Desde hoteles de 5 estrellas hasta sobres llenos de dinero: Desvelando una increíble estafa de Bitcoin

A medida que las monedas digitales se vuelven más valiosas, las estafas sofisticadas que las involucran siguen proliferando. Pero pocas han sido tan dramáticas y de gran envergadura como la que experimentó un veterano de la industria de la minería de criptomonedas.

De pie, pensativo, en el baño del Hotel Rosewood de cinco estrellas, en el centro de Ámsterdam, Kent Halliburton hojeaba un sobre con 10.000 euros en billetes nuevos y crujientes. Fue entonces cuando Halliburton empezó a preguntarse en qué se había metido, a miles de kilómetros de casa.

Los empresarios que están dispuestos a gastar

Halliburton, cofundador y director ejecutivo de Sazmining, empresa que ofrece un modelo de minería de Bitcoin como servicio. Su empresa gestiona equipos de minería (mineros de criptomonedas) para sus clientes, ubicados en centros de datos en Noruega, Paraguay, Etiopía y Estados Unidos, aunque él reside en Perú.

Según Halliburton, el 5 de agosto de este año, voló a Ámsterdam para reunirse con dos hombres llamados Even y Maxim. Se presentaron como representantes legales de una familia adinerada de Mónaco. Esta familia pretendía comprar cientos de máquinas de minería de criptomonedas a Sazmining por un valor aproximado de 4 millones de dólares. El equipo se instalaría en unas instalaciones en construcción en Etiopía. Antes de cerrar el trato, el socio quería reunirse directamente con Halliburton.

En el Hotel Rosewood, Halliburton encontró a Even y Maxim esperándolos. Irradiaban un aire de playboy y derrochador, especialmente Maxim con su traje beige de tres piezas, el pelo largo con raya al medio, su aspecto elegante y su Rolex asomando por la manga.

Durante un almuerzo de tres platos con ceviche de caviar, bacalao chileno al vapor y pastel de cerezas, hablaron de negocios y, de paso, presumieron de sus historias personales. Even se mostró conversador, contando anécdotas de fiestas en Marrakech, mientras que Maxim permaneció callado, observando a Halliburton como si lo evaluara.

Como un ritual para fortalecer la relación, Even le pidió a Halliburton que vendiera a la familia que representaban unos 3000 dólares en bitcoins. Aunque inicialmente se mostró reticente, Halliburton aceptó.

Los hombres de Even le metieron un sobre lleno de dinero en el bolsillo y le dijeron que fuera a contarlo. "Fue como una película de James Bond", declaró a Wired. "Fue una experiencia completamente nueva".

Halliburton salió del hotel con una sensación extraña y algo divertida tras la reunión, pero aún con esperanzas en el acuerdo. Para una pequeña empresa con tan solo 15 empleados como Sazmining, este podría ser un punto de inflexión importante.

Lo que Halliburton no sabía era que menos de dos semanas después, perdería más de 200.000 dólares en Bitcoin ante Even y Maxim.

Cayendo en la dulce trampa

Poco después de ese almuerzo, Halliburton voló a Letonia para una conferencia sobre Bitcoin y luego a Etiopía para supervisar el progreso de las instalaciones. Durante su estancia en Etiopía, Even envió un mensaje de WhatsApp indicando que la familia Monaco aceptaba seguir adelante con el acuerdo, pero solo si Sazmining les vendía una cantidad mayor de Bitcoin en la transacción. Querían unos 400.000 dólares en Bitcoin. Even le pidió a Halliburton que regresara a Ámsterdam para firmar el contrato. Halliburton dijo que llevaba semanas fuera de casa y no quería regresar a Europa, pero Even no le dio otra opción, alegando que "no teletrabaja" en lo que respecta a la transacción.

El 16 de agosto, Halliburton regresó a Ámsterdam. Esa noche, se reunió con Maxim en un restaurante de lujo del Hotel Okura de cinco estrellas. Mientras esperaba una mesa, Maxim le pidió que demostrara que Sazmining tenía suficientes Bitcoin para realizar la transacción paralela transfiriendo aproximadamente $220,000 en Bitcoin a una billetera digital de confianza de la familia Monaco. El dinero transferido a esta billetera seguía bajo el control de Halliburton, pero Maxim podía verificarlo mediante datos de blockchain.

Un conjunto de equipos para minar criptomonedas. La empresa Halliburton se especializa en la venta de equipos como este. (Foto: Canva)

Al oír esto, Halliburton descargó una aplicación llamada Atomic Wallet, que tenía miles de reseñas positivas en la tienda de aplicaciones, y creó allí una nueva billetera. "Quería generar confianza con mis clientes", explicó sobre su decisión.

La cena transcurrió con normalidad. Al salir del restaurante, ambas partes acordaron que Maxim llevaría el contrato a la familia Monaco para su firma, y ​​que Halliburton transferiría 220.000 dólares en bitcoin a una billetera recién creada a través de Atomic Wallet.

De vuelta en su habitación de hotel, Halliburton intentó realizar una pequeña transacción, luego borró y restauró la billetera usando una frase semilla para probar su seguridad. A las 22:45, satisfecho con la seguridad de su nueva billetera digital, le pidió a su colega que transfiriera $220,000 en Bitcoin a la billetera. Tomó una captura de pantalla del saldo y se la envió a Even. Un minuto después, Even respondió con dos breves palabras: "Gracias".

Halliburton le envió un mensaje de texto sobre el contrato. Pero no recibió respuesta. Inquieto, revisó su billetera. Los bitcoins habían desaparecido. "Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago", declaró a Wired. "Me quedé allí sentado, en shock e incrédulo".

Trucos extremadamente sofisticados

Halliburton se devanó los sesos intentando averiguar cómo lo habían engañado. A las 11:30, le envió otro mensaje a Even: «Esta es la estafa más elaborada que he vivido. Sé que no te importa, pero mi negocio podría no sobrevivir a esto. He trabajado duro durante años para construirlo».

Incluso respondió negando cualquier actividad ilegal. Pero esa fue su última palabra para Halliburton.

Expertos de las firmas de análisis blockchain Chainalysis y CertiK informaron a Wired que, en cuestión de horas, las criptomonedas retiradas de la billetera de Halliburton se dividieron, se movieron entre múltiples billeteras y luego se invirtieron en plataformas de intercambio de criptomonedas por efectivo. Una parte se envió a direcciones previamente vinculadas a otras estafas. El resto se convirtió en monedas estables y se transfirió a la blockchain de Tron, que alberga varios grandes servicios de comercio OTC.

El objetivo de esta compleja cadena de operaciones es borrar rastros. «Es una operación muy sofisticada», afirmó el experto de Chainalysis.

Es imposible determinar con exactitud cómo los hackers accedieron a las billeteras a partir de los datos de las transacciones. Pero hay indicios de que Halliburton fue blanco de vigilancia. Las cenas elegantes, los lugares de reunión caros... todo tenía como objetivo generar confianza. "Quieren que te sientas cómodo para que sea difícil decir que no cuando reciben solicitudes técnicas", dijo el analista.

Es probable que los atacantes registraran la frase inicial de Halliburton cuando creó una nueva billetera Atomic Wallet en el vestíbulo del Hotel Okura. Es posible que usaran una cámara con teleobjetivo y contaran con cómplices cerca. Luego, instalaron un bot de escaneo para monitorear la nueva billetera de Halliburton. Este bot vaciaba automáticamente la billetera al depositar una gran cantidad de dinero.

Y lo que es aún más aterrador, las personas con las que Halliburton tenía contacto directo, como Even y Maxim, podrían ser simplemente "satélites" o "dobles" contratados por delincuentes de foros clandestinos. En otras palabras, eran solo fachadas que trabajaban para una gran red internacional de fraude.

Sazmining lo pasó bastante mal tras el incidente, ya que la cantidad de dinero robada equivalía a seis semanas de ingresos de la empresa. Gracias a retrasar los pagos a los socios y a la concesión de préstamos, la empresa logró sobrevivir.

La dirección de la empresa presentó inmediatamente una denuncia ante las autoridades de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos. Las autoridades británicas respondieron que no podían tomar medidas inmediatas, mientras que una unidad del Servicio Secreto estadounidense confirmó el incidente.

La gran cantidad de estafas relacionadas con las monedas digitales es una de las principales razones por las que a las autoridades les resulta difícil abordar cada caso individualmente. Las víctimas solo pueden esperar que, si se desmantela una red, puedan recuperar parte de su dinero.

Por ahora, Halliburton debe aceptar la pérdida. "Todavía duele", dijo. "Pero afortunadamente no fue un golpe fatal".

(Vietnam+)

Fuente: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp