Caso Hoang Huong: Otra sospechosa acusada y detenida.

Ampliando la investigación del caso que involucra a la Sra. Hoang Huong, la policía también acusó a la sospechosa Nguyen Thi Tuong An de violar las normas contables, lo que resultó en graves consecuencias.

Sospechosa Nguyen Thi Tuong An - Foto: Ministerio de Seguridad Pública

En la tarde del 29 de octubre, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que la Oficina de la Agencia de Investigación Policial había iniciado un proceso penal y detenido temporalmente a Nguyen Thi Tuong An (32 años, residente en el barrio de Tay Ho, Hanoi ) por violar las normas contables, lo que causó graves consecuencias.

Este es el resultado de una investigación ampliada sobre el caso de graves violaciones a las normas contables que involucran a Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company y otras empresas y hogares comerciales establecidos y administrados por Hoang Thi Huong en Hanoi y otras provincias y ciudades de todo el país.

Luego de que la Fiscalía Suprema Popular (Departamento 3) aprobara las decisiones procesales antes mencionadas, la Oficina de la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública procedió con las medidas procesales de conformidad con la reglamentación.

Actualmente, la Oficina del Organismo de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública (C01) realiza una investigación ampliada del caso, esclareciendo todas las violaciones cometidas por los individuos involucrados con el fin de manejarlos estrictamente apegados a la ley.

El 1 de octubre, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesamiento, una orden de detención temporal y una orden de prohibición de salir de su lugar de residencia a seis acusados.

Específicamente, las siguientes personas fueron acusadas y detenidas: Hoang Thi Huong (propietario del negocio Hoang Thi Huong, propietario del ecosistema Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (cuñado de Huong, director de Cavipha Co., Ltd.), Nguyen Thi Thoa (asistente de Hoang Huong, director de K&B Trading and Investment Co., Ltd.), Hoang Anh Dung (ex director de marketing de Hoang Huong Pharmaceutical Co., Ltd.) y Nguyen Duy Khanh (cuñado de Huong, tesorero de K&B Trading and Investment Co., Ltd.).

Los cinco acusados ​​han sido imputados y detenidos por cargos de violación de las normas contables, lo que ha tenido graves consecuencias.

En concreto, la Sra. Nguyen Thi Huong, ex contable jefe de Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, ha sido acusada como sospechosa y puesta bajo arresto domiciliario.

Según la investigación, Hoang Huong tiene 18 empresas, 25 hogares comerciales y 44 personas registradas bajo nombres comerciales dentro del ecosistema que estableció para vender alimentos funcionales, suplementos de salud y otros productos.

Para llevar a cabo la evasión fiscal, Hoang Huong ordenó a sus empleados aplicar objetivos de ingresos a hogares y personas físicas registradas para realizar negocios.

Las investigaciones iniciales determinaron que desde enero de 2021 hasta junio de 2025, Hoang Huong mantuvo cerca de 1,8 billones de VND en ingresos fuera de los libros y declaró incorrectamente cerca de 2,1 billones de VND en impuesto al valor agregado.

MUY RENOMBRADO

Fuente: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm