Caso GFDI movilizó casi 4.000 billones: ¿Flaxa gestión de los organismos estatales?

Los votantes han informado recientemente de la preocupación de la opinión pública por la movilización de casi 4 billones de VND de capital por parte de la empresa GFDI. Esto demuestra la laxitud en la gestión estatal de las finanzas y la inversión.

Nguyen Quang Hoang, director general de la empresa GFDI, fue arrestado - Foto: HB

Se recomienda que las agencias pertinentes gestionen estrictamente este campo para que la gente no pierda dinero.

Las autoridades de Da Nang acaban de responder a los comentarios anteriores. Según el Departamento de Finanzas de Da Nang, la unidad no supervisa ni gestiona directamente esta empresa, por lo que ha consultado con los organismos pertinentes (Departamento de Planificación e Inversión, Departamento de Impuestos, Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Da Nang, policía).

Acerca de GFDI Investment Consulting LLC: Primer certificado de registro comercial otorgado en 2018, registrado para el séptimo cambio en 2023, capital estatutario de 80 mil millones de VND.

En el momento del registro inicial, la empresa solo se registró para operar en la industria de consultoría de inversiones, y ahora el número total de industrias es 60.

De acuerdo al Decreto No. 01 sobre registro de empresas: Un certificado de registro comercial no es una licencia comercial...

La gestión estatal de los sectores y oficios de inversión y negocios condicionales, de los sectores y oficios de acceso condicional al mercado para inversionistas extranjeros y la inspección del cumplimiento de las condiciones comerciales por parte de las empresas están bajo la autoridad de organismos especializados de acuerdo con las disposiciones de leyes especializadas.

Para la inspección y examen de las actividades empresariales:

A través de la revisión desde 2018 hasta antes de que el incidente en la empresa GFDI enfrentara problemas legales, esta empresa no fue incluida en las rondas de inspección y supervisión antes mencionadas.

Al mismo tiempo, la autoridad de registro empresarial no ha recibido ninguna petición o queja de organizaciones o personas relacionadas con las operaciones de la empresa, por lo que aún no ha organizado ninguna inspección o auditoría.

Hasta la fecha, la autoridad de registro empresarial ha emitido un aviso solicitando a las empresas que informen sobre su cumplimiento de la Ley de Empresas.

En caso de no presentar el informe, se revocará el certificado de registro mercantil.

Mucha gente se reunió afuera de la sede de la empresa cuando ocurrió el incidente - Foto: DOAN CUONG

Sobre la situación de la ejecución de las obligaciones tributarias

La autoridad fiscal aún no ha realizado inspecciones de liquidación de impuestos en las sedes de los contribuyentes desde que trasladó sus operaciones al distrito de Cam Le (Da Nang).

La selección de los contribuyentes para planificar la inspección de antecedentes tributarios en la sede de la autoridad tributaria o la inspección en la sede del contribuyente se realiza de acuerdo con el procedimiento correcto.

La Compañía deberá declarar y pagar el impuesto al valor agregado trimestralmente a las autoridades fiscales según lo prescrito (desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2024).

La Compañía elaborará y presentará a las autoridades fiscales los informes de liquidación del impuesto sobre la renta de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023. No tiene deudas tributarias ni ha sido objeto de sanciones administrativas por infracciones tributarias.

La autoridad fiscal ha gestionado e inspeccionado las operaciones de la empresa de acuerdo con sus funciones y deberes.

Sin embargo, es necesario coordinar la información y denuncia ciudadana contra sujetos que utilizan el nombre de organizaciones y empresas para movilizar capitales similares a la Compañía GFDI a fin de vigilar oportunamente y tomar medidas preventivas para evitar causar daños materiales a los ciudadanos.

Al mismo tiempo, el Comité Popular de la Ciudad ha ordenado a la Policía de la Ciudad que verifique e investigue el caso en la empresa GFDI y lo maneje de acuerdo con las regulaciones...

Se movilizaron 3.700 mil millones de VND de 7.541 clientes

El 18 de noviembre, la policía de Da Nang procesó y detuvo temporalmente a Nguyen Quang Hoang, director general de la empresa GFDI, y a varios de sus subordinados por fraude y apropiación de propiedad.

Hoang movilizó capital y obtuvo de 7.541 clientes un monto total de más de 3.700 billones de VND.

Fuente: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm