TikToker Mr. Pips fue estafado: la víctima pensó que perdió dinero por suerte, así que no lo denunció.

El señor Pips dirige la mayor red en el campo del fraude financiero en línea.

En el caso del fraude inmobiliario transnacional cometido por Pho Duc Nam (Sr. Pips, de 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau ) y Le Khac Ngo (Sr. Hunter, de 34 años, residente en Hanoi), la policía ha identificado hasta ahora a 2.661 víctimas que realizaron sus primeros depósitos por un total aproximado de 50 millones de dólares estadounidenses.

La agencia de investigación acaba de recibir denuncias de 18 víctimas por un monto total de dinero malversado que supera los 28 mil millones de VND. Actualmente, existen muchas otras víctimas que no han denunciado, y la agencia de investigación aún no ha determinado la información ni el monto del dinero malversado por las víctimas.

Durante el proceso de verificación de las víctimas, la agencia de investigación se topó con numerosas dificultades, ya que estas creían que se trataba de una plataforma de bolsa legítima y autorizada, y que la pérdida de dinero se debía a la suerte; por ello, muchas no denunciaron el fraude. Incluso al ser contactadas por la policía, las víctimas no cooperaron y se negaron a proporcionar información sobre los estafadores.

La policía del distrito de Cau Giay inspecciona el coche incautado en el caso de fraude del Sr. Pips.

No fue hasta que el caso se hizo público que las víctimas llamaron a la agencia de investigación para denunciarlo. Según un oficial de la policía del distrito de Cau Giay (Hanói), hubo días en que los investigadores recibieron hasta 100 llamadas de víctimas.

Según la policía, entre las víctimas de esta red de fraude, suele existir la idea de que se trata de una inversión con riesgo de perder, por lo que, al denunciar, temen ser procesadas por juego ilegal y, por lo tanto, no denuncian. Sin embargo, en los casos de fraude, las autoridades recopilan información para poder devolver el dinero a las víctimas.

Además de la dificultad para identificar a la víctima, la policía también se enfrenta a dificultades para resolver el caso.

El teniente primero Tran Cong Hau, del Equipo de Policía Criminal del distrito de Cau Giay, declaró que, en primer lugar, es necesario realizar un reconocimiento para comprender y determinar la estructura organizativa y el rol de cada miembro de la banda. Se trata de una banda criminal especializada, con una estructura de personal muy estricta y jerárquica, que opera a nivel nacional e internacional.

Superdeportivos incautados en el caso de fraude del Sr. Pips.

Los líderes establecieron sucursales en zonas céntricas, con guardias de seguridad, vigilancia de seguridad en los edificios, cámaras instaladas y guardias en la puerta para vigilar y responder en caso de ser descubiertos por las autoridades.

Los líderes operan completamente en línea, mediante aplicaciones de mensajería altamente seguras que permiten borrar fácilmente cualquier rastro y permanecer en el anonimato al cometer delitos. Además, los sospechosos a menudo no se encuentran en Vietnam, por lo que el proceso de investigación debe ser extremadamente hábil, secreto y delicado, sin revelar información alguna.

Los sujetos son empleados de grandes oficinas, siempre muy vigilantes con todos los contactos externos y en entornos cerrados, sin contacto con nadie; las actividades delictivas se realizan enteramente en internet, por teléfono... por lo que es difícil identificar a los sujetos, detectar el comportamiento, los métodos de operación y las funciones de cada sujeto en las oficinas.

Los métodos delictivos de estos sujetos son sofisticados e innovadores, y se ocultan bajo nombres de empresas fantasma que operan en el sector de la intermediación de inversiones en valores. Operan como empresas legales en oficinas, lo que dificulta la detección de sus delitos.

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