El caso de la GFDI movilizó casi 4 billones: ¿Gestión laxa de los organismos estatales?

Recientemente, los votantes han manifestado su preocupación por la movilización de casi 4 billones de VND de capital popular por parte de la empresa GFDI. Esto evidencia la laxitud en la gestión estatal de las finanzas y las inversiones.

Nguyen Quang Hoang, director general de la empresa GFDI, fue arrestado. Foto: HB

Se recomienda que los organismos pertinentes gestionen estrictamente este ámbito para que la gente no pierda dinero.

Las autoridades de Da Nang acaban de responder a los comentarios anteriores. Según el Departamento de Finanzas de Da Nang, esta unidad no supervisa ni gestiona directamente esta empresa, por lo que ha consultado con los organismos pertinentes (Departamento de Planificación e Inversión, Departamento de Impuestos, Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Da Nang, policía).

Acerca de GFDI Investment Consulting LLC: Recibió su primer certificado de registro mercantil en 2018, se registró para la séptima modificación en 2023, con un capital social de 80 mil millones de VND.

En el momento de su registro inicial, la empresa solo estaba registrada para operar en el sector de la consultoría de inversiones, y ahora el número total de sectores es de 60.

Según el Decreto N° 01 sobre registro mercantil: Un certificado de registro mercantil no es una licencia comercial...

La gestión estatal de los sectores y comercios de inversión y negocios condicionados, los sectores y comercios de acceso condicionado a los mercados para inversores extranjeros y la inspección del cumplimiento de las condiciones comerciales por parte de las empresas están bajo la autoridad de organismos especializados de acuerdo con las disposiciones de las leyes especializadas.

Para la inspección y el examen de las actividades comerciales:

Durante la revisión realizada desde 2018 hasta antes del incidente en el que la empresa GFDI tuvo problemas legales, esta empresa no estuvo incluida en las rondas de inspección y supervisión mencionadas anteriormente.

Al mismo tiempo, la autoridad de registro mercantil no ha recibido ninguna petición ni queja de organizaciones o particulares relacionadas con las operaciones de la empresa, por lo que todavía no ha organizado ninguna inspección ni auditoría.

Hasta la fecha, la autoridad de registro mercantil ha emitido un aviso solicitando a las empresas que informen sobre su cumplimiento de la Ley de Empresas.

En caso de no presentar el informe, se revocará el certificado de registro mercantil.

Numerosas personas se congregaron frente a la sede de la empresa cuando ocurrió el incidente. - Foto: DOAN CUONG

Sobre la situación del cumplimiento de las obligaciones tributarias

La autoridad tributaria aún no ha realizado inspecciones de liquidación de impuestos en las sedes de los contribuyentes desde que trasladó sus operaciones al distrito de Cam Le (Da Nang).

La selección de los contribuyentes a quienes se les programará una inspección de sus registros tributarios en la sede de la autoridad tributaria o en el domicilio del contribuyente se realiza de acuerdo con el procedimiento correcto.

La Compañía deberá declarar y pagar el impuesto al valor agregado trimestralmente a las autoridades fiscales según lo prescrito (desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2024).

La Compañía elaborará y presentará ante las autoridades fiscales las declaraciones finales del impuesto sobre la renta de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los años 2022 y 2023. No tiene deudas tributarias pendientes ni ha sido objeto de sanciones administrativas por infracciones fiscales.

La autoridad tributaria ha gestionado e inspeccionado las operaciones de la empresa de acuerdo con sus funciones y obligaciones.

Sin embargo, es necesario coordinar la información y la denuncia de los ciudadanos contra sujetos que utilizan el nombre de organizaciones y empresas para movilizar capital, de forma similar a la empresa GFDI, con el fin de monitorear rápidamente y tomar medidas preventivas para evitar causar daños a la propiedad de los ciudadanos.

Al mismo tiempo, el Comité Popular de la Ciudad ha ordenado a la Policía Municipal que verifique e investigue el caso en la empresa GFDI y que lo tramite de acuerdo con la normativa vigente...

Se movilizaron 3.700 billones de VND de 7.541 clientes

El 18 de noviembre, la policía de Da Nang procesó y detuvo temporalmente a Nguyen Quang Hoang, director general de la empresa GFDI, y a varios de sus subordinados por fraude y apropiación indebida de bienes.

Hoang movilizó capital y se apropió de 7.541 clientes por un monto total de más de 3.700 billones de VND.

Fuente: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm