ChainTracer به پلیس در ردیابی پرونده AntEx کمک می‌کند

ChainTracer، پروژه ردیابی تراکنش‌های بلاکچین که توسط انجمن بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال ویتنام توسعه داده شده است، بار دیگر با مقامات در فرآیند ردیابی و تأیید داده‌های مربوط به پروژه AntEx هماهنگی کرده و تأیید کرده است که بلاکچین در هر زمانی الزامات ردیابی را به خوبی برآورده می‌کند.

آقای Tran Huyen Dinh، مدیر پروژه ChainTracer. (عکس: HNV)

اخیراً، بعدازظهر ۱۴ اکتبر، طبق اطلاعات پلیس شهر هانوی، این واحد پرونده AntEx و متهم نگوین هوآ بین (شارک بین) را به همراه ۹ همدستش تحت پیگرد قانونی قرار داد.

در مورد پرونده فوق، ChainTracer کمک‌های زیادی کرده و از مقامات در فرآیند ردیابی حمایت کرده است. آقای تران هوین دین، رئیس پروژه ChainTracer و رئیس کمیته کاربرد VBA Fintech، در گفتگو با روزنامه Nhan Dan گفت که تیم متخصصان ChainTracer کل جریان نقدی در بلاکچین را تجزیه و تحلیل، ردیابی و مدل‌سازی کرده‌اند و به مقامات در شناسایی جریان‌های جابجایی توکن بین کیف پول‌ها، صرافی‌ها و آدرس‌های مرتبط کمک کرده‌اند.

آقای تران هوین دین گفت: «چین‌ترِیسر با به‌کارگیری جدیدترین فناوری تحلیل درون‌زنجیره‌ای، خوشه‌های کیف‌پول مشکوک را شناسایی، جریان‌های پولی را ردیابی و از تماس‌های فنی با صرافی‌های داخلی و خارجی پشتیبانی کرده است تا داده‌هایی را برای مقایسه اطلاعات KYC/KYB فراهم کند تا هویت و نقش افراد مرتبط روشن شود.»

به گفته مدیر پروژه ChainTracer، فرآیند ردیابی تراکنش‌های مربوط به پروژه ارز مجازی AntEx به لطف ویژگی‌های فناوری بلاکچین، مزایای قابل توجهی دارد. همه تراکنش‌ها به صورت عمومی و شفاف ذخیره می‌شوند و قابل ویرایش یا حذف نیستند و به تجزیه و تحلیل و ردیابی دقیق و سریع جریان نقدی کمک می‌کنند، حتی اگر این حادثه بیش از ۳ سال ادامه داشته باشد، برخلاف مدل کلاهبرداری سنتی که در آن افراد می‌توانند شواهد را پاک کنند یا ارائه دهندگان خدمات دیگر اطلاعات را ذخیره نمی‌کنند.

آقای دین فاش کرد: «با این حال، بزرگترین مشکل، عدم همکاری برخی از صرافی‌های بین‌المللی است، حتی با وجود اینکه پلیس ویتنام رسماً درخواست همکاری کرده است. برخی از صرافی‌ها مانند Gate و MEXC به موقع پاسخ نداده‌اند یا اطلاعات ارائه نکرده‌اند و این امر باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی و ردیابی ذینفعان نهایی شده است.»

آقای تران هوین دین با توجه به موارد کلاهبرداری متوالی اخیر در حوزه دارایی‌های دیجیتال، توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران باید دانش خود را به‌طور مداوم به‌روز کنند، در مورد پروژه‌هایی که نرخ بهره بالایی را وعده می‌دهند یا فاقد اطلاعات شفاف هستند، محتاط باشند و فقط زمانی در آنها مشارکت کنند که سازوکار عملیاتی را به‌طور واضح درک کرده یا از واحدهای معتبر تأییدیه دریافت کرده باشند.

آقای دین تأکید کرد: «انواع کلاهبرداری در بازار دارایی‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند و بسیاری از پروژه‌ها خود را در قالب سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سود یا پلتفرم‌های جذاب DeFi پنهان می‌کنند. من معتقدم که قانون صنعت فناوری دیجیتال و مصوبه شماره 05/2025/NQ-CP به مدیریت دقیق‌تر و شفاف‌تر بازار کمک می‌کند و به محافظت از سرمایه‌گذاران و به حداقل رساندن خطرات کلاهبرداری کمک می‌کند. در صورت تصرف اموال، سرمایه‌گذاران باید فوراً برای دریافت پشتیبانی به موقع به پلیس گزارش دهند.»

تا به امروز، ChainTracer 65 پرونده با مجموع خسارات تخمینی تا 10 میلیون دلار آمریکا را دریافت و در ردیابی آنها کمک کرده است. اخیراً، ChainTracer با مقامات هماهنگی کرده است تا با موفقیت حلقه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز مجازی "WorldMall.app" (WM coin) را که ده‌ها میلیارد VND را از هزاران سرمایه‌گذار ویتنامی تصاحب کرده بود، متلاشی کند.

ها آنه

منبع: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html