دستگیری رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی گروه تای دونگ

SGGPO ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷

آقای دوآن ون هوان و نگوین ون چین به دلیل «نقض مقررات تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی» و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شدند.

صبح روز 20 اکتبر، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده جنایی «نقض مقررات اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی» و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی» در شرکت سهامی گروه تای دونگ و واحدهای مرتبط با آن شده است، صادر کرد؛ متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داد، حکم بازداشت و حکم تفتیش افراد مرتبط را صادر کرد.

متهمان شرکت سهامی گروه تای دونگ عبارتند از: دوآن ون هوان (رئیس هیئت مدیره)، نگوین ون چین (معاون مدیر کل) و دانگ تران چی (مدیر).

متهمان در واحدهای مرتبط عبارتند از: فام تی ها (حسابدار شرکت هوپ تان فات)، لو آنه توآن (رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام)، نگوین تی هین (حسابدار شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام)، همگی به جرم «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی می‌شود»، مندرج در بند ۳، ماده ۲۲۱، قانون مجازات.

این احکام توسط دادستانی عالی خلق تأیید شده است؛ اداره پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، احکام و دستورات پیگرد قانونی علیه متهمان را مطابق قانون اجرا کرده است.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — معدن عناصر خاکی کمیاب که شرکت سهامی گروه تای دونگ در کمون ین فو، ناحیه وان ین، استان ین بای از آن بهره‌برداری می‌کند

همچنین طبق اعلام آژانس پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، پس از یک دوره تحقیق برای روشن شدن تخلفات در بهره‌برداری، فرآوری و مصرف غیرقانونی سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و سنگ آهن در معدن ین فو، بخش ین فو، ناحیه وان ین، استان ین بای از شرکت سهامی گروه تای دونگ؛ در 9 اکتبر، اداره پلیس تحقیقات در مورد جرایم فساد، اقتصاد و قاچاق، همزمان و به طور فوری 21 محل بهره‌برداری، تجمع، تجارت و منازل شخصی افراد مرتبط را در استان ین بای و 3 استان و شهر مرتبط دیگر بازرسی کرد؛ تخمین زده می‌شود بیش از 13700 تن سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و بیش از 1400 تن سنگ آهن به طور موقت توقیف شده است.

تحقیقات اولیه مشخص کرد که: دوآن ون هوان و نگوین ون چین، استخراج و مصرف غیرقانونی بیش از ۱۱۲۰۰ تن سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب به ارزش حدود ۴۴۰ میلیارد دونگ ویتنامی و بیش از ۱۵۲۰۰۰ تن سنگ آهن به ارزش حدود ۱۹۲ میلیارد دونگ ویتنامی را هدایت و سازماندهی کرده و حدود ۶۳۲ میلیارد دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود برده‌اند؛ این افراد، بندهای ۳، ۵، ۷، ماده ۲ و ماده ۳ مجوز بهره‌برداری از مواد معدنی شماره ۹۲۷/GP-BTNMT از دستورالعمل شماره ۰۲/CT-TTg مورخ ۹ فوریه ۲۰۱۲ نخست‌وزیر را نقض کرده‌اند.

علاوه بر این، دوآن ون هوان و نگوین ون چین همچنین با شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام و شرکت هاپ تان فات در فرآیند خرید و فروش عناصر نادر خاکی و سنگ آهن، صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش مقدار و قیمت واقعی فروش، کمک به شرکت سهامی گروه تای دونگ برای حذف بیش از 28 میلیارد دانگ ویتنامی از دفاتر حسابداری از فروش عناصر نادر خاکی و سنگ آهن، عدم انجام تعهد اعلام و پرداخت مالیات و ایجاد خسارت (موقت) بیش از 7.5 میلیارد دانگ ویتنامی به دولت، به توافق رسیدند.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات پلیس بر تحقیق و روشن کردن ماهیت، نقش‌ها و اعمال مجرمانه مظنونین و افراد مرتبط و بازیابی کامل دارایی‌ها برای دولت تمرکز دارد.

منبع