Esta mañana (30 de septiembre), el Tribunal Popular de la ciudad de Di An, provincia de Binh Duong, llevó a juicio el caso penal de "Incumplimiento de sentencia" y "Evasión fiscal" después de haber sido aplazado dos veces.
Los acusados son Tran Quoc Tan (nacido en 1963, director de Tan Tan Joint Stock Company) y Tran Quoc Tuan (nacido en 1968, miembro del consejo de administración de la empresa, hermano menor del Sr. Tan).
El Sr. Tan fue procesado por la Fiscalía Popular de la ciudad de Di An por los delitos de "incumplimiento de sentencia" y "evasión fiscal", mientras que el Sr. Tuan fue procesado por el delito de "incumplimiento de sentencia".
En este juicio, el panel de jueces, así como el representante de la Fiscalía Popular y el abogado, hicieron numerosas preguntas relacionadas con el caso a los Sres. Tan y Tuan, sin embargo, estos dos acusados solo pudieron responder unas pocas preguntas, la mayoría de ellas diciendo "no sé" o "no recuerdo" porque había pasado tanto tiempo.
En respuesta al jurado, el Sr. Tan declaró que Tan Tan Joint Stock Company se constituyó en 2007 con tres accionistas, de los cuales el Sr. Tan posee el 80% de las acciones, y el Sr. Tuan y la Sra. Chau Thi Phung (esposa del Sr. Tuan) poseen el 10% cada uno. Todas las actividades de esta empresa son gestionadas y dirigidas por el Sr. Tan.
El 5 de julio de 2011, el Sr. Tan firmó un contrato para transferir 3,6 millones de acciones personales a la Sra. Nguyen Thi Thanh (de 62 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh), por un valor de 36.600 millones de VND. La empresa Tan Tan también emitió un certificado de propiedad del 45,83 % de las acciones a la Sra. Thanh, pero no proporcionó información sobre las actividades comerciales, los informes financieros ni la evaluación del rendimiento de la empresa, lo que llevó a la Sra. Thanh a presentar una demanda ante el Tribunal Popular de la provincia de Binh Duong.
El veredicto emitido por el Tribunal Popular de la provincia de Binh Duong obligó a los miembros del Consejo de Administración de la Compañía Tan Tan a convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas para reelegir al Consejo de Administración de la empresa conforme a la ley; exigió a la empresa que permitiera a la Sra. Thanh revisar y extraer los libros, actas, resoluciones del Consejo de Administración e informes financieros semestrales y anuales, pero los acusados no cumplieron.
En respuesta a la pregunta del representante de la Fiscalía Popular sobre este asunto, el Sr. Tan afirmó que el contrato de transferencia a la Sra. Thanh mencionado anteriormente era simplemente un contrato falso para resolver el problema del préstamo, no una transferencia de acciones. Por lo tanto, cuando la Sra. Thanh presentó la demanda, se enojó y no proporcionó los documentos de la empresa ni convocó la junta de accionistas, a la vez que se quejaba de las decisiones de las autoridades.
Al testificar ante el Tribunal Popular, el Sr. Tan dijo que alrededor de 2013 o 2014 (no podía recordar exactamente), la empresa sufrió pérdidas y detuvo la producción.
En 2015, el Sr. Tan admitió haber alquilado la fábrica a Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited (propiedad del hijo del Sr. Tan) por 100 millones de VND por mes sin emitir una factura, solo registrándolo en el recibo de la empresa.
Aunque afirmó que la empresa había dejado de operar durante el período mencionado, el Tribunal Popular presentó informes financieros de 2014 a 2022, que el Sr. Tan dijo que solicitó a un servicio que hiciera, pero no recordaba exactamente a quién se lo pidió.
Además, el panel de jueces también demostró que la Compañía Tan Tan incurrió en más de 1.300 millones de VND en facturas de electricidad después de la suspensión de operaciones, pero el Sr. Tan no pudo explicarlo.
Tampoco admitió el delito de "evasión fiscal" como se le imputa en la acusación, porque en ese momento, todos sus empleados habían renunciado por lo que tuvo que recurrir a servicios externos, tenía muchas cosas de las que ocuparse y por lo tanto pagaba menos impuestos.
Mientras tanto, el Sr. Tuan estuvo de acuerdo con el cargo de "incumplimiento de la sentencia" que se le imputaba. Afirmó que actuó bajo la dirección de su hermano y que ya había colaborado con la agencia investigadora en sus declaraciones, por lo que no las comentaría más en el tribunal.
Un detalle destacable en este juicio fue la aparición de un libro de pagos de Tan Tan Joint Stock Company de 2014 a 2022 (en ese momento la empresa había cesado sus operaciones), en el que muchos de los firmantes eran actualmente empleados de la empresa del hijo del Sr. Tan (Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited).
Luego de deliberar, el panel de jueces decidió devolver el expediente, solicitando investigación adicional, esclarecer el contenido relacionado con las facturas financieras e investigar para aclarar indicios de cómplices en evasión fiscal en esta empresa.
Además, se debe aclarar la diferencia en el monto del alquiler de almacenes y fábricas de la Sociedad Anónima Tan Tan. Se debe aclarar si existen indicios de abuso, apropiación de activos y malversación de fondos de la empresa.
Además, el panel de jueces también solicitó aclaración sobre si hubo o no un acto de falsificación del sello de un documento de una organización en los documentos de Tan Tan Joint Stock Company; solicitó una evaluación judicial de la contabilidad y auditoría en el período de 2019 a 2022 en esta empresa.
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Fuente: https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-truy-to-anh-em-chu-dau-phong-tan-tan-2327383.html
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