Incursión en la niebla matutina
La policía australiana dijo el jueves (26 de octubre) que un sindicato criminal chino llamado "Long River" presuntamente lavó 229 millones de dólares australianos (143 millones de dólares) entre 2020 y 2023 a través de Changjiang Currency Exchange, una de las empresas de transferencia de dinero independientes más grandes del país con docenas de sucursales en toda Australia.
La policía australiana arrestó a un sospechoso de una red de lavado de dinero el 25 de octubre. Foto: PerthNow
Los cargos se presentaron después de que 330 policías y expertos en delitos financieros allanaron apartamentos, casas y oficinas en cinco ciudades, incluidas Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide y Perth, en las primeras horas del 25 de octubre y arrestaron a siete personas, incluidos cuatro ciudadanos chinos, que se cree que son miembros de la pandilla "Long River".
“Este sindicato opera abiertamente con escaparates brillantes por todo el país; no opera en las sombras como otros sindicatos de lavado de dinero”, dijo Stephen Dametto, Comisionado Adjunto del Comando Este de la Policía Federal Australiana, en un comunicado el jueves.
Las sospechas de los investigadores surgieron por primera vez cuando la Bolsa de Valores de Changjiang abrió dos nuevas sucursales durante la pandemia de COVID-19, explicó Dametto. «Muchos estudiantes internacionales y turistas regresaban a casa, y no existía una justificación comercial clara para que la Bolsa de Divisas de Changjiang se expandiera», añadió Dametto.
La policía australiana sostiene que la banda de Long River disfrazó las ganancias de estafas en línea, tráfico ilícito de bienes y otras actividades delictivas a través de transacciones diarias, en su mayoría legítimas, de la bolsa de Changjiang, por un monto estimado en hasta 100 millones de dólares australianos.
El dinero blanqueado permitió a los sospechosos disfrutar de un estilo de vida lujoso, con cenas en los restaurantes más famosos del país, viajes en jet privado y residencias de lujo valoradas en más de 10 millones de dólares. Los investigadores afirman que inicialmente han congelado activos por un valor superior a los 50 millones de dólares.
La policía alega que miembros de la banda de Long River compraron pasaportes falsos, cada uno con un valor de 200.000 dólares australianos, como preparación para huir de Australia.
Operación Avarus-Lobo Nocturno
El periódico The Guardian informó que las siete personas arrestadas, de entre 35 y 40 años, serán juzgadas en el Tribunal Municipal de Melbourne, Victoria. Los investigadores seguirán utilizando las declaraciones de los sospechosos para ampliar el caso, con el objetivo de descubrir los entresijos de esta red de "blanqueo de capitales".
Los arrestos anunciados forman parte de una investigación oficial denominada “Operación Avarus-Nightwolf” que la policía australiana inició en agosto de 2022 con la ayuda de otras seis agencias nacionales y extranjeras, incluido el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según Stephen Dametto, subcomisionado del Comando Este de la Policía Federal Australiana, la banda de Long River es una sofisticada y compleja mafia dedicada al lavado de dinero que ha penetrado profundamente en el sector de los servicios financieros. «Creemos que esto le ha permitido explotar las vulnerabilidades del sistema financiero con mayor facilidad que muchas otras organizaciones criminales», declaró Dametto.
La policía de Singapur incautó miles de millones de dólares en efectivo, superdeportivos y artículos de lujo a blanqueadores de dinero. Foto: CNA
The Guardian informa que los expertos estiman que Changjiang Currency Exchange movió más de 10 000 millones de dólares en los últimos tres ejercicios fiscales. La mayor parte del dinero provino de clientes respetuosos de la ley, pero la policía australiana alega que la empresa también facilitó sistemáticamente el tráfico de dinero ilícito por parte del crimen organizado durante ese período.
El lavado de dinero está en pleno auge y se vuelve cada vez más sofisticado.
Frente a las acusaciones de la policía australiana, Changjiang Currency Exchange todavía afirma que sus operaciones son limpias y cumplen con todas las regulaciones legales.
Changjiang es una empresa legalmente operativa, autorizada por la Mancomunidad de Australia, y su número de registro financiero en el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (AUSTRAC) es 100-572684, según se indica en su sitio web. Estamos inscritos en el Registro de Transmisores de Dinero de AUSTRAC y estamos sujetos a las obligaciones de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2006.
El veredicto final aún está pendiente en los tribunales. Sin embargo, los arrestos de la policía australiana sugieren que el lavado de dinero vinculado a bandas criminales chinas está en auge en la región Asia- Pacífico . El mes pasado, la policía de Singapur anunció la detención de 10 sospechosos, todos con pasaportes chinos, en una operación de lavado de dinero.
La magnitud del caso en Singapur es mucho mayor que en Australia. Las autoridades de la Ciudad León han incautado dinero en efectivo, bienes inmuebles, superdeportivos, criptomonedas y artículos de lujo por un valor de hasta 2.800 millones de dólares singapurenses (unos 2.000 millones de dólares estadounidenses). Algunos de los 10 sospechosos también son buscados por la policía china por su participación en una organización de apuestas en línea.
Y al igual que en Australia, los lavadores de dinero en Singapur también son muy sofisticados en sus habilidades y métodos, explotando así las lagunas en el ya estricto sistema financiero del país anfitrión.
Dicho esto, las operaciones de lavado de dinero son cada vez más complejas, a menudo llevadas a cabo en etapas y a través de múltiples partes y transacciones, lo que dificulta mucho más que antes su detección. Además, las nuevas tecnologías, que culminan en activos digitales como las criptomonedas, también ofrecen nuevas vías para los delincuentes.
Quang Anh
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Fuente
![[Noticias Marítimas] Más del 80% de la capacidad mundial de transporte de contenedores está en manos de MSC y las principales alianzas navieras.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
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