Normativa sobre los beneficiarios reales de las empresas en la Ley de Empresas modificada

(MPI) – El 11 de noviembre de 2024, el Ministerio de Planificación e Inversión organizó un seminario para recopilar opiniones sobre la complementación de las regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas en la Ley de Empresas enmendada.

Resumen del seminario. Foto: MPI

Al seminario asistieron representantes de unidades especializadas del Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía Suprema del Pueblo , el Departamento de Planificación e Inversiones, el Colegio de Abogados de Vietnam y representantes de varios bancos comerciales.

En su discurso inaugural del seminario, el Sr. Do Nhat Hoang, Director del Departamento de Gestión del Registro Mercantil del Ministerio de Planificación e Inversión, afirmó que la normativa sobre los beneficiarios finales de las empresas es un tema nuevo e importante que requiere una amplia consulta antes de su presentación a las autoridades superiores para su inclusión en la Ley de Empresas enmendada. El seminario presentará los resultados iniciales de la investigación sobre este tema para alentar a las partes interesadas a apoyar, colaborar y aportar ideas durante el proceso de investigación, combinando perspectivas internacionales para comprender mejor el tema e incorporarlo al marco legal de Vietnam.

El objetivo de establecer regulaciones sobre la recopilación de información sobre los beneficiarios finales es identificar a la persona que realmente controla y domina las inversiones y actividades comerciales de las empresas. Mejorar estas regulaciones contribuirá a elevar la posición de Vietnam en la lucha contra el blanqueo de capitales y a crear un entorno de inversión y negocios más transparente y saludable, atrayendo a los inversores y ayudando a prevenir y disuadir los delitos de blanqueo de capitales.

Las regulaciones legales y los mecanismos de recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas se encuentran entre los indicadores del nuevo Índice de Entorno Empresarial del Banco Mundial; las organizaciones internacionales (FMI, ONU, OCDE) los incorporan en documentos, declaraciones y acuerdos internacionales pertinentes.

El 16 de junio de 2023, el Gobierno vietnamita firmó un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye 17 medidas específicas. En cumplimiento de este compromiso, el 23 de febrero de 2024, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción Nacional mediante la Decisión n.º 194/QD-TTg, que encomendó al Ministerio de Planificación e Inversión la tarea de «Desarrollar un mecanismo para proporcionar a las autoridades competentes acceso oportuno a información completa, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas (y los acuerdos jurídicos, si procede) y aplicar medidas apropiadas, eficaces, proporcionadas y disuasorias contra las infracciones», con fecha límite de finalización en mayo de 2025.

Actualmente, Vietnam se encuentra en la "Lista Gris" del GAFI. Si no se modifica el marco legal, incluidas las disposiciones sobre la titularidad real, el GAFI podría considerar incluir a Vietnam en la "Lista Negra". Esto afectaría el entorno de inversión y negocios, así como la economía vietnamita. En consecuencia, el sector privado sería el más afectado. Estas medidas afectarían directamente la eficiencia del sistema financiero e indirectamente muchos aspectos de la economía, la política y la sociedad del país.

Es necesario establecer un mecanismo para recopilar, actualizar y almacenar información sobre los beneficiarios reales de las empresas; sin embargo, esto requiere un esfuerzo considerable, dado el compromiso del gobierno vietnamita de completar las reformas legales para mayo de 2025. Además, el plazo para la reforma de la Ley debe ajustarse al programa de elaboración de leyes y ordenanzas de la Asamblea Nacional, siguiendo numerosos procedimientos conforme a la Ley de Promulgación de Documentos Legales. En segundo lugar, la mayoría de la comunidad empresarial aún desconoce este concepto; por lo tanto, es necesario comunicar plenamente la legalización de los requisitos para la recopilación de información sobre los beneficiarios reales de las empresas para garantizar una implementación más eficaz.

En este seminario, representantes de unidades especializadas de diversas agencias intercambiaron y discutieron la necesidad de construir un marco legal sobre los propietarios beneficiarios de las empresas; el concepto de propietarios beneficiarios; el papel de los organismos de gestión estatal; la responsabilidad de las empresas de proporcionar información; la divulgación pública de información sobre los propietarios beneficiarios; y los recursos para su implementación... Esto demuestra un esfuerzo por cumplir los compromisos con el GAFI, y también representa un beneficio de adherirse a los estándares internacionales.

Al concluir el seminario, el director Do Nhat Hoang agradeció a los participantes sus valiosas y relevantes contribuciones. El organismo encargado de redactar la ley recopilará estas opiniones e incorporará nuevas investigaciones sobre la normativa internacional para incorporarlas próximamente en la Ley de Empresas enmendada. Esto fortalecerá el papel del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales y contribuirá a mejorar la calidad del entorno de inversión y negocios en Vietnam.

Minh Hau

Ministerio de Planificación e Inversión

Fuente: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx