انتقال تحقیقات مربوط به تخلفات اوراق قرضه گروه شرکت‌های نوالند به وزارت امنیت عمومی

سازمان بازرسی دولت، پرونده تخلفات در انتشار اوراق قرضه شرکتی و استفاده از پول اوراق قرضه توسط گروهی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه نوالند را برای بررسی و رسیدگی به وزارت امنیت عمومی منتقل کرده است.

سازمان بازرسی دولت تخلفات زیادی را در صدور اوراق قرضه شرکتی و استفاده از پول اوراق قرضه توسط گروهی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه نوالند کشف کرد.

اداره بازرسی دولت، دو پرونده تخلف در انتشار اوراق قرضه شرکتی در شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری املاک نو وا (گروه نوالند) و سه شرکت عضو و چهار شرکت مرتبط را برای بررسی و رسیدگی به وزارت امنیت عمومی ارجاع داده است.

مطالب فوق توسط سازمان بازرسی در نتیجه‌گیری در مورد رعایت سیاست‌های قانونی در مورد انتشار اوراق قرضه شرکت‌های انفرادی و استفاده از وجوه حاصل از اوراق قرضه شرکت‌های انفرادی، از اول ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، بیان شده است. این نتیجه‌گیری در ۱۷ اکتبر توسط سازمان بازرسی دولت به طور عمومی اعلام شد.

نوالند چگونه از 1500 میلیارد دانگ ویتنام (VND) پول انتشار اوراق قرضه استفاده می‌کند؟

سازمان بازرسی دولت، ۶۷ سازمان منتشرکننده اوراق قرضه، از جمله ۵ بانک تجاری سهامی، ۳۷ شرکت سهامی و ۲۵ شرکت با مسئولیت محدود را بازرسی کرده است.

از جمله ۱۸ سازمان صادرکننده اوراق قرضه متعلق به گروه نوالند، ۶ سازمان از ماسان...

این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که ۶۷ سازمان در مجموع ۸۲۷ کد اوراق قرضه شرکتی با ارزش کل بیش از ۴۶۲،۸۲۴ میلیارد دونگ ویتنام منتشر کرده‌اند.

با ۱۸ ناشر متعلق به گروه نوالند و شرکت‌های تابعه آن، بازرسان تشخیص دادند که ۱۳۱ کد اوراق قرضه شرکتی با موفقیت منتشر شده است. این کدها دارای مدت ۱ تا ۵ سال و ارزش کل ۶۷۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام هستند.

آژانس بازرسی به این نتیجه رسید که گروه نوالند 1500 میلیارد دانگ ویتنامی از اوراق قرضه شرکتی را برای افزایش سرمایه شرکت تابعه خود، شرکت املاک و مستغلات خای هونگ لیمیتد، منتشر و استفاده کرده است. سپس شرکت خای هونگ از آن برای دریافت انتقال 99.9٪ از سرمایه اولیه متعلق به خانم وو تی کیم خوآ در شرکت املاک و مستغلات سنچری هونگ کیم لیمیتد (حدود 1843 میلیارد دانگ ویتنامی) استفاده کرد.

با این حال، در نتیجه گیری آمده است که از طریق بررسی و مرور جریان نقدی در تعدادی از بانک‌ها، بازرس دولتی کشف کرد که «سهم سرمایه خانم خوا در شرکت سنچری هوانگ کیم در واقعیت وجود ندارد زیرا بیشتر آن در همان روز منتقل شده است».

نکته قابل توجه این است که پس از آنکه گروه نوالند 1500 میلیارد دانگ ویتنام را از صندوق‌های اوراق قرضه شرکتی به شرکت خای هونگ منتقل کرد، این شرکت این 1500 میلیارد دانگ ویتنام و 400 میلیارد دانگ ویتنام را از منابع دیگر به حساب خانم خوآ منتقل کرد تا هزینه انتقال سهام را پرداخت کند.

در این نتیجه‌گیری آمده است که خانم خوا سپس ۱۵۰۰ میلیارد دلار را از طریق بسیاری از شرکت‌های واسطه به شرکت سهامی تجاری نوا هاوسینگ برای استفاده منتقل کرده است.

تخلفات و علائم تخلف در استفاده از وجوه اوراق قرضه شرکتی

طبق این نتیجه‌گیری، 20 سازمان صادرکننده متعلق به گروه شرکت‌های مرتبط با گروه نوالند هستند که 45 کد اوراق قرضه شرکتی انفرادی با ارزش کل 27350 میلیارد دانگ منتشر کرده‌اند. در زمان بازرسی، 23 کد در گردش با ارزش کل 16898 میلیارد دانگ وجود دارد که از این تعداد 4 سازمان بدهی معوقه اصل و فرع و 2 سازمان بدهی بهره دارند. کل بدهی 4555 میلیارد دانگ است.

بازرسان همچنین چهار شرکت را کشف کردند که در استفاده از وجوه اوراق قرضه شرکتی تخلف کرده و نشانه‌هایی از تخلف در آنها دیده می‌شود.

این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که شرکت گرینویچ اوراق قرضه منتشر کرده و از 2000 میلیارد دانگ ویتنامی از منابع اوراق قرضه شرکتی برای همکاری با شرکت آن خانگ به شکل ضمانت برای سرمایه‌گذاری و اداره منطقه شهری خدمات تجاری سطح بالای کو لائو فوک هونگ در استان دونگ نای استفاده کرده است.

نتایج بازرسی نشان داد که امضای قرارداد اصولی برای توسعه پروژه املاک و مستغلات توسط شرکت گرینویچ و آن خنگ، تعدادی از مقررات قانونی را نقض کرده و پروژه منطقه شهری واجد شرایط بسیج سرمایه نبوده است.

نکته قابل توجه این است که شرکت آن خنگ پس از دریافت پول اوراق قرضه شرکتی، آن را به سازمان‌ها و افراد مختلف زیادی منتقل کرده است، «با نشانه‌هایی از اهداف نادرست با ارزش‌های بالا، در مدت زمان طولانی»، همانطور که در نتیجه‌گیری آمده است.

تا پایان ژوئن ۲۰۲۳، اصل بدهی معوق اوراق قرضه بیش از ۱۵۷۱ میلیارد دونگ ویتنام و بهره معوق بیش از ۲۴۱ میلیارد دونگ ویتنام بود، اما گرینویچ هنوز بدهی دارندگان اوراق قرضه را پرداخت نکرده بود. در زمان بازرسی، هنوز خطر عدم توانایی در پرداخت اصل و سود اوراق قرضه وجود داشت که این امر خطر بالقوه‌ای را ایجاد می‌کرد و باعث خسارت به دارندگان اوراق قرضه، از جمله سرمایه‌گذاران خارجی، می‌شد.

در شرکت BNP Global، نتیجه‌گیری بیان شد که این سازمان اوراق قرضه‌ای به ارزش ۲۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام منتشر کرده و از آنها برای پرداخت بخشی از ارزش قرارداد همکاری تجاری برای پروژه مجتمع گردشگری زیست‌محیطی موی ین در استان سابق بین توآن استفاده کرده است.

با این حال، سازمان بازرسی کشف کرد که تا ژوئن ۲۰۲۳، پروژه فوق هنوز مجوز ساخت و ساز دریافت نکرده است.

نکته قابل توجه این است که شرکت سهامی موی ین پس از دریافت اوراق قرضه شرکتی از BNP، آن را به بسیاری از مشاغل دیگر منتقل کرده است، "با نشانه‌هایی از استفاده نادرست"، از جمله 1000 میلیارد دانگ ویتنام که به دلیل وصول بدهی توسط بانک SCB از دست رفته است، در نتیجه گیری آمده است.

در زمان بازرسی، شرکت BNP هنوز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی اصل اوراق قرضه معوق و بیش از ۶۴ میلیارد دانگ ویتنامی بهره معوقه داشت. این شرکت با صاحبان اوراق قرضه برای تمدید بدهی مذاکره کرد، اما مورد تأیید قرار نگرفت.

طبق نتیجه‌گیری بازرسی، تا سال ۲۰۲۴، این شرکت تمام بهره‌های معوق و بخشی از اصل بدهی به مبلغ ۸۳۳ میلیارد دونگ ویتنام را پرداخت کرده بود. اصل اوراق قرضه پرداخت نشده و معوق باقیمانده، ۱۲۱۶ میلیارد دونگ ویتنام بود.

طبق گزارش سازمان بازرسی دولت، این شرکت مسئولیت خود را در قبال پرداخت کامل و به موقع اصل و سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران نقض کرده است. در حال حاضر، BNP Global نمی‌تواند مشکل را برطرف کند و وجوه لازم برای بازپرداخت بدهی به دارندگان اوراق قرضه را فراهم کند.

به همین ترتیب، شرکت رزیدنس ۳۰۰۰ میلیارد دانگ اوراق قرضه شرکتی منتشر کرد تا ودیعه شرکت بازرگانی نوا هاوسینگ را برای خرید ویلاهای تفریحی در پروژه نوا ورلد فان تیت بپردازد.

با این حال، بازرس گفت که پروژه فوق شرایط قانونی کافی برای فروش ویلاها را نداشته است. از سوی دیگر، پس از دریافت پول اوراق قرضه شرکتی، شرکت تجاری نوا هاوسینگ «پول را برای اهداف نامعلوم به بسیاری از مشاغل دیگر منتقل کرده است».

اعلیحضرت

منبع: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm