Reglamento sobre los beneficiarios finales de las empresas en la Ley de Empresas (modificada)

(MPI) – El 11 de noviembre de 2024, el Ministerio de Planificación e Inversión celebró un seminario para recabar opiniones sobre la complementación de las normas relativas a los beneficiarios reales de las empresas en la Ley de Empresas (modificada).

Resumen del seminario. Foto: MPI

Al seminario asistieron representantes de unidades especializadas del Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía Popular Suprema , el Departamento de Planificación e Inversión; la Federación de Abogados de Vietnam y representantes de varios bancos comerciales.

En su discurso inaugural del seminario, Do Nhat Hoang, director del Departamento de Gestión del Registro Mercantil del Ministerio de Planificación e Inversión, afirmó que la regulación sobre los beneficiarios reales de las empresas constituye un contenido novedoso e importante que requiere una amplia consulta para su posterior presentación a todos los niveles e inclusión en la Ley de Empresas (enmendada). El seminario presentará los resultados iniciales de la investigación sobre este tema, con el fin de que las partes interesadas puedan brindar apoyo, acompañamiento y aportar ideas durante el proceso de desarrollo de la investigación. Asimismo, se incorporarán perspectivas internacionales para abordar el tema con mayor claridad e integrarlo al marco jurídico vietnamita.

El objetivo de la normativa sobre la recopilación de información de beneficiarios reales es identificar a la persona que, en última instancia, controla y dirige las actividades de inversión y comerciales de la empresa. La implementación de esta normativa contribuirá a mejorar la posición de Vietnam en la lucha contra el blanqueo de capitales y a crear un entorno de inversión y negocios transparente y saludable, atrayendo inversores y contribuyendo a la prevención y el combate de los delitos de blanqueo de capitales.

Las regulaciones legales y los mecanismos para recopilar información sobre los beneficiarios reales de las empresas son uno de los indicadores del nuevo Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial; las organizaciones internacionales (FMI; ONU; OCDE) incluyen documentos, instrumentos, declaraciones y acuerdos internacionales relevantes.

El 16 de junio de 2023, el Gobierno de Vietnam firmó un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye 17 acciones específicas. En cumplimiento de dicho compromiso, el 23 de febrero de 2024, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción Nacional mediante la Decisión N.° 194/QD-TTg, en la que se encomendó al Ministerio de Planificación e Inversión la tarea de «desarrollar un mecanismo que permita a las autoridades competentes acceder oportunamente a información completa, precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales de las personas jurídicas (y los acuerdos jurídicos, si procede) y aplicar medidas apropiadas, eficaces, proporcionales y disuasorias ante las infracciones», con fecha límite de finalización en mayo de 2025.

Actualmente, Vietnam figura en la "Lista Gris" del GAFI. Si no se modifica el marco legal, incluyendo lo relativo a la titularidad real, el GAFI podría incluir a Vietnam en la "Lista Negra". Esto afectaría el entorno de inversión y negocios, así como la economía vietnamita. En consecuencia, el sector privado sería el más perjudicado. Estas medidas afectarían directamente el funcionamiento eficaz del sistema financiero e indirectamente numerosos aspectos económicos, políticos y sociales del país.

Es necesario establecer un mecanismo para recopilar, actualizar y almacenar información sobre los beneficiarios reales de las empresas; sin embargo, esto requiere un gran esfuerzo, ya que el Gobierno vietnamita se ha comprometido a completar la reforma legal para mayo de 2025. No obstante, el plazo para modificar la ley debe ajustarse al Programa de Desarrollo de Leyes y Ordenanzas de la Asamblea Nacional, que incluye numerosos procedimientos contemplados en la Ley de Promulgación de Documentos Legales. En segundo lugar, la mayor parte del sector empresarial aún desconoce este concepto, por lo que es preciso comunicar ampliamente los requisitos legales para la recopilación de información sobre los beneficiarios reales de las empresas para una implementación más eficaz.

En este seminario, representantes de unidades especializadas de agencias intercambiaron opiniones y debatieron sobre la necesidad de construir un marco jurídico en materia de beneficiarios reales de empresas; el concepto de beneficiarios reales; el papel de los organismos estatales de gestión; la responsabilidad de las empresas de proporcionar información; la divulgación de información sobre los beneficiarios reales; los recursos para su implementación... Esto demuestra los esfuerzos realizados para implementar los compromisos con el GAFI, así como los derechos inherentes a su aplicación conforme a las normas internacionales.

Al concluir el seminario, el director Do Nhat Hoang agradeció los valiosos comentarios recibidos, que se ajustaban perfectamente al objetivo del mismo. El organismo encargado de la redacción recopilará dichos comentarios y los integrará, junto con la investigación sobre normativa internacional, para incorporar próximamente estos contenidos a la Ley de Empresas (enmendada), con el fin de fortalecer el papel de la administración estatal en la lucha contra el blanqueo de capitales y contribuir a mejorar la calidad del entorno empresarial y de inversión en Vietnam.

Minh Hau

Ministerio de Planificación e Inversiones

Fuente: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx