho compromiso, el 23 de febrero de 2024, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción Nacional mediante la Decisión n.º 194/QD-TTg, en la que se encomendó al Ministerio de Planificación e Inversión la tarea de «Desarrollar un mecanismo para proporcionar a las autoridades competentes acceso oportuno a información completa, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas (y los acuerdos legales, si procede) y aplicar medidas apropiadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias ante las infracciones», con fecha límite de finalización en mayo de 2025.

Actualmente, Vietnam figura en la Lista Gris del GAFI. Si no se modifica el marco legal, incluido el contenido sobre la titularidad real, el GAFI podría considerar incluir a Vietnam en la Lista Negra. Esto afectará el entorno de inversión y negocios, así como la economía vietnamita. Por consiguiente, el sector privado será el más afectado. Estas medidas afectarán directamente el funcionamiento eficaz del sistema financiero e indirectamente a numerosos aspectos económicos, políticos y sociales del país.

Es necesario crear un mecanismo para recopilar, actualizar y almacenar información sobre los beneficiarios finales de las empresas. Sin embargo, esto requiere un gran esfuerzo, ya que el Gobierno vietnamita se ha comprometido a completar la reforma legal para mayo de 2025. No obstante, el plazo para modificar la Ley debe cumplir con el Programa de Desarrollo de Leyes y Ordenanzas de la Asamblea Nacional, que incluye numerosos procedimientos conforme a la Ley de Promulgación de Documentos Legales. En segundo lugar, la mayor parte del sector empresarial aún desconoce este concepto, por lo que es necesario difundir plenamente la legalización de los requisitos para la recopilación de información sobre los beneficiarios finales de las empresas para una implementación más eficaz.

En este Seminario, representantes de unidades especializadas de agencias intercambiaron y discutieron la necesidad de construir un marco legal sobre los propietarios beneficiarios de las empresas; el concepto de propietarios beneficiarios; el papel de los organismos de gestión estatal; la responsabilidad de las empresas de proporcionar información; la divulgación de información sobre los propietarios beneficiarios; recursos para la implementación... Esto demuestra los esfuerzos en la implementación de los compromisos con el GAFI, así como los derechos al implementar de acuerdo con los estándares internacionales.

Al concluir el seminario, el director Do Nhat Hoang agradeció los valiosos comentarios, muy afines al propósito del seminario. La agencia redactora recopilará los comentarios y los combinará con la investigación de la normativa internacional para incorporarlos próximamente a la Ley de Empresas (enmendada) y así fortalecer el papel de la administración estatal en la lucha contra el blanqueo de capitales, contribuyendo así a mejorar la calidad del entorno de inversión y negocios en Vietnam.

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