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El 28 de mayo, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh inició un caso, procesando a 9 acusados, incluidos directores, jefes de departamento, jefes de división y líderes de grupo de Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited, por el delito de “Préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles”.
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| La policía registró el domicilio y el lugar de trabajo del sospechoso. |
Anteriormente, el 26 de mayo, cientos de oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh inspeccionaron simultáneamente muchas ubicaciones de actividades crediticias ilegales disfrazadas de negocios como: Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited.
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La policía realizó búsquedas y notificó decisiones a los sujetos |
Durante el registro, la policía incautó numerosas pruebas que respaldaban la actividad crediticia. La investigación determinó que las empresas mencionadas se ocultaban tras servicios de casas de empeño y consultoría financiera para operar préstamos con altos intereses a través de los sitios web tamo.vn y findo.vn.
Desde abril de 2019 hasta abril de 2023, a través de los 2 sitios web mencionados anteriormente, 3 empresas desembolsaron más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6.072 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 4.123.4 mil millones de VND, con una tasa de interés mínima del 153,2% y máxima del 1.289,67%, de 7 a 64 veces superior a la tasa de interés máxima prescrita por el Código Civil.
La policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que después de casi un mes de implementación, la policía descubrió y verificó cientos de números de teléfono relacionados con actividades de préstamos financieros con 50 sospechosos; procesó 3 casos con 17 acusados por delitos relacionados con crédito negro; sancionó administrativamente 43 casos de publicidad ilegal...
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