Caso Hoang Huong: Procesamiento y detención preventiva de otra acusada.

Ampliando la investigación del caso relacionado con la Sra. Hoang Huong, la policía inició un proceso penal adicional contra la acusada Nguyen Thi Tuong An por cargos de violación de las normas contables que causaron graves consecuencias.

Acusada Nguyen Thi Tuong An - Foto: Ministerio de Seguridad Pública

En la noche del 29 de octubre, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación había procesado y detenido temporalmente a Nguyen Thi Tuong An (32 años, residente en el barrio de Tay Ho, ciudad de Hanoi ) por violar las normas contables causando graves consecuencias.

Este es el resultado de una investigación ampliada sobre un caso de graves irregularidades contables que involucran a la empresa farmacéutica Hoang Huong Joint Stock Company y a empresas y grupos empresariales establecidos y dirigidos por Hoang Thi Huong en Hanoi y otras provincias y ciudades de todo el país.

Después de que la Fiscalía Popular Suprema (Departamento 3) emitiera decisiones aprobando las decisiones procesales antes mencionadas, la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública llevó a cabo medidas procesales de conformidad con las normas.

Actualmente, la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública (C01) está llevando a cabo una investigación ampliada del caso, aclarando todas las violaciones de las personas relacionadas para tratarlas estrictamente de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Anteriormente, el 1 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesar, ordenar la detención provisional y prohibir que seis sospechosos abandonaran su lugar de residencia.

En el que se procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Hoang Thi Huong (propietaria del conglomerado empresarial Hoang Thi Huong, propietaria del ecosistema Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (cuñado de Huong, director de Cavipha Company Limited), Nguyen Thi Thoa (asistente de Hoang Huong, directora de K&B Trading and Investment Company Limited), Hoang Anh Dung (exdirector de marketing de Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited), Nguyen Duy Khanh (cuñado de Huong, tesorero de KB Trading and Investment Company Limited).

Los cinco acusados ​​fueron procesados ​​y detenidos temporalmente por violar las normas contables, lo que causó graves consecuencias.

La Sra. Nguyen Thi Huong, ex contadora jefe de Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, fue procesada y se le prohibió salir de su lugar de residencia.

Según la investigación, Hoang Huong posee 18 empresas, 25 negocios familiares y 44 personas que operan bajo su nombre dentro del ecosistema que creó para vender alimentos funcionales, alimentos para la protección de la salud y otros productos.

Para cometer evasión fiscal, Hoang Huong ordenó a sus empleados que cobraran impuestos a los hogares empresariales y a las personas físicas registradas como empresas.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que, desde enero de 2021 hasta junio de 2025, Hoang Huong dejó fuera de los libros contables casi 1.800 mil millones de VND en ingresos y declaró incorrectamente casi 2.100 mil millones de VND en ingresos por impuesto al valor agregado.

RESPETO

Fuente: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm