TikToker Mr. Pips estafa a víctimas: Las víctimas pensaron que la pérdida se debió a la suerte y por eso no lo denunciaron.

El Sr. Pips encabezó la red de fraude financiero en línea más grande.

En el caso de fraude transnacional que involucra a Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau ) y Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 años, residente en Hanoi), la policía ha identificado hasta ahora a 2.661 víctimas que hicieron su primer depósito, por un total de aproximadamente 50 millones de dólares.

La agencia investigadora recibió recientemente denuncias de 18 víctimas con un robo de más de 28 mil millones de VND. Muchas otras víctimas aún no han presentado denuncias, y la agencia investigadora aún no ha podido identificar sus datos ni la cantidad robada.

Durante el proceso de verificación de las víctimas, la agencia investigadora se topó con muchas dificultades, ya que estas creían que se trataba de un sitio web de bolsa autorizado y legítimo, y que la pérdida de dinero se debía a la suerte, por lo que muchas no lo denunciaron. Incluso cuando la policía las contactó, se mostraron reticentes a cooperar y se negaron a proporcionar información sobre los estafadores.

La policía del distrito de Cau Giay inspecciona el automóvil confiscado en el caso de fraude del Sr. Pips.

No fue hasta que el caso se hizo ampliamente conocido que las víctimas contactaron a las autoridades investigadoras para denunciarlo. Según un agente de la Policía del Distrito de Cau Giay (Hanói), los investigadores recibieron en ocasiones hasta 100 llamadas de víctimas en un solo día.

Según la policía, muchas de las víctimas de esta estafa pensaron que se trataba de una inversión con beneficios y pérdidas, por lo que no la denunciaron porque serían procesadas por apuestas. Sin embargo, en casos de fraude, las autoridades recopilan información para reembolsar el dinero a las víctimas.

Además de la dificultad para identificar a las víctimas, la policía también enfrentó desafíos para resolver los casos.

El teniente Tran Cong Hau, del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay, declaró que el primer paso fue acercarse e investigar para comprender e identificar la estructura organizativa y las funciones de cada miembro de la banda. Esto se debió a que se trataba de una banda criminal particularmente compleja, con una estructura jerárquica muy bien organizada y que operaba a escala nacional e internacional.

La colección de superdeportivos incautada en el caso de fraude del Sr. Pips.

Los cabecillas instalaron sucursales en zonas centrales, con guardias de seguridad, monitoreo de seguridad en los edificios, cámaras instaladas y guardias apostados en las puertas para estar vigilantes y responder cuando las autoridades detecten sus actividades.

Los cabecillas operaban completamente en línea, utilizando aplicaciones de mensajería de alta seguridad que les permitían borrar fácilmente cualquier rastro y mantener el anonimato mientras cometían delitos. Además, los sospechosos se encontraban frecuentemente fuera de Vietnam, por lo que el proceso de investigación debía ser extremadamente hábil, reservado y delicado, sin revelar ninguna información.

Los sospechosos son empleados de grandes oficinas, siempre muy atentos a cualquier contacto externo y que operan en un entorno cerrado, evitando el contacto con cualquier persona. Sus actividades delictivas se realizan exclusivamente en línea y por teléfono, lo que dificulta la identificación de los sospechosos, su comportamiento, métodos de operación y el rol de cada individuo dentro de estas oficinas.

Los métodos y tácticas que emplean estos delincuentes son sofisticados y novedosos, y operan anónimamente bajo la apariencia de empresas fantasma en el sector de la intermediación de inversiones en valores. Funcionan como empresas legítimas en sus oficinas, lo que dificulta la detección de sus delitos y la identificación de los cargos en su contra.

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