Las autoridades acaban de emitir una decisión para procesar el caso y procesar a Pho Duc Nam (30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (34 años, residente en Hanoi ) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) es famoso en las redes sociales con clips que enseñan cómo invertir en acciones internacionales, ganar dinero, jugar forex, junto con clips que muestran enormes ganancias y una vida lujosa llena de oro, plata, autos...

Las conclusiones iniciales muestran que Pho Duc Nam se coludió con Le Khac Ngo para crear una red de fraude para apropiarse de activos, siguiendo el modelo de las empresas de corretaje de valores, ocultándose bajo el nombre de empresas y sitios web que operan en los campos de telemarketing (telemarketing), consultoría de inversión financiera y corretaje de valores con muchos códigos bursátiles internacionales como: Facebook, Apple...

Nam y sus cómplices atrajeron a los clientes a grupos de chat privados y los invitaron a unirse a intercambios, les aconsejaron que hicieran pedidos grandes y utilizaron dinero prestado para quemar rápidamente sus cuentas, con el fin de continuar apropiándose de los activos de las víctimas...

La agencia de investigación registró, confiscó y congeló los activos de los sujetos por un valor total de más de 5 billones de VND.

Antes de ser procesado, el TikToker Mr Pips era famoso en las redes sociales y cada clip tenía cientos de miles o millones de visitas. Nam transmite en vivo para brindar sus análisis, comentarios y predicciones sobre los precios del oro, las criptomonedas, etc.

Nam siempre aconseja invertir mucho dinero para ganar mucho dinero, con el dinero se puede comprar la felicidad y vivir una vida feliz. Este TikToker también muestra sus enormes activos y 10 años de experiencia invicta en los mercados internacionales de inversión en oro y acciones.

Nam también tiene grupos de chat privados en Telegram y a menudo se jacta de grandes ganancias y anima a los miembros a participar en forma de copytrade (invertir copiando posiciones abiertas y administradas por el propio Nam).

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El TikToker Pho Duc Nam (Mr Pips) fue procesado por fraude. Captura de pantalla

Las estafas y los trucos en materia de inversión son moneda corriente.

En los últimos años, la situación de atraer y seducir a personas con dinero para invertir en oro y acciones internacionales ha sido muy común. Muchas personas reciben varias llamadas cada día de empleados de famosas compañías de valores invitándolos a grupos de chat para asesorarlos sobre inversiones en acciones internacionales. Muchas personas han sido estafadas y perdieron grandes cantidades de dinero al participar en plataformas de negociación, pero luego no pudieron retirar su dinero.

En las redes sociales y en muchos foros, también hay innumerables anuncios que invitan a las personas a participar en pisos de inversión en oro, criptomonedas y acciones internacionales súper rentables... Los sujetos también aconsejan sobre copytrade para ayudar a las personas con dinero pero sin conocimientos financieros, no es necesario investigar, solo depositar dinero en la cuenta y obtener enormes ganancias.

Los estafadores crearon cuentas zalo falsas, utilizando tecnología de inteligencia artificial (IA) para falsificar las imágenes de algunas personas famosas en el ámbito financiero y de valores, como el Sr. Nguyen Duy Hung, presidente de SSI Securities, o el multimillonario Tran Dinh Long...

En agosto, SSI Securities Corporation emitió una advertencia a los inversores sobre una estafa que implicaba hacerse pasar por el Sr. Nguyen Duy Hung para realizar transmisiones en vivo para brindar comentarios y asesoramiento sobre inversiones.

En consecuencia, desde la plataforma Zalo, el sujeto dirigió a los inversores a un grupo cerrado en la plataforma Telegram. Aquí, el sujeto utilizó tecnología de inteligencia artificial para crear imágenes y vídeos falsos del Sr. Nguyen Duy Hung asesorando sobre inversiones bursátiles para atraer a los inversores a una trampa.

No sólo SSI, muchas otras compañías de valores como MBS, VNDirect o fondos de inversión también advierten continuamente sobre esta situación.

Hoa Phat Group (HPG) y Vingroup (VIC) también anunciaron continuamente que estaban siendo suplantados y aconsejaron a los inversores que tuvieran cuidado al realizar transacciones en Internet.

En consecuencia, los sujetos falsificaron la "firma fresca, sello rojo" del multimillonario Tran Dinh Long, crearon un sitio web similar al ecosistema Vingroup del multimillonario Pham Nhat Vuong, o montaron un estudio de cine, un canal de televisión... con el atractivo de altas tasas de interés y grandes beneficios para estafar a la gente.

Las criptomonedas o "dinero virtual" aún no están reconocidas legalmente en Vietnam, afirmó el director de corretaje de una compañía de valores. El Banco Estatal no ha autorizado el funcionamiento de ninguna casa de cambio de divisas.

Después de que el multimillonario Tran Dinh Long, el presidente de SSI, Nguyen Duy Hung, fuera suplantado por AI. El estafador creó una cuenta zalo falsa, utilizando tecnología de inteligencia artificial (IA) para suplantar la imagen del Sr. Nguyen Duy Hung, presidente de SSI Securities Corporation.