Redadas al amanecer
La policía australiana informó el jueves (26 de octubre) que un grupo del crimen organizado chino llamado "Long River" está acusado de blanquear 229 millones de dólares australianos (143 millones de dólares estadounidenses) entre 2020 y 2023 a través de Changjiang Currency Exchange, una de las mayores empresas de transferencia de dinero de propiedad independiente del país, con decenas de sucursales en toda Australia.
La policía australiana arrestó el 25 de octubre a un sospechoso de pertenecer a una red de lavado de dinero. Foto: PerthNow
Las acusaciones antes mencionadas se formularon después de que 330 agentes de policía y expertos en delitos financieros allanaran numerosos apartamentos, casas y oficinas en cinco ciudades, incluidas Melbourne, Sídney, Brisbane, Adelaida y Perth, en la madrugada del 25 de octubre, y arrestaran a siete personas, entre ellas cuatro ciudadanos chinos, que se cree que son miembros de la banda "Long River".
“Esta organización opera abiertamente con locales ostentosos por todo el país; no opera en la clandestinidad como otras organizaciones de lavado de dinero”, dijo Stephen Dametto, Comisionado Adjunto del Comando Oriental de la Policía Federal Australiana, en un comunicado el jueves.
Según Dametto, las sospechas de los investigadores surgieron cuando la casa de cambio Changjiang abrió dos nuevas sucursales durante la pandemia de Covid-19. "Muchos estudiantes internacionales y turistas habían regresado a sus países de origen, y no había una razón comercial clara para que la casa de cambio Changjiang se expandiera", dijo Dametto.
La policía australiana alega que la banda de Long River encubría las ganancias de estafas en línea, comercio ilícito y otras actividades delictivas a través de las transacciones diarias, en su mayoría legítimas, de la sala de operaciones de Changjiang. Se estima que el monto asciende a 100 millones de dólares australianos.
El dinero blanqueado permitió a los sospechosos disfrutar de un estilo de vida lujoso, que incluía cenas en los restaurantes más prestigiosos del país, viajes en jet privado y la posesión de mansiones valoradas en más de 10 millones de dólares australianos. Los investigadores indicaron que inicialmente congelaron activos por valor de más de 50 millones de dólares australianos.
Según las acusaciones policiales, los miembros de la banda de Long River compraron pasaportes falsos, cada uno con un coste de 200.000 dólares australianos, como preparación para huir de Australia en caso de que surgiera algún problema.
"Operación Avarus-Nightwolf"
Según The Guardian, siete personas detenidas, de entre 35 y 40 años, serán juzgadas en el Tribunal Municipal de Melbourne, Victoria. Los investigadores continuarán recabando testimonios de los sospechosos para ampliar el caso y desmantelar por completo la red de blanqueo de dinero.
Las detenciones anunciadas recientemente forman parte de una investigación formal denominada "Operación Avarus-Nightwolf", que la policía australiana comenzó a llevar a cabo en agosto de 2022 con la asistencia de otras seis agencias, tanto nacionales como internacionales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según Stephen Dametto, Comisionado Adjunto del Comando Oriental de la Policía Federal Australiana, la banda de Long River es un grupo mafioso con operaciones de lavado de dinero sofisticadas y complejas que se ha infiltrado profundamente en el sector de los servicios financieros. "Creemos que esto ha permitido a la banda explotar las lagunas del sistema financiero con mucha más facilidad que otros grupos del crimen organizado", afirmó Dametto.
La policía de Singapur incautó miles de millones de dólares en efectivo, automóviles de lujo y otros bienes de alta gama a blanqueadores de dinero. (Foto: CNA)
Según The Guardian, los expertos estiman que la casa de cambio Changjiang transfirió más de 10.000 millones de dólares estadounidenses en los últimos tres ejercicios fiscales. La mayor parte de este dinero procedía de clientes que cumplían la ley, pero la policía australiana alega que la empresa también facilitó sistemáticamente la transferencia clandestina de fondos ilícitos del crimen organizado hacia y desde Australia durante ese período.
Las actividades de blanqueo de capitales están proliferando y se están volviendo cada vez más sofisticadas.
A pesar de las acusaciones de la policía australiana, la casa de cambio Changjiang Currency Exchange mantiene su inocencia y afirma haber actuado de conformidad con todas las leyes aplicables.
«Changjiang es una empresa que opera legalmente, aprobada por la Mancomunidad de Australia, y su número de registro financiero en el Centro de Análisis e Información de Transacciones Financieras (AUSTRAC) es 100-572684», indica el sitio web de Changjiang. «Estamos registrados en AUSTRAC en el Registro del Sector de Transferencias de Dinero y estamos sujetos a las obligaciones establecidas en la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2006».
La conclusión final deberá esperar a la decisión judicial. Sin embargo, las detenciones realizadas por la policía australiana demuestran que las actividades de lavado de dinero vinculadas a bandas criminales chinas están proliferando en la región de Asia-Pacífico. El mes pasado, la policía de Singapur también anunció la detención de diez sospechosos, todos con pasaporte chino, en una operación contra una red de lavado de dinero.
La magnitud del caso en Singapur es mucho mayor que en Australia. Las autoridades de la nación insular han incautado dinero en efectivo, bienes inmuebles, automóviles de lujo, criptomonedas y artículos de lujo por un valor de hasta 2800 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 2000 millones de dólares estadounidenses). Entre los diez sospechosos, varios también son buscados por la policía china por su participación en una red de apuestas en línea.
Y al igual que en Australia, los delincuentes que se dedican al blanqueo de dinero en Singapur también son muy sofisticados y emplean métodos muy eficaces, aprovechando las lagunas del sistema financiero del país, que ya de por sí está estrictamente controlado.
Esto demuestra que las actividades de lavado de dinero son cada vez más complejas, a menudo realizadas por etapas y a través de múltiples partes y transacciones, lo que dificulta mucho su detección. Sin mencionar que las nuevas tecnologías, que culminan en activos digitales como las criptomonedas, también ofrecen nuevas vías para los delincuentes.
Quang Anh
Fuente
Kommentar (0)