دستگیری مدیران و حسابداران ۹ کسب و کار که به طور غیرقانونی فاکتورهایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خرید و فروش می‌کردند

شامگاه ۱۵ ژوئن، پلیس استان لانگ سون اعلام کرد که این آژانس به تازگی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی یک پرونده جنایی، پیگرد قانونی متهم و بازداشت موقت تان تین هوی (۴۱ ساله، ساکن کمون دونگ تان، منطقه هو لونگ، لانگ سون) به جرم «خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها» که در ماده ۲۰۳ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷، تصریح شده است، صادر کرده است.

Bắt giám đốc, kế toán 8 doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn hơn 500 tỉ - Ảnh 1. — پلیس استان لانگ سون حکم بازرسی علیه تان تین هوی را صادر کرد.

به همین جرم، پلیس استان لانگ سون همچنین ۱۲ متهم دیگر را که مدیران و حسابداران ۸ شرکت مرتبط هستند، تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرد.

پیش از این، پلیس استان لانگ سون کشف کرده بود که تعدادی از مشاغل در این منطقه نشانه‌هایی از خرید و فروش غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده برای قانونی جلوه دادن مبدا کالاهای خریداری شده برای فرار از مالیات و پرداخت وام‌های معوق بانکی دارند.

پلیس استان لانگ سون با ایجاد یک پروژه تحقیقاتی ویژه، همزمان ۱۳ مظنون ذکر شده در بالا را دستگیر و مورد بازرسی قرار داد.

در ابتدا، پلیس استان لانگ سون مشخص کرد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون، هوی، مدیر شرکت ساختمانی ۳۸۹، هزاران فاکتور ارزش افزوده را با بسیاری از افراد و مشاغل داخل و خارج از استان خرید و فروش کرده است. ارزش کالاهای ثبت شده در فاکتورها به ویژه زیاد است و به بیش از ۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنام می‌رسد.

پلیس استان لانگ سون در حال گسترش تحقیقات در مورد این پرونده است تا با مظنونین طبق مقررات برخورد کند.

لینک منبع